Đồng thời, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật. Trong đó, các đối tượng Hà Thị Thương, Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực;
Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân;
Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể, đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 320 tỷ đồng của một Ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Từ năm 2021 - 2024, các đối tượng đã thành lập và sử dụng nhiều doanh nghiệp làm “bình phong”, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn và nhận tiền giải ngân.
Các doanh nghiệp liên quan hoạt động hình thức, được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền. Ngay từ đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn cho các tổ chức tín dụng và nhà nước. Vụ án này trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, nhưng tập trung vào nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Thanh Hóa. Các đối tượng trong vụ án này hết sức tinh vi và phương thức, thủ đoạn rất mới. Trong quá trình điều tra, xác minh, chúng tôi đã xác định các đối tượng này đã sử dụng nhiều pháp nhân, nhiều cá nhân để tổ chức thực hiện hành vi và chiếm đoạt số lượng tài sản rất lớn. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chiếm đoạt 320 tỷ đồng".
Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.