Có nhóm người được thuê xếp hàng mua vàng
Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng bình ổn từ các ngân hàng thương mại nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.
Đại tá Trần Xuân Thành, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua cho phép bốn ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán vàng miếng SJC cho người dân, Phòng An ninh kinh tế đã dự báo những nguy cơ về an ninh trật tự, an ninh tiền tệ có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.
“Các đối tượng lợi dụng việc Nhà nước bán vàng để làm giá hoặc thực hiện tổ chức mua bán trao tay ngay tại địa điểm giao dịch hoặc gần địa điểm giao dịch”, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế nhận định.
Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã xác định, một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.
Ban đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.
Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.
Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.
Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập ba tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại phố Hà Trung, một trong những "điểm đến" về giao dịch tự do ngoại tệ và vàng trên địa bàn thành phố, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L.
Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện công ty đang thực hiện mua một lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu đồng/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
“Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế cho biết.
Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.
Theo Nghị định số 07 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ phạt từ 250 triệu đến 300 triệu đồng nếu mua bán kinh doanh vàng miếng không phép.
Trước đó, Đài Hà Nội đã có bài điều tra về các nhóm được thuê đi thu mua ngoại tệ và vàng miếng tại một số ngân hàng ở Hà Nội. Mỗi nhóm này đều có 1 đối tượng cầm đầu, với cách thức hoạt động kín kẽ, tinh vi.
Cũng theo tìm hiểu của Đài Hà Nội, trên nhiều hội nhóm Zalo, hoạt động thuê người mua gom vàng theo hình thức online (các ngân hàng hiện đã ngừng bán vàng trực tiếp) diễn ra sôi động. Nhiều đối tượng chi trả cho người đặt được slot (suất) trên các trang web của ngân hàng và đi lấy vàng về với giá 1 triệu đồng/lượng.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh việc quảng cáo cờ bạc ở phố đi bộ Hồ Gươm.
Camera hành trình từ chiếc xe đằng sau ghi lại ô tô con liều lĩnh cố vượt qua xe đầu kéo trong đoạn đường hẹp nên bị đâm xoay ngang đường, hư hỏng nặng, may mắn không có tử vong.
Trước tình trạng xe quá khổ quá tải tái diễn, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thông tư 46/2024/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/11 đã bỏ hình thức giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình và quy định phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.
Ngày 15/11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã quyết định tạm giữ, lấy lời khai của Hà Việt Hùng (43 tuổi, trú Cà Mau) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao TP.HCM đề nghị giữ nguyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án tham ô và vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại nghiêm trọng, khẳng định phán quyết sơ thẩm là “đúng người, đúng tội".
Trong những ngày này, liên tục từ đêm đến sáng, Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng CSGT và 141 hóa trang tuần tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm luật, phóng nhanh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Những ngày vừa qua, cơn sốt mua vé đi dự concert tại một số chương trình âm nhạc tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Số vé bán ra có hạn khiến nhiều người ngậm ngùi không mua được vé và đã tìm đến các nguồn bán vé không chính thống, từ đó dẫn đến bị lừa đảo.
Liên tục trong ba ngày đêm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã truy xét, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn tại khu đô thị Văn Quán.
Trưa 14/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tín (SN 1985, ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 7 viên đạn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Liên quan đến vụ nhóm "quái xế" gây tai nạn giao ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) vào đêm 3/11 làm một cô gái tử vong, ngày 14/11, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng trong vụ việc để điều tra, xử lý.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là "cô tiên từ thiện" vì có nhiều hoạt động nhân ái vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ do liên quan đến ma túy.
Tập trung quan sát, một lái xe đã thoát nạn khi tránh được một chướng ngại vật không biết vì đâu mà xuất hiện trên đường.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, thu tiền của người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài.
Liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây (Andrea Aybar).
Liên quan đến nhóm "quái xế" gây tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), làm một cô gái tử vong, cơ quan công an đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra, xử lý.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (sinh năm 1982, ngụ tại quận Bình Thạnh) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Sau gần hai tháng tổng kiểm tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can, thu giữ gần 10 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit clohidric cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong vòng 10 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, xử lý 115 vụ gây rối trật tự công cộng với hơn 1.600 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đi đánh nhau.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, trang bị nhiều vũ khí quân dụng.
Đội 11, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm của Công ty Cổ phần dược phẩm DHT Pharmacy tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, phát hiện nhiều loại thực phẩm không có nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 13/11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô Land Cruiser có hành vi dán băng dính che biển số đi trên cao tốc.
Để phòng ngừa các sự cố tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra liên quan đến các phương tiện chở hàng quá tải, quá vạch dấu mớn nước an toàn, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm.
Giật mình, phanh xe đột ngột rồi ngã ra đường là cảnh tượng không hiếm gặp khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp do phanh quá gấp, người đi xe không làm chủ được tay lái.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, cho biết đã mời tài xế ô tô Land Cruiser có hành vi dán băng dính che biển số để làm việc và lập biên bản xử phạt sau phản ánh của người dân.
Năm 2024, Công an Hà Nội đã phát hiện 116 vụ gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí đuổi đánh nhau.
Trong một tình huống vừa được đăng tải trên các diễn đàn, một ô tô con đã cố tình vượt xe nơi khuất tầm nhìn dẫn đến tai nạn cho hai em học sinh đi xe máy.
Đề xuất xây trại giam riêng cho người chưa thành niên không chỉ thể hiện tính nhân văn, sâu sắc với người chưa thành niên mà còn là cơ hội để các em cải tạo, học tập, rèn luyện tốt hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm gia tăng số lượng lớn tội phạm vị thành niên trong khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn thì đây vẫn là giải pháp hữu ích được khuyến khích trong tương lai.
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tân (sinh năm 2005; ở xã Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Sáng 12/11, Tòa án nhân dân phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã tiến hành phiên xét xử công khai vụ án “Gây rối trật tự công cộng” diễn ra trên địa bàn.
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Pháp về Việt Nam.
Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và tiếp tục vào ngày 15/11, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do có nhiều tình tiết mới, cần phải có thời gian để đánh giá.
Vượt đèn đỏ là hành vi nguy hiểm và đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn với nguyên nhân này. Mặc dù vậy nhiều người vẫn bất chấp quy định cố tình vi phạm.
Tại cổng các bệnh viện Bạch Mai, Việt Pháp, Lão Khoa thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, va quệt do các lái xe công nghệ, taxi dừng đỗ tràn lan đón trả khách. Để giảm tình trạng này, lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, xử lí các trường hợp vi phạm.
Sau một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã đạt được kết quả nhất định.
Trên tuyến đường thuộc xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, một xe máy đang di chuyển thì tăng ga chạy song song về phía bên phải xe tải. Đúng lúc này chiếc xe tải đột ngột rẽ phải không xi nhan, người đi xe máy vội vàng điều khiển xe chạy sang bên phải để tránh tai nạn.
Tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc xe bồn chở bê tông đi ngược chiều trên đường Hồ Tùng Mậu gây mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng CSGT địa bàn đến kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Nhằm tuyên truyền, tăng cường tính răn đe, giáo dục pháp luật cho lứa tuổi thanh thiếu niên, sáng 12/11, Tòa án nhân dân phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành phiên xét xử công khai vụ án “Gây rối trật tự công cộng” diễn ra trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 138 vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.
Dù ngành thuế đã liên tục tuyên truyền, gửi thư ngỏ về việc kê khai thuế đầy đủ, nhưng vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân cố tình "né" nghĩa vụ đóng thuế, khiến các cơ quan chức năng phải có những động thái quyết liệt hơn.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Ngô Thị Thúy Hằng (sinh năm 1977; HKTT: Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 70.000 sản phẩm nước yến chưng cất không đạt tiêu chuẩn tại một kho hàng của doanh nghiệp.
Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hoà Bình vừa đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc vi phạm của đội dù lượn thành phố Hà Nội và cá nhân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Hệ thống tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi rác 5656/156 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh về cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả mạo nhân viên ví điện tử.
0