CEO Nhật Nam lừa đảo hơn 25.000 người như thế nào?
Bị can Vũ Thị Thúy (CEO Công ty Nhật Nam) đã chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Công an thành phố để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh); bốn bị can cùng tại Công ty Nhật Nam gồm: Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Sau đó, Thúy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau hai năm là 168-192% giá trị hợp đồng.
Thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi. Hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa. Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào công ty, Thúy thành lập Ban chiến lược là những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới; từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (Công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ), đã tham gia đầu tư vào công ty tham gia Ban cố vấn để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty để tăng uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn.

Qua đó, đối tượng tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam. Số tiền thu được của các cá nhân, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại, hơn 4.800 tỷ đồng, bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
Đối với 5 bị can Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Sơn, cơ quan điều tra xác định những người này không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.
Tuy nhiên, để được hưởng lợi tiền % hoa hồng, tiền thưởng do Thúy trả, các bị can này đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho các nhà đầu tư thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, dùng để trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư với lãi suất 34-46%/năm.
Các đối tượng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo về các nội dung trên tại các hội thảo, sự kiện do Công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em".
Tuyến đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long vẫn chưa hẹn ngày về đích sau 17 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân phường Thụy Phương và Cổ Nhuế 2.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phương châm '4 tại chỗ'.
Ô tô chở 25 hành khách đã bị lật trên đèo Khánh Lê, đoạn qua huyện Khánh Vĩnh, khiến 6 người bị thương trong sáng 31/3.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ) vừa có hướng dẫn thủ tục về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Hồ Trần Minh Có (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu bé 8 tuổi - con riêng của vợ, thậm chí dùng tay nâng cháu bé lên cao rồi thả xuống sàn khiến nạn nhân bất tỉnh.
Toàn huyện Phúc Thọ đã có 4 xã về đích nông thôn mới nâng cao, bao gồm thêm hai xã Tam Hiệp và Phụng Thượng.
Công an TP. Hà Nội đang triển khai 4 dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự và quản lý, điều hành giao thông.
Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam, gồm 106 người cùng hàng cứu trợ, đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar vào chiều 30/3.
Việt Nam cung cấp đồ cứu trợ và viện trợ 300.000 USD nhằm giúp Myanmar khắc phục hậu quả sau trận động đất 7,7 độ.
Hiện toàn thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 9.928, hoàn thành mục tiêu xoá 100% nhà ở xuống cấp trên địa bàn.
Nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Ba Vì đến nay đã an cư trong căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ tình cảm sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân huyện.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 31/3 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Nhà nghiên cứu Chu Xuân Cảnh đã cho ra mắt cuốn sách song ngữ “Lan hài Việt Nam” nhằm bảo tồn những loài lan hài có nguy cơ bị "chảy máu xanh" trong tự nhiên.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, thời tiết Hà Nội ngày 31/3 nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét đậm.
Để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ tại cơ sở tâm linh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Hà Nội, sáng 30/3.
Tổ công tác Y34 - 141 Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ 10 đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.
Các dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được Công an thành phố Hà Nội triển khai, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý điều hành giao thông.
Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập và tạm giữ gần 50 đối tượng liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí để chuẩn bị đánh nhau.
Nhóm lừa đảo MPX đã khiến hơn 2.000 nạn nhân sập bẫy, chủ yếu là người già, với lời hứa lợi nhuận cao và trả hoa hồng hấp dẫn.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân.
Một người phụ nữ đã phải bỏ xe máy chạy thoát thân khi một khối gỗ nặng cả tấn bất ngờ rơi xuống đường từ một chiếc xe tải.
Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam, gồm 106 người cùng hàng cứu trợ, đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar vào chiều 30/3.
Xe chở khách từ Bình Phước lên Đà Lạt du lịch trên đường về gặp tai nạn, rơi xuống vực đèo Bảo Lộc, khiến một nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương vào chiều 30/3.
Nhiều ý kiến cho rằng việc quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm là cần thiết để khai thác tiềm năng, biến hồ thực sự trở thành viên ngọc sáng của Thủ đô.
Nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng mong muốn sở hữu đá quý của người dân để tạo trò chơi “đổ thạch” trên các trạng mạng xã hội, với những lời hứa hẹn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong toàn quân đội đang hăng say luyện tập, chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước diễn ra vào 30/4 tại TP.HCM.
Hàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng liên tiếp xuất hiện trên bầu trời khu vực Dinh Độc Lập, tạo nên hình ảnh đặc biệt để chuẩn bị cho màn trình diễn mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Đông đảo người dân đã hành hương về Đền Hùng, Phú Thọ để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày 30/3, dù thời tiết mưa rét.
Các vị trí liên quan đến AI và biết sử dụng AI đang là lợi thế cạnh tranh của người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm.
Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, diễn ra vào trưa 30/3.
Những câu chuyện và ký ức về hồ Gươm không chỉ là những mảnh ghép quý giá về quá khứ, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, giúp chúng ta hiểu và trân trọng hơn giá trị của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Số liệu xử lý vi phạm và tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân nâng cao rõ rệt.
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cơ chế “luồng xanh”, “làn xanh” nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong 24 giờ cho 10 dự án trọng điểm - đây là nội dung nổi bật theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội, liên quan tới các nhiệm vụ để đạt mức tăng trưởng trên 8%.
Đoạn đường nối nối Khu công nghiệp Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm) mãi chưa hoàn thành, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như mất an toàn giao thông cho người dân.
Cả nước hiện vẫn còn khoảng 1.500 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, thuộc khoảng 20 nhóm vấn đề khác nhau, đòi hỏi giải pháp tháo gỡ hiệu quả.
Nhiều người dân đã tự giác tiêu hủy xe ba bánh tự chế, tự tháo dỡ thùng hàng xe tải cơi nới, sau khi được tuyên truyền và vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án, nhà thầu sửa chữa các khe co giãn trên cao tốc Bắc - Nam có dấu hiệu vỡ bê tông, bong bật bu lông trước ngày 30/4.
Quy trình và công tác thực hiện cấp, đổi GPLX cơ bản được đánh giá thông suốt, nhanh chóng, sau một tháng CSGT tiếp nhận nhiệm vụ.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 80 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Myanmar ngày 30/3, nhằm khắc phục hậu quả vụ động đất.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô khiến hai người thiệt mạng, hai người bị thương.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 30/3. với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar để giúp nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.
Đội Sát hạch, cấp đổi GPLX cơ giới đường bộ - Công an thành phố đã tiếp nhận, xử lý trên 19.300 hồ sơ cấp, đổi GPLX, trong đó trên 52% hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư các dự án đường sắt và phát triển ngành công nghiệp đường sắt.
0