Thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của 3 doanh nghiệp liên quan đến Hưng Thịnh là: Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, đã được Thanh tra Chính phủ cung cấp để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Tại kết luận đã ban hành vào ngày 12/2 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số tổ chức phát hành trái phiếu chưa tuân thủ quy trình chào bán trái phiếu theo quy định, như: Thu và sử dụng tiền trái phiếu trước ngày phát hành trái phiếu tại Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Hưng Thịnh Quy Nhơn; chuyển tiền trái phiếu để đặt cọc nhận chuyển nhượng cổ phần từ năm 2021 đến nay chưa thực hiện việc chuyển nhượng tại Công ty CP Hưng Thịnh Land.
Thanh tra phát hiện việc thanh toán khi chưa đảm bảo thủ tục, thanh toán vượt giá trị hợp đồng xảy ra tại Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn; sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch sử dụng tiền đã công bố thông tin cho nhà đầu tư, vi phạm khác xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP đầu tư Nam Long, Công ty CP Tập đoàn Gelex, Công ty CP Hưng Thịnh Investment…
Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu cho mục đích khác trước khi hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Gelex.
Theo số liệu và báo cáo của các tổ chức phát hành được dẫn trong kết luận thanh tra, trong giai đoạn từ 2019 đến 30/11/2024, 26 tổ chức phát hành được thanh tra có 271 mã trái phiếu với tổng giá trị 119.778 tỷ đồng.