Cựu Phó Chánh thanh tra nhận 390.000 USD
Như Đài Hà Nội đã đưa tin, nguyên nhân dẫn đến đại án Vạn Thịnh Phát một phần là do sai phạm của các cán bộ đoàn thanh tra đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Một trong số đó là bị can Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 390.000 USD để “lơ đi” sai phạm và báo cáo không trung thực về tình trạng Ngân hàng SCB.
Tại kết luận điều tra vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Qua kết quả điều tra, từ tháng 4/2016 đến ngày 1/10/2018, bị can Hưng đã nhiều lần nhận quà bằng tiền từ ban Lãnh đạo Ngân hàng SCB, tổng cộng là 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỉ đồng. Bị can khai đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Sau khi đã nhận tiền, Nguyễn Văn Hưng thực hiện việc báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra trái với quy định pháp luật.
Bị can Hưng từng là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018.
Với vai trò là Phó Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Nguyễn Văn Hưng ký quyết định thanh tra hai đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình thanh tra. Bị can Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo các văn bản báo cáo, xây dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra.
Quá trình điều tra, cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khai nhận, kết quả thanh tra của đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế.., đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại Ngân hàng SCB, sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ Nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu. Các sai phạm đối với một nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) được phát hiện qua thanh tra là rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi báo cáo, bị can Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng nói trên và kiến nghị xử lý, chuyển cơ quan điều tra và không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Vị Phó Chánh thanh tra này còn chỉ đạo bị can Đỗ Thị Nhàn và Tổ tổng hợp xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra trong đó nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB. Nội dung dự thảo thanh tra sai lệch so với kết quả thanh tra.
Bị can Hưng khai rằng toàn bộ việc này đều do bị can chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước không được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả nhằm mục đích tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu. Tuy nhiên, việc làm của bị can dẫn đến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra.
Cơ quan điều tra đánh giá, lời khai của cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước phù hợp với lời khai của bị can Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân liên quan khác.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh việc quảng cáo cờ bạc ở phố đi bộ Hồ Gươm.
Camera hành trình từ chiếc xe đằng sau ghi lại ô tô con liều lĩnh cố vượt qua xe đầu kéo trong đoạn đường hẹp nên bị đâm xoay ngang đường, hư hỏng nặng, may mắn không có tử vong.
Trước tình trạng xe quá khổ quá tải tái diễn, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thông tư 46/2024/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/11 đã bỏ hình thức giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình và quy định phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.
Ngày 15/11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã quyết định tạm giữ, lấy lời khai của Hà Việt Hùng (43 tuổi, trú Cà Mau) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao TP.HCM đề nghị giữ nguyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án tham ô và vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại nghiêm trọng, khẳng định phán quyết sơ thẩm là “đúng người, đúng tội".
Trong những ngày này, liên tục từ đêm đến sáng, Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng CSGT và 141 hóa trang tuần tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm luật, phóng nhanh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Những ngày vừa qua, cơn sốt mua vé đi dự concert tại một số chương trình âm nhạc tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Số vé bán ra có hạn khiến nhiều người ngậm ngùi không mua được vé và đã tìm đến các nguồn bán vé không chính thống, từ đó dẫn đến bị lừa đảo.
Liên tục trong ba ngày đêm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã truy xét, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn tại khu đô thị Văn Quán.
Trưa 14/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tín (SN 1985, ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 7 viên đạn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Liên quan đến vụ nhóm "quái xế" gây tai nạn giao ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) vào đêm 3/11 làm một cô gái tử vong, ngày 14/11, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng trong vụ việc để điều tra, xử lý.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là "cô tiên từ thiện" vì có nhiều hoạt động nhân ái vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ do liên quan đến ma túy.
Tập trung quan sát, một lái xe đã thoát nạn khi tránh được một chướng ngại vật không biết vì đâu mà xuất hiện trên đường.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, thu tiền của người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài.
Liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây (Andrea Aybar).
Liên quan đến nhóm "quái xế" gây tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), làm một cô gái tử vong, cơ quan công an đã khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 19 đối tượng để điều tra, xử lý.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (sinh năm 1982, ngụ tại quận Bình Thạnh) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Sau gần hai tháng tổng kiểm tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can, thu giữ gần 10 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit clohidric cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong vòng 10 tháng qua, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, xử lý 115 vụ gây rối trật tự công cộng với hơn 1.600 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đi đánh nhau.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây ma tuý số lượng lớn, trang bị nhiều vũ khí quân dụng.
Đội 11, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm của Công ty Cổ phần dược phẩm DHT Pharmacy tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, phát hiện nhiều loại thực phẩm không có nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 13/11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô Land Cruiser có hành vi dán băng dính che biển số đi trên cao tốc.
Để phòng ngừa các sự cố tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra liên quan đến các phương tiện chở hàng quá tải, quá vạch dấu mớn nước an toàn, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm.
Giật mình, phanh xe đột ngột rồi ngã ra đường là cảnh tượng không hiếm gặp khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp do phanh quá gấp, người đi xe không làm chủ được tay lái.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, cho biết đã mời tài xế ô tô Land Cruiser có hành vi dán băng dính che biển số để làm việc và lập biên bản xử phạt sau phản ánh của người dân.
Năm 2024, Công an Hà Nội đã phát hiện 116 vụ gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí đuổi đánh nhau.
Trong một tình huống vừa được đăng tải trên các diễn đàn, một ô tô con đã cố tình vượt xe nơi khuất tầm nhìn dẫn đến tai nạn cho hai em học sinh đi xe máy.
Đề xuất xây trại giam riêng cho người chưa thành niên không chỉ thể hiện tính nhân văn, sâu sắc với người chưa thành niên mà còn là cơ hội để các em cải tạo, học tập, rèn luyện tốt hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm gia tăng số lượng lớn tội phạm vị thành niên trong khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn thì đây vẫn là giải pháp hữu ích được khuyến khích trong tương lai.
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tân (sinh năm 2005; ở xã Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Sáng 12/11, Tòa án nhân dân phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã tiến hành phiên xét xử công khai vụ án “Gây rối trật tự công cộng” diễn ra trên địa bàn.
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Pháp về Việt Nam.
Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và tiếp tục vào ngày 15/11, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do có nhiều tình tiết mới, cần phải có thời gian để đánh giá.
Vượt đèn đỏ là hành vi nguy hiểm và đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn với nguyên nhân này. Mặc dù vậy nhiều người vẫn bất chấp quy định cố tình vi phạm.
Tại cổng các bệnh viện Bạch Mai, Việt Pháp, Lão Khoa thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, va quệt do các lái xe công nghệ, taxi dừng đỗ tràn lan đón trả khách. Để giảm tình trạng này, lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, xử lí các trường hợp vi phạm.
Sau một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã đạt được kết quả nhất định.
Trên tuyến đường thuộc xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, một xe máy đang di chuyển thì tăng ga chạy song song về phía bên phải xe tải. Đúng lúc này chiếc xe tải đột ngột rẽ phải không xi nhan, người đi xe máy vội vàng điều khiển xe chạy sang bên phải để tránh tai nạn.
Tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc xe bồn chở bê tông đi ngược chiều trên đường Hồ Tùng Mậu gây mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng CSGT địa bàn đến kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Nhằm tuyên truyền, tăng cường tính răn đe, giáo dục pháp luật cho lứa tuổi thanh thiếu niên, sáng 12/11, Tòa án nhân dân phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành phiên xét xử công khai vụ án “Gây rối trật tự công cộng” diễn ra trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 138 vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.
Dù ngành thuế đã liên tục tuyên truyền, gửi thư ngỏ về việc kê khai thuế đầy đủ, nhưng vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân cố tình "né" nghĩa vụ đóng thuế, khiến các cơ quan chức năng phải có những động thái quyết liệt hơn.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Ngô Thị Thúy Hằng (sinh năm 1977; HKTT: Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 70.000 sản phẩm nước yến chưng cất không đạt tiêu chuẩn tại một kho hàng của doanh nghiệp.
Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hoà Bình vừa đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc vi phạm của đội dù lượn thành phố Hà Nội và cá nhân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Hệ thống tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi rác 5656/156 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh về cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả mạo nhân viên ví điện tử.
0