Bắt khẩn nữ TGĐ Tập đoàn Tâm Lộc Phát vì lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Chiều 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ: số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trong vụ án, PC03 Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, trú tại: CT5 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (sinh năm 1982, trú tại: khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn. Ảnh: CATP.

Trước đó, tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với Công ty Tâm Lộc Phát.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

PC03 Công an thành phố Hà Nội xác định, tháng 6/2019, bà Khuyên và ông Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đó đổi tên thành Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: CATP.

Các đối tượng dựng mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản và sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Theo Công an thành phố Hà Nội, để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm bà Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.

User
Ý KIẾN

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Bách khoa Hà Nội đăng tin cảnh báo giả mạo trong việc sử dụng con dấu và chữ ký của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Công an huyện Thanh Oai đã nhận được tin báo tố giác và tiến hành điều tra vụ việc hai cháu bé bị hành hạ rất nghiêm trọng sau khi bị chủ nhà phát hiện đang câu cá trong khu vực nhà mình. Sự việc cho thấy thực trạng báo động về nhận thức của người trưởng thành về quyền trẻ em.

Trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm từ khi thành lập, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng, vinh dự, tự hào đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Thời điểm giáp Tết, tình trạng buôn bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép các loại pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Đã có nhiều cảnh báo về các nguy cơ do tự chế pháo nổ, thế nhưng các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra.

Đội Quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quốc Oai đã kiểm tra một cơ sở sản xuất hàng dệt may trên địa bàn và phát hiện số lượng lớn các loại tất giả mạo các thương hiệu nổi tiếng hiện nay.

Qua công tác nắm tình hình từ các cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại các chợ gần trường học, chợ dân sinh, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất phát từ huyện Đan Phượng tiêu thụ khắp các con phố tại Hà Nội.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông vừa hoàn tất biên bản xử phạt ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) vừa triệu tập một lái xe ô tô vi phạm chở người trên nóc xe và một lái xe điều khiển ô tô quay đầu trên cầu Chương Dương.

Một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam trên Facebook đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin "thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông" là không chính xác, ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào toàn dân cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Khoảng 14 tấn thực phẩm 'bẩn' bao gồm: xúc xích, thịt bò khô, bánh kẹo các loại… vừa bị Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ, sau quá trình khám xét bất ngờ một kho hàng tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Khoảng 10 giờ ngày 3/1, trên sông Bôi, thuộc thôn Liên Minh, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ nổ tàu chở dầu khiến 3 người bị thương.

Nghị định 176/2024 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Mức chi cho nội dung này là không có 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, thời gian qua đã có nhiều cảnh báo về chiêu lừa tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập, đã sập bẫy của các đối tượng.

Ngày 3/1, Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan Công an gọi điện thoại, yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin căn cước công dân.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giáp Thị Sông Hương - chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng); đồng thời ra quyết định khởi tố bà Trang Mỹ Nhanh, là bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng về tội Hành hạ người khác.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1000 tỷ đồng, do người nước ngoài điều khiển. 18 đối tượng bị khởi tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đang được điều tra làm rõ.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2024, ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 18.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 31.350 tỷ đồng, tăng 12,5% về số vụ và tăng 151,3% về trị giá hàng hoá vi phạm so với năm 2023.

Đêm 2/1, tại Hà Nội, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cùng thời điểm đó, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án đảm bảo An ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân “ăn mừng chiến thắng” trong không khí tươi vui, an toàn.

Ngày 3/1, Công an TP.HCM cho biết, sau quá trình điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi), chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảo mẫu Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) về tội hành hạ người khác.

Trong lúc các công nhân đang vệ sinh, bảo dưỡng thì chiếc tàu chở dầu phát nổ khiến 3 người bị thương.

Thời gian qua, hành vi mạo danh công ty điện lực để thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân ngày càng phổ biến, gây hoang mang cho người dân.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 01/01/2025, Giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm và sẽ bị trừ điểm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án để điều tra về “Tội cố ý gây thương tích”, “Tội làm nhục người khác” và “Tội gây rối trật tự công cộng”.

Tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có diễn biến phức tạp, không còn đơn thuần là vi phạm các quy định về an toàn giao thông, mà còn cả những hành vi phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm tại địa bàn, Tổ công tác Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 2000, HKTT tại Nam Định) và Nguyễn Hải Dương (sinh năm: 1996, HKTT tại tỉnh Ninh Bình).

Từ 1/1/2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã chính thức bị cấm và từ thời điểm này, hành vi buôn bán thuốc lá điện tử được xem là buôn bán hàng cấm và sử dụng thuốc lá điện tử cũng tương tự như việc sử dụng chất cấm.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa liên tiếp khám phá ba vụ sản xuất, vận chuyển, thu giữ gần 1,3 tạ pháo nổ.

Sáng 2/1, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hàng chục người về tội tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Số tiền thu giữ khi bắt quả tang các đối tượng này lên đến trên 146.000 USD.

Người đi xe ô tô khi dừng đỗ, mở cửa xe cần quan sát các phương tiện xung quanh. Việc mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn giao thông đã được phản ánh rất nhiều lần, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn chủ quan, sơ ý.

Cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (11 Hàng Than, quận Ba Đình) bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động do hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hôm nay, 2/1, ngày thứ hai áp dụng Nghị định 168/2024 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đại bộ phận người tham gia giao thông đã ý thức và nề nếp hơn khi ra đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Dịp cuối năm, công an phường Phú Thượng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn đô thị.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP. Hà Nội đã luôn bám sát địa bàn, triển khai tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân hiểu, chấp hành các quy định pháp luật, qua đó người dân đã chủ động, tự giác giao nộp nhiều vũ khí, đặc biệt là các loại vũ khí như: súng săn, súng hơi, súng tự chế...

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đang tìm chủ sở hữu một chiếc xe máy là tang vật liên quan đến vụ án chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Bình Dương đã xác định danh tính, bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi đánh người sau va chạm giao thông khiến nạn nhân nguy kịch.

Cao Văn Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt, bị Công an TP.HCM khởi tố bắt giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên đến 40 tỷ đồng

Công an Quận 4, TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Bùi Thanh Khoa, người đánh cô gái dã man trên đường Khánh Hội gây xôn xao dư luận.

Ngày 1/1/2025 - ngày đầu tiên áp dụng Nghị định 168/2024/NĐ-CP, dù biết nhiều lỗi vi phạm quy định an toàn giao thông sẽ bị tăng mức phạt gấp nhiều lần so với trước nhưng vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm.

CLB Diamond thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt nằm trong khách sạn 4 sao Ramana tại đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, do Phạm Trịnh Phong là chủ đầu tư, đã lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Hiện là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo đó là những diễn biến phức tạp về tình hình giao thông. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATGT dịp Tết và lễ hội đầu xuân, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024 của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực. Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng loạt biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm ngay từ sáng ngày 1/1/2025.

Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi, là vợ hờ của Dũng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chỉ trong 2 ngày từ 31/12/2024 đến 1/1/2025 Đội CSGT huyện Đan Phương tổng xử lý 28 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 58 triệu đồng, trong đó xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 29 triệu 500, tạm giữ 11 xe mô tô.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa thông tin về việc liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu, thu giữ khối lượng hơn 100 kg, trong đó có nhiều loại pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay.