Các bị cáo Vạn Thịnh Phát đã nộp lại hàng trăm tỷ
Vụ án Vạn Thịnh Phát có số lượng bị cáo kỷ lục, vào trong số 86 bị cáo có liên quan đến sai phạm tại ngân hàng SCB có đến 13 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm đến chung thân hoặc tử hình về tội "Tham ô tài sản". Nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả.
Trong số các bị cáo tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả có chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan là tỷ phú Hồng Kong Chu Lập Cơ và cháu gái xem bị cáo Lan như mẹ là bị cáo Trương Huệ Vân (là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square) bị cáo buộc trong các năm 2012 và 2017, theo yêu cầu của vợ là Trương Mỹ Lan đã ký khống nhiều biên bản đại hội cổ đông, HĐQT để thế chấp tài sản của Công ty Times Square, bảo lãnh cho 73 khoản vay tại ngân hàng SCB. Hiện bị cáo này đã nộp tiền khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng.
Còn bị cáo Trương Huệ Vân được xác định thực hiện yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan, qua đó chỉ đạo cấp dưới thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn.
Song song đó, bị cáo Vân còn chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh, nhưng do hoạt động kinh doanh của các công ty thua lỗ nên bị cáo Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ. Hiện bị cáo này cũng đã khắc phục với số tiền hơn 1 tỷ đồng cùng 3.000 USD.
Nộp cổ phiếu để khắc phục hậu quả
Đáng chú trong nhóm các bị cáo là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan, có bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị cáo buộc giúp cho bị cáo Lan rút hàng trăm nghìn tỷ đồng trái luật khỏi SCB.
Bị cáo làm việc tại SCB từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022, với các chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tái thẩm định; Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022).
Trong khoảng thời gian nói trên bị cáo Hoàng được trả lương 130-500 triệu đồng mỗi tháng. Vào các dịp lễ, Tết, Hoàng còn được bà Lan thưởng nhiều lần, tổng cộng 5 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Hoàng xin được nộp lại 9,85 triệu cổ phiếu SCB để khắc phục hậu quả.
Tương tự bị cáo Hoàng còn có bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên là Phó Tổng giám đốc SCB) cũng xin nộp khắc phục 300.000 cổ phiếu SCB.
Trong khi đó, bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, là cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) được xác định giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.700 tỷ đồng. Bị cáo này đã khắc phục hậu quả, trả SCB hơn 813 tỷ đồng sau khi vụ án được khởi tố; đồng thời bị cáo này xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.
Riêng đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (là Chủ tịch Công ty Capella) bị xét xử về cáo buộc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến nay, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã khắc phục hơn 657,5 tỷ đồng và 3,3 triệu USD (tương đương hơn 81 tỷ đồng).
Xin nộp lại cả trăm tỷ đồng nhận hối lộ
Đối với nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) cũng được dư luận đặc biệt chú ý.
Bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận quà, tiền bồi dưỡng từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB). Bà Nhàn đã nhận tổng số tiền lên đến hơn 5,2 triệu đô la, tương đương 118 tỷ đồng nhằm che giấu tình trạng đặc biệt yếu kém về tài chính và những sai phạm tại SCB.
Đến thời điểm hiện tại, bị cáo Nhàn đã tự nguyện nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài bị cáo Nhàn còn có bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) là người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại SCB.
Bị cáo Hưng khai nhận nhận nhiều lần nhận tiền của SCB trong các ngày lễ Tết. Tổng số tiền là 390.000 USD. Đến thời điểm hiện tại, bị cáo này đã nộp toàn bộ 390.000 USD để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài những bị cáo nói trên, nhiều bị cáo còn lạicũng đã nộp số tiền từ hàng chục triệu đến hàng tỉđồng khắc phục hậu quả của vụ án.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam - thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Theo báo cáo của Công an Thành phố, trong ngày 20/12, các Tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa vừa hỗ trợ, giúp đỡ cụ ông ở quận Hà Đông tìm lại tài sản để quên trên xe taxi.
Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 25 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
Nam TikToker tại Hà Nội đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải nhiều video clip chứa thông tin sai sự thật về trại giam của Bộ Công an.
Nhằm xóa bỏ các điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn, mới đây Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đồng loạt tổ chức ra quân, huy động mọi lực lượng xử lý nhiều trường hợp tái diễn vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.
Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở xã La Phù (huyện Hoài Đức), lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có nhãn mác tiếng nước ngoài, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, đang được đóng gói, chuẩn bị tiêu thụ.
Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực. Để người dân nắm và hiểu rõ các quy định mới trong Luật, Công an Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 Công an quận Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ 18 thanh thiếu niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đức Thông và Lê Mạnh Long (cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được 4 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ án do các đối tượng gây ra.
11 tháng của năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.
Sáng 20/12, tại TPHCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm 45, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình khiến nhiều người dân hốt hoảng. Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương.
Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé một tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là hậu quả nghiêm trọng hơn khi cháy nổ xảy ra tại những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thứ 2, hoặc nếu có thì cũng quá kiên cố. Rất lo ngại, đây lại đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay.
Nhiều người dân tham gia giao thông trên đường 70, mỗi khi đi qua địa phận phường Đại Mỗ đều cảm thấy bức xúc khi đường chưa làm xong, vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.
Từ đơn trình báo bị mất cắp xe máy của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy tại địa bàn Hà Nội.
Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo 158,5 tỷ đồng. Các đối tượng này sử dụng thủ đoạn mạo danh công an, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để sửa thông tin căn cước công dân bị lỗi.
Khoảng 20h40 phút, ngày 14/12, Tổ Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Trắng (quận Hà Đông) phát hiện Hoàng Công Tùng, sinh năm 1988 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe máy của Tùng có hai túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Sáng 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển 7 chuyến cần sa với khối lượng khoảng 2 tấn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây này.
Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Hơn 10 giờ sáng ngày 20/12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại đường Xuân Hồng.
Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 6 PC03 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu cơ quan chức năng sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ phóng hỏa quán cà phê 258 đường Phạm Văn Đồng làm 11 người tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã một đối tượng người Trung Quốc về tội buôn lậu liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hà Nội đưa ra khuyến cáo một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/12 tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm khiến 11 người thiệt mạng, sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Hùng (SN 1973, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, kiểm tra một kho hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 19/12, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy cho cộng đồng.
Sáng ngày 19/12, liên ngành Công an - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - chính quyền địa phương đã thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án bãi xe theo quy hoạch, bãi xe trên đất dự án tại khu Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm và đã đóng cửa một số bãi xe không phép.
Một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng? Đối tượng châm lửa đã khai gì sau khi bị bắt?
Cao Văn Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng và hất vào quán rồi châm lửa đốt. Bản thân Hùng cũng bị bén lửa.
Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến phương án xử lý vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của đối tượng Cao Văn Hùng - hung thu phóng hỏa quán cà phê ở 258 Phạm Văn Đồng, là hành vi “giết người”; mức hình phạt cao nhất là “tử hình”.
Vụ cháy quán cà phê tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng vào khuya ngày 18 rạng sáng ngày 19/12 đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn với người làm trong quán mà một kẻ từng có tiền án tiền sự đã lạnh lùng mang xăng tới phóng hỏa, khi trong quán đang đông khách, làm 11 người thiệt mạng.
Theo trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 18/12, một người đàn ông xách theo một xô nhựa khả nghi tiến lại gần tầng 1 ngôi nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm và phóng hỏa.
Tham gia vào công tác cứu hộ trong vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng, các thành viên đội cứu hộ FAS Angel còn rất ám ảnh và xót thương khi nhớ lại hình ảnh nạn nhân nằm rải rác khắp tầng 1.
Trưa 19/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong số 11 nạn nhân tử vong tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xác định cụ thể có 4 nạn nhân là nữ giới.
Khoảng 23 giờ đêm 18/12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều người ở bên trong, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.
Cao Văn Hùng cho biết, do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng hất xăng vào cửa và châm lửa đốt.
Sau vụ cháy làm chết 11 người tại phố Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1968), người đã hỗ trợ các nạn nhân thoát lên tầng 2, sau đó may mắn được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136/CĐ-TTg ngày 19/12/2024 về vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Vụ cháy nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã nhanh chóng dập lửa, cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, động viên tinh thần, hỗ trợ cho người bị nạn.
Ngay khi nhận được thông tin, tối qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
11 người tử vong và 4 nạn nhân bị ngạt khí, ngộ độc khói đã được đưa cấp cứu tại Bệnh viện E trong vụ cháy xảy ra vào đêm 18/12 tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
0