22 đối tượng trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia bị khởi tố
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội "Rửa tiền", quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005).
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trước đó ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với số lượng tiền liên quan lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra.
Theo TTXVN
Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.
Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.
Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.
Sau thời gian chỉnh lý, phục hồi nguyên trạng, sáng 28/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương, mở cửa trở lại Di tích lịch sử Nhà và hầm D67 và triển lãm “Con đường thống nhất".
Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tối ngày 27/4 đã lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Chủ tịch vào trưa 28/4.
0