Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên cửa hàng vàng, quen biết nhiều người kinh doanh vàng bạc tại TP. HCM, Tây Ninh và Campuchia.
Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ năm 2022, Phụng thiết lập và điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam.
Phụng giao cho Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1980) tổ chức, điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh), sau đó bán lại cho khách hàng trong nước.
Tổng cộng, hai đường dây đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng, trị giá 8.500 tỷ đồng, vào Việt Nam. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng cùng 23 đồng phạm bị truy tố về tội “Buôn lậu”.