Cựu trưởng chi cục thuế hướng dẫn cách trốn thuế
Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã tạo điều kiện, hướng dẫn vợ chồng Trương Xuân Đước thành lập công ty để mua bán hóa đơn trái phép.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa cáo trạng, cựu Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Đương và nhân viên là Đỗ Thanh Hoài cùng bị truy tố tội danh "Nhận hối lộ".
Tháng 8/2021, Trương Xuân Đước (sinh năm 1971), cư dân của phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, đã tận dụng mối quan hệ với Nguyễn Đình Đương, người được phân công làm Chi Cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng), để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong khu vực này.
Sau khi Đương nhận được phân công, Đước thành lập Công ty TNHH phát triển thương mại vận tải Phương Bắc, đặt trụ sở tại thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải. Trong kỳ kê khai thuế quý 3/2021, Đỗ Thanh Hoài, Đội phó đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải, báo cáo về sự bất thường của Công ty vận tải Phương Bắc (hơn 24 tỷ đồng, chưa tính VAT). Đương, theo hướng dẫn của Đước, đã chỉ đạo Hoài hướng dẫn cách điều chỉnh kê khai thuế để tránh nghi ngờ về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
![Trụ sở công ty 'ma' do Đước lập ra để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn](https://cloudcdnvod.tek4tv.vn/Mam/attach/upload/22022024150302/cc7142f2-fa7f-4d29-9a9c-b125fc5072ba-663.jpg)
Theo đó, Hoài và vợ chồng Đước đã thống nhất giảm giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn, và cung cấp số liệu không chính xác để tránh kiểm tra. Cả vợ chồng Đước cùng ký cam kết chi trả phí dịch vụ cho Đương và Hoài, cũng như điều chỉnh và nộp tờ khai thuế bổ sung quý 3/2021 của Công ty vận tải Phương Bắc theo yêu cầu.
Đước và vợ đã đưa 50 triệu đồng cho Đương và 20 triệu đồng cho Hoài như là tiền phong bì trong cuộc gặp để cảm ơn. Sau đó, vào tháng 10/2021, họ tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng và Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Nguyễn Gia, với việc tiếp tục chi trả chi phí dịch vụ cho Đương và Hoài theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
Cơ quan điều tra đã xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Đước và vợ đã chi trả tổng cộng 362 triệu đồng cho Đương và Hoài. Trong đó có 192 triệu đồng tiền chi phí theo tỷ lệ 3 triệu đồng/ 1 tỷ đồng trị giá giao dịch hàng hoá, dịch vụ bản ra ghi trên hoá đơn (chưa tính VAT).
![Ông Nguyễn Đình Đương bị Công an đưa đi sau lệnh khám nhà ở quận Lê Chân. Ảnh: BLĐ.](https://cloudcdnvod.tek4tv.vn/Mam/attach/upload/22022024150631/11dde6f5-4f64-412c-bc97-902459864d84-387.jpg)
Đương khai nhận được hưởng từ số tiền trên 50 triệu đồng, và Hoài nhận được 20 triệu đồng. Số tiền còn lại được Hoài quản lý và sử dụng cho các hoạt động của Chi cục thuế huyện Cát Hải song không có giấy tờ, sổ sách theo dõi.
Ngày 3/2/2023, Đước bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, và ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị bắt giữ để điều tra. Ngày 13/3/2023, cả Đình Đương và Hoài đều bị bắt giữ liên quan đến hành vi này.
Trước đó, ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca (sinh năm 1958), trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong kết nối với vụ án.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử.
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
Do khuất tầm nhìn và vào cua không giảm tốc độ, một xe ô tô tải đã đâm trực diện vào xe máy khiến hai người trên xe nằm yên bất động.
Sau gần hai giờ gây án, hai tên cướp giật chiếc điện thoại di động của một phụ nữ khi chị này đưa con đi khai giảng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
Công an quận Tây Hồ vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland với số tiền 45 triệu đồng vì vi phạm môi trường.
Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Trần Bình Minh vì thực hiện hành vi thao túng chứng khoán, thu lời bất chính từ nhà đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.
Gây án rồi bỏ trốn, sau 30 năm sống chui lủi qua nhiều tỉnh, thành phố, chuyển chỗ ở nhiều nơi, đối tượng truy nã Dương Văn Dũng đã bị Công an quận Tây Hồ bắt vào ngày 31/8/2024.
Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang, phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó phần lớn là bánh trung thu.
Sáng ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành làm việc với chị T.H là nạn nhân vừa được giải cứu về từ Campuchia.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do camera hành trình của một xe khác ghi lại với tình huống một xe ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Tình huống diễn ra tại nút giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đoạn Thạch Thất, Hà Nội cắt qua đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.
Công an quận Hoàn Kiếm đã lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát tại tất cả các nút giao thông thộng điểm, kịp thời điều tiết, hướng dẫn giao thông và xử lý sự cố bất ngờ gây mất trật tự giao thông đô thị.
Nam sinh đi xe máy liên tục đánh võng rồi bất ngờ ngã giữa đường. Đúng lúc này, một chiếc xe khách lao đến từ chiều ngược lại.
Lợi dụng tâm lý một số người có nhu cầu đi làm việc, lao động ở nước ngoài, các đối tượng lừa đảo đã tiếp cận đưa ra hứa hẹn về cách ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ, việc nhẹ lương cao, thủ tục đơn giản,… để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Ngày 5/9, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Một xe tải chở 1.600 bánh trung thu không xuất xứ vừa bị Đội Cảnh sát giao thông số 6 – Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.
Sau khi phát hiện có hai nhóm trên facebook gồm hàng chục thành viên hẹn nhau tụ tập để đi đua xe, Công an quận Hà Đông đã lập tức triệu tập xác minh sự việc và tạm giữ hình sự 18 đối tượng điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Công an xã Cự Khê cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huyện Thanh Oai đã bắt giữ Vũ Văn Huy về tội "Hiếp Dâm" và "Cướp tài sản".
Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào chiều ngày 3/9/2024 trên tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình đoạn qua phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình.
Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã bắt giữ các đối tượng liên quan vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến một người tử vong.
Sau khi nhận được phản ánh bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng bạo hành nhiều trẻ từ sơ sinh đến vài tháng tuổi, Công an Quận 12 phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.
12.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng Bắc Giang phát hiện sau khi kiểm tra một xe ô tô tải.
Các ngày nghỉ lễ Quốc khánh, khi lượng xe lưu thông trên đường tăng đột biến, nhiều tài xế đã cho xe chiếm làn khẩn cấp trên đường cao tốc, đường vành đai.
Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phá thành công chuyên án 824T, bắt một đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin.
Tại quận Nam Từ Liêm, trong khi nhiều chợ được xây dựng to đẹp vẫn bị bỏ hoang thì lại xuất hiện nhiều chợ cóc trong khu dân cư, đặc biệt là tại các khu vực đường Đại Mỗ và Tây Mỗ.
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1), Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đã vào cuộc xác minh thông tin xe khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Khi đang di chuyển trên đường Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội, ô tô gắn camera hành trình bất ngờ phanh gấp khi một người phụ nữ chở theo trẻ nhỏ đi ngược chiều ngay tại đoạn cua khuất tầm nhìn.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 4 làm người chết và 12 người bị thương.
Dịp lễ 2/9, đã có trên 60.300 trường hợp vi phạm luật giao thông bị xử lý, trong đó có hơn 16.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gần 7.000 trường hợp.
Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh tàng trữ bình khí N2O cùng hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng.
Vào khoảng 5h20’ sáng nay 4/9, tại khu vực gần ga Văn Điển đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hoả và một xe tải chở hàng, khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng.
Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 8/2024, Ban Chỉ đạo đã tiến hành xử lý 2.420 vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả; khởi tố 15 vụ vi phạm, với 32 bị can.
Lợi dụng thời điểm các sinh viên vừa trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học, một số đối tượng đã giả mạo là đầu mối của một số trường đại học để lừa chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học.
Dù đã được cảnh báo và có những chế tài xử lý nghiêm khắc, tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng ngày càng gia tăng.
Theo Công an TP. Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.
Trong 3 ngày từ 31/8 đến 2/9, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 12 trường hợp bãi xe tự phát chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.
Trong các ngày nghỉ lễ, các đơn vị Công an TP. Hà Nội ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Tính tới thời điểm này, vi phạm nồng độ cồn vẫn là lỗi bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.
Trong 03 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, toàn quốc xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, 75 người tử vong, 127 người bị thương.
Sau 5 ngày tích cực điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt giữ hai đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, xảy ra chiều tối 23/8 vừa qua.
Các đơn vị Công an TP. Hà Nội ứng trực 100% quân số, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường, quận trọng điểm xử lý nghiêm các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia số 32 thông báo trên mạng xuất hiện website giả mạo trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước với mục đích lừa đảo.
Theo số liệu do Văn phòng Bộ Công an thống kê, trong ngày thứ 3 của kì nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người, nâng tổng số người tử vong vì tai nạn giao thông trong ba ngày đầu nhỉ lễ lên 75 người. Tất cả các vụ tai nạn và thương vong đều liên quan tới lĩnh vực đường bộ.
Tổ công tác Giao thông trật tự - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định về ATGT và trật tự đô thị, đồng thời xử lý nghiêm với các vi phạm.
0