Chiêu thức 'hiểm' chiếm đoạt nghìn tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, đại gia Nguyễn Cao Trí bị đề nghị truy tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đại gia Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) trú tại số 6 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, sở hữu hai hệ sinh thái, gồm: Tập đoàn Capella có 28 Công ty “con” hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Trong đó, giữ vai trò trung tâm là hai công ty mẹ gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella) quen biết với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ năm 2017 – 2020. Trong khoảng thời gian này, Trương Mỹ Lan đã hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần ở một số doanh nghiệp của Trí.
Qua đó, Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Lan thông qua người giúp việc tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, hai bên thống nhất mua bán chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bị can Lan sau đó đã thanh toán cho Trí số tiền 21,25 triệu USD, tương đương hơn 476 tỉ đồng để mua 31,22% vốn điều lệ mà Trí sở hữu tại doanh nghiệp này.
Do Cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm nên Trí và Lan thống nhất ký “Hợp đồng ủy thác đầu tư” và để Hồ Quốc Minh (là người quen, môi giới của Trương Mỹ Lan) và người thân quen của Trí đứng tên trên hợp đồng.
Tiếp đó, Lan thỏa thuận với Trí mua 100% vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí, tổng cộng 20 triệu USD, tương đương hơn 463 tỷ đồng. Trí khai, thực tế mới nhận một triệu USD, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.
Ngoài ra, hai bên còn thỏa thuận để Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí và bị can Lan đã hai lần thanh toán cho Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD.
Theo kết luận của cơ quan tố tụng, do nhận khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đầu năm 2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan để thống nhất chốt các khoản đầu tư đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm, Trí thống nhất chuyển cho Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thống nhất với Lan để ông Hồ Quốc Minh (người được giao liên hệ với Trí) đứng tên sở hữu cổ phần. Đại gia Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo soạn thảo, yêu cầu nhân viên ký các biên bản và bản thân bị can này ký Giấy chứng nhận cho ông Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (đứng tên hộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan).
Tuy nhiên, sổ sách hệ thống kế toán không ghi nhận việc thanh toán 1.000 tỷ đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ nêu trên. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Tiếp đó, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê Starbucks trong sân bay Tân Sơn Nhất và yêu cầu Minh ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp nêu trên.
Như vậy, trong khi Trí không trả cho bà Lan số tiền 1.000 tỷ đồng theo thống nhất giữa hai bên nhưng đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi để được sự đồng ý của Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Qua đó, Trí đã chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan (tương đương 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang như đã thống nhất với Trương Mỹ Lan).
Quá trình điều tra, ban đầu bị can Trí ngoan cố, không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, đại gia này còn cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của mình. Cũng chính vì thế mà Trương Mỹ Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi trên của Nguyễn Cao Trí và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, bị can này xác nhận đưa cho Nguyễn Cao Trí nhiều lần tiền để đầu tư thông qua người giúp việc của mình. Khi nhận tiền, Trí đều gọi điện báo lại, tổng số tiền đưa là 1.000 tỷ đồng.
Nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khẳng định, không có việc Trí nhận 827 tỷ đồng và được tính lãi 173 tỷ đồng hai năm. Đến nay, bị can Lan vẫn khẳng định Trí giữ 1.000 tỷ đồng của mình theo Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Lan không biết và không được trao đổi về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng ủy thác đầu tư với đại gia Nguyễn Cao Trí.
Tuy nhiên, sau bị khởi tố, bị can Trí thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình bị can Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ.
UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 8,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka cùng 15 cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì hàng loạt vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.
Một em học sinh do đi nhanh, không quan sát kịp đã gặp tai nạn và bị xe tải cán qua.
Người lái chiếc xe Suzuki ngay đoạn vào cua đã bất ngờ vượt ẩu, hậu quả là lao vào một xe container đi ngược chiều.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thủ đoạn cài đặt phần mềm dịch vụ công “giả mạo" tuy không mới, nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.
Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố cùng công an các quận giáp ranh Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự.
Công an quận Thanh Xuân vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2001, trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội ngày 3/11, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp tài sản; đồng thời, giao một đối tượng có liên quan dưới 14 tuổi về Công an phường để quản lý giáo dục.
Chiều 20/11, TAND TP.HCM đã thẩm vấn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil để làm rõ về hành vi gây thất thoát tài sản Nhà nước khi không nộp tiền Quỹ bình ổn giá và Thuế bảo vệ môi trường.
Ngày 21/11, phiên tòa xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 người và các đơn vị, tổ chức liên quan, tiếp tục với phần bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra về các sai phạm tại SCB.
Đi vào đường cấm như đường cao tốc, vành đai trên cao, đường một chiều,… là hành vi nguy hiểm và vi phạm luật giao thông đường bộ. Thực tế cũng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tuy nhiên vẫn có một số người dân ý thức chấp hành luật chưa tốt.
Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra vào ngày 19/11 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, khi một em nhỏ suýt bị ô tô đâm trúng khi băng qua đường.
Chiều 21-11, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa xác nhận, trong quá trình cải tạo hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn, các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm tại nơi có độ sâu gần 1 mét so với mặt đường.
Rạng sáng 21/11/2024, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM, vũ trường lớn nhất thành phố tại địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cảnh báo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các thủ đoạn lừa đảo tài chính trực tuyến đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt là hình thức giả mạo các tổ chức tài chính.
Thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân vẫn luôn là một mặt hàng nóng trên thị trường sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện các chất cấm có trong sản phẩm. Dù các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo, nhưng không ít người đã phải nhập viện với tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng các loại sản phẩm này.
Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang.
Các lực lượng thuộc Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi.
Sáng 20/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng nhiều tổ chức liên quan.
Những tháng cuối năm, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng với diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống, tránh thiệt hại về tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Sáng 20/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi thành hàng ngang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).
Đó là ngõ 2 phố Nguyễn Viết Xuân, thuộc quận Thanh Xuân. Nơi đây liên tiếp xảy ra các vụ va chạm xe, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy chân phải đi cấp cứu.
Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an huyện Sơn Tây bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thu giữ 240m³ cát.
Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO trên vùng biển phía Nam.
Sau những phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, Ban chỉ đạo 197 phường Cống Vị, với nòng cốt là lực lượng công an phường đã liên tục tổ chức các đợt ra quân xử lý vi phạm. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ô nhiễm môi trường đã được cải thiện rõ rệt.
Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, gây thiệt hại lớn về tài sản, đồng thời tạo bất ổn, bức xúc trong dư luận nhân dân.
Liên quan đến vụ Công ty GFDI huy động vốn trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, một người phụ nữ tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa đã gom và bán hết số tiền vàng trị giá 300 triệu đồng đi chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo.
Đêm qua, 18/11, kho đồ chơi trẻ em bằng nhựa rộng hàng trăm mét vuông tại phố Định Công, quận Hoàng Mai đã bị lửa thiêu rụi, toàn bộ mái tôn đổ sập, biến dạng, một số nhà xưởng xung quanh bị lửa bén vào...
Sáng 19/11, Toà án nhân dân quận Long Biên (TP. Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não (sau đó đã tử vong). Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do bị cáo vắng mặt.
Ngày 19/11, UBND xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xác nhận, trên địa bàn có xảy ra sự việc hai người tử vong do bị bỏng nặng.
Đường Lê Văn Lương đoạn giáp ranh giữa phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), vỉa hè, lòng đường đang bị chiếm dụng bất chấp các biển báo cấm.
Xe máy cố tình đi ngược chiều, không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm.
Thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT - CATP Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Công an thành phố trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Hồng đã phát hiện, bắt giữ hai phương tiện thủy có dấu hiệu khai thác cát trái phép.
Sáng 19/11, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với cháu N.H.Đ (học sinh lớp 8, ở quận Long Biên) khiến cháu bị chết não dẫn tới tử vong.
Sau quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định và bắt giữ một nhóm gồm 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp, cướp xe máy của người dân.
Thời gian qua, tình trạng "vỡ hụi", lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua tổ chức dây hụi đang là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm.
Cục Quản lý y, dược cổ truyền - Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh, khiếu nại của các cơ sở y học cổ truyền làm ăn chân chính, lương y sở hữu bài thuốc y học cổ truyền bị các đối tượng mạo danh, quảng cáo “nổ” trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Theo Bộ Công an, độ tuổi sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, trong đó lứa tuổi từ 12-30 chiếm 44,6%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 55,4%.
10 tháng năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh xử lý hình sự 2.837 vụ, 4.052 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.370 kg ma túy các loại.
Trên các trang mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh gia đình 7 người đang quây quần ngồi ăn uống tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hải - Phan Thiết, bất chấp nguy hiểm.
Sáng nay (18/11), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, đã tiến hành xử lý lưu động đối với người đi xe máy phớt lờ biển cấm, ngang nhiên đi vào đường Vành đai 3 trên cao.
Tại nhiều khu vực, tuyến phố thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng không khó để nhận thấy tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Mọi việc chỉ đi vào nề nếp, vỉa hè thông thoáng mỗi khi có lực lượng chức năng xuất hiện.
0