15 bị can đứng sau vụ lừa đảo của Tân Hoàng Minh

Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng 15 bị can gồm cán bộ dưới quyền và lãnh đạo công ty kiểm toán bị cáo buộc liên quan việc tập đoàn này phát hành hơn 90 triệu trái phiếu khống, thu gần 14.000 tỷ đồng.

11 bị can thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993.

Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Về mặt pháp lý, các công ty trên hạch toán tài chính kế toán, kê khai báo cáo thuế độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo, điều hành của Đỗ Anh Dũng, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông.

Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các đồng phạm sử dụng pháp nhân 3 công ty này phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng của trên 6.600 nhà đầu tư.

Đối với ba công ty này, còn có ba bị can cùng bị truy tố với cha con ông Đỗ Anh Dũng, bao gồm Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông.

Ba công ty có nhiệm vụ: phát hành trái phiếu, ký hợp đồng giả cách bán lại cho Tân Hoàng Minh, chạy dòng tiền khống..., tạo giá ảo cho trái phiếu trong vụ án.

6 bị can còn lại bao gồm kế toán trưởng, lãnh đạo trung tâm tài chính kế toán, ban ngân sách... được giao làm báo cáo tài chính đủ "đẹp" để Tân Hoàng Minh được phát hành trái phiếu, chỉ đạo cách thức quay vòng dòng tiền tạo giá ảo.

4 bị can là lãnh đạo công ty kiểm toán

Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông - ba công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh, có kết quả kinh doanh không đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Theo Viện Kiểm sát, Đỗ Hoàng Việt vừa chỉ đạo nhân viên sửa báo cáo tài chính, vừa tìm công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính", “biến hoá” từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Nhiều tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.

Cụ thể, nhóm công ty kiểm toán này bao gồm Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội.

Với nhóm công ty này, có 4 bị can gồm: Bùi Thị Ngọc Lân – Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt, Lê Văn Dò – Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Phan Anh Hùng – Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Thị Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam" khi ký báo cáo kiểm toán và chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính đã chỉnh sửa của ba công ty trên mà không kiểm tra, đối chiếu.

Đây là tiền đề để Tân Hoàng Minh đạt điều kiện phát hành trái phiếu, qua đó tiếp tục chuỗi hành vi lừa đảo với hơn 6.000 nhà đầu tư, nhà chức trách quy buộc.

Nội dung: Minh Anh

Đồ hoạ: Thanh Nga

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine, Chính phủ Australia đã công bố khoản viện trợ nhân đạo mới trị giá 31 triệu AUD để hỗ trợ Ukraine giải quyết các nhu cầu về nhân đạo và năng lượng.

Thủ tướng Slovenia Robert Golob cho biết, chính phủ nước này đã thông qua quyết định công nhận nhà nước Palestine.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023 đã bế mạc vòng chấm Chung khảo. Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải Khuyến khích để trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023.

Sáng 31/5, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức “Hội chợ Nông sản thực phẩm an toàn Hà Nội năm 2024”. Hội chợ diễn ra từ ngày 31/5 đến 4/6/2024, tại Khuôn viên Trung tâm MM Mega Market Thăng Long (số 236 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Nhân Tháng công nhân 2024, Liên đoàn lao động Hà Nội đã tập trung xây dựng “mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn giúp những đoàn viên an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.