15 bị can đứng sau vụ lừa đảo của Tân Hoàng Minh
11 bị can thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993.
Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Về mặt pháp lý, các công ty trên hạch toán tài chính kế toán, kê khai báo cáo thuế độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo, điều hành của Đỗ Anh Dũng, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông.
Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các đồng phạm sử dụng pháp nhân 3 công ty này phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng của trên 6.600 nhà đầu tư.
Đối với ba công ty này, còn có ba bị can cùng bị truy tố với cha con ông Đỗ Anh Dũng, bao gồm Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông.
Ba công ty có nhiệm vụ: phát hành trái phiếu, ký hợp đồng giả cách bán lại cho Tân Hoàng Minh, chạy dòng tiền khống..., tạo giá ảo cho trái phiếu trong vụ án.
6 bị can còn lại bao gồm kế toán trưởng, lãnh đạo trung tâm tài chính kế toán, ban ngân sách... được giao làm báo cáo tài chính đủ "đẹp" để Tân Hoàng Minh được phát hành trái phiếu, chỉ đạo cách thức quay vòng dòng tiền tạo giá ảo.
4 bị can là lãnh đạo công ty kiểm toán
Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông - ba công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh, có kết quả kinh doanh không đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Theo Viện Kiểm sát, Đỗ Hoàng Việt vừa chỉ đạo nhân viên sửa báo cáo tài chính, vừa tìm công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính", “biến hoá” từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Nhiều tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.
Cụ thể, nhóm công ty kiểm toán này bao gồm Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội.
Với nhóm công ty này, có 4 bị can gồm: Bùi Thị Ngọc Lân – Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt, Lê Văn Dò – Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Phan Anh Hùng – Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Thị Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam" khi ký báo cáo kiểm toán và chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính đã chỉnh sửa của ba công ty trên mà không kiểm tra, đối chiếu.
Đây là tiền đề để Tân Hoàng Minh đạt điều kiện phát hành trái phiếu, qua đó tiếp tục chuỗi hành vi lừa đảo với hơn 6.000 nhà đầu tư, nhà chức trách quy buộc.
Nội dung: Minh Anh
Đồ hoạ: Thanh Nga
Với sự kết nối mạnh mẽ và sự đa dạng của các ngành nghề, người trẻ đang đứng trước những cơ hội đầy hứa hẹn. Họ chọn những con đường sáng tạo hơn, chủ động hơn trong công việc. Không ít người đã rẽ lối sang công việc tự do để theo đuổi đam mê, mong muốn tự do thể hiện bản thân mình.
Những bề bộn của cuộc sống có thể làm cái 'chất' Hà Nội bị pha loãng hơn. Tuy nhiên, trong sự thay đổi ấy, vẫn có những giá trị cốt lõi được giữ gìn và tiếp nối qua các thế hệ. 'Chất' người Hà Nội, dù có biến chuyển, vẫn là thứ không thể mất đi, chỉ cần thời gian và sự bồi đắp đúng cách để trở lại mạnh mẽ hơn trong một Hà Nội hiện đại và năng động.
Cảnh sát Nigeria ghi nhận đã có ít nhất 13 người thiệt mạng trong hai vụ giẫm đạp nhận quà từ thiện tại nước này, đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Mark Burnett làm đặc phái viên của ông tại Vương quốc Anh. Lựa chọn này cần được Thượng viện Mỹ phê duyệt.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, nước này đang đàm phán với Nga và Ukraine về giải pháp duy trì trung chuyển khí đốt qua Ukraine, đồng thời khẳng định Budapest không muốn từ bỏ tuyến đường này.
Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Trong thời gian diễn ra triển lãm các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đã ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 286,3 triệu USD.
0