Che giấu sai phạm do SCB, để lại hậu quả nghiêm trọng
Chiều 6/3, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng về hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó nêu rõ sai phạm của các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như sai phạm của Đoàn thanh tra giám sát đối với SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra là các sai phạm khác như: thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty ma, thông đồng với nhiều Công ty Thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong Cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Trong đó nhiều hành vi phạm tội được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Trong bản cáo trạng công bố tại toà, cũng xác định có 17 bị cáo nhiều lần nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của Ngân hàng SCB để bao che sai phạm cho ngân hàng này, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc đã nhận hối lộ số tiền lên đến 5,2 triệu USD.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn với vai trò Trưởng Đoàn thanh tra đã chỉ đạo một số cá nhân khác lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra không đầy đủ, không trung thực, từ đó dẫn đến việc không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Thời gian gần đây, nhiều vụ tạt sơn lên xe ô tô liên tiếp diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mới nhất là vụ 8 chiếc xe bị tạt sơn ở Khu đô thị Sudico Mỹ Đình, Nam Từ Liêm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Hà (sinh năm 1989, HKTT: Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xác minh vụ việc thi thể thai nhi trong túi nilon, treo trên thân cây tại đường Nguyễn Xiển.
Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Công an thành phố Hà Nội cho biết thông tin “người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam phải làm thủ tục khai báo tạm vắng, nếu không sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt lên tới hàng chục triệu đồng” là sai sự thật.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, vừa phát đi khuyến cáo nhận diện thêm thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao là lừa đảo qua tuyển dụng.
0