Bắt khẩn nữ TGĐ Tập đoàn Tâm Lộc Phát vì lừa đảo
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Chiều 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ: số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).
Trong vụ án, PC03 Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, trú tại: CT5 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (sinh năm 1982, trú tại: khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát.
Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.
PC03 Công an thành phố Hà Nội xác định, tháng 6/2019, bà Khuyên và ông Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đó đổi tên thành Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Các đối tượng dựng mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản và sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.
Theo Công an thành phố Hà Nội, để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm bà Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).
Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Hai người đi xe máy chạy song song ở sát dải phân cách, nơi cho phép ô tô đi tốc độ tối đa 100 km/h tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đi qua Lâm Thao, Phú Thọ.
Vụ đoàn xe máy lao rất nhanh trên phố đâm vào người đi đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ vào rạng sáng ngày 3/11 ở trung tâm Hà Nội đã làm dư luận dấy lên sự phẫn nộ bởi sự nguy hiểm của những "hung thần" đường phố này.
Vụ một đoàn xe máy lao với tốc độ cao gây ra cái chết cho cô gái 27 tuổi tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Hà Nội, đã dấy lên sự phẫn nộ về hành vi nguy hiểm của những thanh thiếu niên lêu lổng thích tụ tập "đi bão" trên đường.
Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Lê Minh Trung (sinh năm 1977; thường trú tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Theo thống kê, trong 10 tháng của năm 2024, 60-70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam liên quan đến xe máy.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được giảm từ 5 năm 6 tháng xuống 4 năm tù trong vụ án tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng Apatit.
Mặc dù cùng phải ra hầu tòa ở 2 giai đoạn của vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng vợ chồng bà Trương Mỹ Lan chưa từng được gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Được tòa đồng ý cho tiếp xúc theo yêu cầu của luật sư, vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan ôm chầm lấy nhau sau hơn 2 năm bị tạm giam.
Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 24,9 tỷ đồng trong vụ án liên quan đấu thầu giấy in sách giáo khoa.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Triệu Quang Đức (SN 1988; HKTT phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo tập đoàn công nghệ Open AI, đánh cắp thông tin cá nhân của những người sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Chat GPT.
Sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng này đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Đã đến lúc các hành vi trốn thuế này cần bị xử lý nghiêm.
Đối tượng Nguyễn Hồng Nhung khai nhận đi lên phố cổ quận Hoàn Kiếm chụp ảnh thì thấy một đoàn xe đi qua liền đuổi theo xem có ai quen không? Thấy cả đám hô chạy thì Nhung cũng chạy theo vì không đội mũ bảo hiểm và đã gây ra tai nạn cho chị N.N.Q.
Tình huống được camera hành trình ghi lại vào tối ngày 2/11 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Chiếc xe máy đi ngược chiều phóng nhanh ở làn đường cho phép ô tô đi với tốc độ tối đa 120km/h.
Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Út (SN 1990, trú tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội; có 1 tiền án về tội Đánh bạc) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tại phiên phúc thẩm giai đoạn 1, ngoài kháng cáo bản án tử hình về hành vi tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng của SCB, bà Trương Mỹ Lan xin tòa phúc thẩm miễn 673 tỷ đồng án phí.
Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên sang hỗ trợ chữa cháy tại một casino khu vực biên giới ở nước bạn Campuchia, cứu 4 người bị thương.
Vì thiếu quan sát khi di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, lái xe ô tô đã đâm mạnh vào một xe máy đang rẽ trái khiến người này bị ngã xuống đường.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 vì lý do sức khỏe và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt gửi đến Hội đồng xét xử.
Thời gian gần đây, hình thức livestream hay còn gọi là tường thuật trực tiếp về game trên các nền tảng mạng xã hội đang bị “biến tướng” với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả đánh bạc trá hình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định, đây là tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi gây bất an, nhức nhối trong xã hộ.
Sáng nay (4/11), Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ 10 đối tượng liên quan vụ chạy xe tốc độ cao tông cô gái 27 tuổi tử vong trên phố Trần Hưng Đạo.
Ngay sau khi nhận được tin báo về đám cháy tại phường Yên Hòa, lực lượng PCCC đã triển khai đội hình dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút, tổ chức hướng dẫn đưa hai người dân trong nhà thoát nạn an toàn.
Sáng ngày 4/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, cùng 47 bị cáo khác.
Qua gần một tháng theo dõi đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới, rạng sáng ngày 2/11, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ hơn 150 kg pháo lậu.
Sau một thời gian điều tra, truy vết đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Toán (31 tuổi, thường trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm rõ những thủ đoạn tinh vi của tội phạm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết các tổ công tác 141 vừa phát hiện hai vụ việc, bàn giao hai đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm hai gói nilon chứa chất nghi ma túy, một bình kim loại chứa khí N2O.
Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành kiểm tra đối với hai địa điểm kinh doanh tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Sự nguy hiểm khi cố tình băng qua đường sắt lúc tàu đang chuẩn bị đi tới đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực tế cũng đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm từ sự chủ quan của người dân. Tuy nhiên, một số người có thể vẫn nghĩ rủi ro sẽ trừ mình ra, bất chấp đi qua đoạn giao cắt với đường sắt.
Một xe máy đã rơi vào điểm mù của xe tải khiến lái xe không kịp quan sát, hậu quả một vụ tai nạn đã xảy ra.
Ngày 4/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.
Tình trạng trông xe không phép, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu cao như các cơ quan, bệnh viện, không chỉ gây thất thu thuế của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.
Liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên đi xe thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách đâm vào một người đi đường xảy ra vào khoảng 00 giờ rạng sáng ngày 3/11/2024 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã xác minh được nhóm thanh thiếu niên liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh về tội "Đưa hối lộ".
Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên đã tiếp cận các căn hộ tầng cao chung cư đã giải cứu hơn 60 người thoát ra ngoài an toàn, trong vụ cháy chung cư Era Town Đức Khải (quận 7) tối ngày 2/11.
Ngân hàng số VPBank vừa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn gian lận và ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra phán quyết đối với đối với 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) vừa gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn vào cuộc điều tra hành vi có dấu hiệu phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.
Một người đi xe hai bánh đang di chuyển sát lề đường bên phải và không chú ý quan sát, bất ngờ tạt bên hông một ô tô để rẽ trái, buộc ô tô phải đánh lái sang sát lề đường ngược chiều để tránh tai nạn.
Thống kê sau đợt cao điểm, lực lượng Công an quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra, xử lý 650 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, tổng số tiền phạt hơn 125 triệu đồng, tạm giữ gần 300 phương tiện.
Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội nhận được phản ánh từ một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về việc có đối tượng mạo danh BHXH Hà Nội yêu cầu cấp thông tin cá nhân, thẻ BHYT trên VssID.
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều cán bộ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết luận điều tra xác định cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận 200 triệu đồng “cảm ơn” từ đại gia Nguyễn Cao Trí trong vụ thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Cựu Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhận hối lộ 2,1 tỉ, cựu Chủ tịch tỉnh nhận 4,2 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ tài xế xe khách trong vụ việc chèn ép ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 19/10 và khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
Tối ngày 1/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác hóa trang kết hợp công khai, kịp thời phát hiện, xử lý gần 40 "quái xế" càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tình trạng trông giữ xe trái phép, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè mọc lên như nấm trong thời gian vừa qua không chỉ gây nguy cơ mất an ninh, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy nổ.
0