422 vụ bắt giữ trong một hoạt động rửa tiền toàn cầu
(HanoiTV) - Thông báo của Europol ngày 02/12 cho biết, cảnh sát ở 26 quốc gia đã bắt giữ 422 người trong một hoạt động toàn cầu chống rửa tiền và xác định hơn 4.000 người khác từng là "con la tài chính".
Theo thông báo của Europol, từ tháng 9 đến tháng 11, hơn 1.500 cuộc điều tra được thực hiện tại 24 quốc gia châu Âu cũng như ở Australia và Mỹ.
Chiến dịch chống rửa tiền hát hiện gần 5.000 giao dịch gian lận và tránh được khoản thuế lên tới 33,5 triệu euro.
Europol cũng xác định hơn 220 “nhà tuyển dụng con la tài chính” trong quá trình hoạt động và được hỗ trợ bởi Liên đoàn Ngân hàng Liên minh châu Âu, Western Union và hơn 500 tổ chức tài chính và ngân hàng khác.
Những "con la tài chính" là những cá nhân tuyển dụng tổ chức các hoạt động để rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất chính của dòng tiền.
Hầu hết những người này vì tham tiền nên tham gia hoạt động rửa tiền. Nhiệm vụ của những "con la" này là chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, ở các quốc gia khác nhau, Europol cho biết.