Giả mạo đăng ký kinh doanh để 'quẹt thẻ - thu phí'

Lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách đăng ký kinh doanh của Nhà nước, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trái phép là giả mạo đăng ký kinh doanh.

Sẽ thế nào nếu một ngày bạn bỗng nhiên phát hiện địa chỉ nhà hay công ty mà mình đang làm chủ lại được đứng tên bởi một người hoàn toàn xa lạ trên một loại giấy giờ hợp pháp được Nhà nước công nhận?

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền mở cửa hàng tạp hóa tại một sảnh chung cư trên địa bàn quận Long Biên và đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể được ba năm nay. Tháng 4 vừa qua, chị Huyền bất ngờ nhận được thông tin tên và địa chỉ cửa hàng của mình đang nằm trong một bộ hồ sơ xin đăng ký kinh doanh của một người hoàn toàn xa lạ. Nơi phát hiện sự việc là bộ phận một cửa quận Long Biên.

Chị Nguyễn Thị Huyền lo lắng: "Tôi thấy khá là bất ngờ, như thế này lừa đảo cũng rất nhiều không biết thế nào là thật là giả, bản thân cũng rất hoang mang mình sẽ gặp một vấn đề gì đấy. Cũng mong muốn được rà soát lại, kiểm soát tốt hơn để các hộ kinh doanh khác không bị tái diễn việc này".

Ông Bùi Dương, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Long Biên, Trưởng bộ phận một cửa quận Long Biên, cho biết: "Tiếp nhận phản ánh của một số người dân có quyền và nghĩa vụ liên quan, chúng tôi đã tổ chức xác minh thực địa và nhận thấy khá nhiều hồ sơ có các thông tin khai báo không chính xác, thậm chí làm giả toàn bộ các thông tin đã đăng ký với các cơ quan Nhà nước, hoặc đăng ký tên người khác trên cơ sở các hộ kinh doanh đã có từ lâu".

Sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin sai sự thật và liên hệ lại, cả người đăng ký kinh doanh lẫn người được ủy quyền đều biến mất.

Một bộ hồ sơ đăng ký địa chỉ kinh doanh tại số nhà 35 ngõ 170 phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thoạt nhìn có vẻ hợp lệ. Nhưng khi kiểm tra thực địa thì phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên chỉ có số nhà 170 chứ không hề có ngõ 170. Sau khi cơ quan chức năng xác minh thông tin sai sự thật và liên hệ lại, cả người đăng ký kinh doanh lẫn người được ủy quyền đều biến mất.

Người này đang kinh doanh một nghề khá lạ, đó là "Quẹt thẻ - Đáo hạn – Rút tiền", thông qua máy POS của ngân hàng.

Nhóm phóng viên Đài Hà Nội đã tìm theo thông tin từ bộ hồ sơ này và phát hiện, đối tượng giả mạo đăng ký kinh doanh trú tại thành phố Thái Nguyên. Người này đang kinh doanh một nghề khá lạ, đó là "Quẹt thẻ - Đáo hạn – Rút tiền", thông qua máy POS của ngân hàng, dành cho những người có thẻ tín dụng.

Tìm hiểu thêm một số địa chỉ kinh doanh tương tự ở Thái Nguyên, thì bước đầu có thể thấy nhiều đối tượng cần các đăng ký kinh doanh khác nhau để thực hiện dịch vụ rút tiền có thu phí.

Đây chỉ là một trong các hình thức kinh doanh biến tướng phát sinh thông qua việc lấy cắp thông tin hoặc giả mạo giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Tình trạng này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, trong đó có lừa đảo tài chính.

Lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách đăng ký kinh doanh của Nhà nước, nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi trái phép. Vậy trách nhiệm pháp lý của các đối tượng này là gì? Công cụ để ngăn chặn ra sao? Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin.

User
Ý KIẾN

Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra, truy xét và bắt giữ 26 đối tượng vác hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô hồi.

Một đường dây vận chuyển hàng trăm kg ma túy tổng hợp hay còn gọi là thuốc lắc nhập từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tại Hà Nội triệt phá.

Thời gian qua, thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp xe máy để tại các quán cà phê hay khu đô thị tại Hà Nội.

Trong vụ án này, lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng thường trú tại tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Nhất, hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang, về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện ổ nhóm trộm cắp xe máy, sau đó rao bán trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, chủ trì phối hợp với các đơn vị phá thành công hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 phút trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,một chiếc xe tải đã chao đảo và lao vào hộ lan làn ngoài cùng bên phải.

Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng bình ổn từ các ngân hàng thương mại nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Hố ga không có nắp đậy này tồn tại từ rất lâu tại tuyến đường trong cụm công nghiệp Lai Xá, thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sau 13 năm đi vào hoạt động, đến nay 15 tổ công tác đặc biệt 141 đã được Công an Thành phố thay đổi nhiều phương thức, cách thức tuần tra kiểm soát để phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tăng hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo số liệu vừa được công bố từ Tổng cục Thống kê, trong sáu tháng đầu năm 2024, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 12.350 vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng liên ngành Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, chấn chỉnh kịp thời các lái xe buýt cần nghiêm túc thực hiện việc đón, trả khách sát điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho hành khách lên và xuống.

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo: người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNeID, mã OTP, thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT (Đội 2) vừa phát hiện, lật tẩy chiêu trò của chủ xe biển tư nhân “hóa trang” đội lốt thành xe của cơ quan Trung ương.

Luật Phòng thủ dân sự là 1 trong 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Khi các phương tiện đang di chuyển hướng về TP Hồ Chí Minh, bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe container chiếm làn khẩn cấp để vượt lên, thậm chí còn chuyển làn không có tín hiệu, cố tình ép chiếc xe Mazda phải tránh né sang phía giữa đường, sát dải phân cách.

Khi di chuyển đến các nơi ngập, ô tô, xe máy cần đi chậm, vừa để đảm bảo mình không rơi vào hố sâu, vừa để nước không bị bắn ướt các phương tiện khác.

Thời điểm học sinh nghỉ hè, các khóa học cho con trẻ bắt đầu được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Nếu không cảnh giác, phụ huynh có thể dễ dàng mắc vào các bẫy lừa đảo.

Nhóm 5 đối tượng người Hàn Quốc mang lệnh truy nã về tội "Tổ chức đánh bạc trên mạng Internet" đã bị công an Việt Nam dẫn giải về nước.

Liên tiếp những vụ giấu kín camera ở các vị trí nhạy cảm để quay lén đã bị phát giác, không chỉ gây ra những tổn thương về tinh thần cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.

Hiện nay, nhiều nhà chờ, điểm trung chuyển xe buýt đang xuống cấp hoặc bị chiếm dụng để kinh doanh, đỗ dừng xe rất lộn xộn, nhếch nhác. Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn, quận Bắc Từ Liêm là một điển hình.

Trước tình trạng tàu hỏa Bắc - Nam lưu thông qua Quảng Ngãi liên tục bị các đối tượng ném đá gây hư hỏng nhiều thiết bị, gây mất an toàn cho hành khách và nhân viên đường sắt, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Ngay giao lộ ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, 1 chiếc xe buýt 2 tầng đã vượt đèn đỏ khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải clip xe taxi ngang nhiên lấn làn đối đầu với ô tô khác gây phẫn nộ cho người xem.

Tới 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị áp dụng phạt nguội với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với người phụ nữ 37 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Vũng Tàu về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh triệt xóa một cơ sở sản xuất gạo ST25 giả mạo nhãn hàng hóa và bao bì “Gạo Ông Cua” trên địa bàn huyện Tiên Du, thu giữ hơn 5 tấn hàng hóa vi phạm.

Tác hại ma túy gây ra đã rõ nhưng số người nghiện trên cả nước lại có xu hướng gia tăng theo từng năm. Đây là thách thức lớn đối với công tác phòng chống ma túy tại nước ta hiện nay.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội vừa bắt giữ hai tàu khai thác cát trái cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn huyện Mê Linh.

Mới đây, Tòa án nhân dân quận Đông Anh, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bốn bị cáo trong một vụ án bắt giữ người trái pháp luật.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hơn 2000 sản phẩm là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với mặt hàng thuốc lá điện tử nói riêng và các hành vi sản xuất, chứa trữ, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mới đây, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "giết người" xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, liên quan đến nghi phạm Trần Khánh Hà (sinh năm 1983, là người địa phương).

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 04 đối tượng tại Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tối 27/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Vũng Tàu khiến nhiều người thương vong. Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn có sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Khoảng 14 giờ ngày hôm nay (28/6), xe tải chở đầy cửa gỗ cũ khi lưu thông trên đuờng Vành đai 3 bất ngờ bị lật chắn ngang đường.

Để phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ kiểm tra nồng độ cồn tại tất cả các khung giờ trong ngày, kể cả ban đêm.

Vỉa hè ở đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thuờng xuyên bị các gara ô tô, cửa hàng cửa hiệu chiếm dụng để đỗ xe và bày bán hàng hóa.

Phố Đặng Tiến Đông, đoạn giao với phố Trần Quang Diệu, rất nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Với khung hình phạt cao, việc ra quân xử lý mạnh tay và liên tục của lực lượng CSGT, có thể nói, thời gian quam hành vi vi phạm liên quan tới nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã giảm trên nhiều địa bàn, trong đó có khu vực ngoại thành.

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng công an các phường, xã trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Nạn quay lén diễn ra liên tục không chỉ gây ra những tổn thương về tinh thần cho nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội.

Vật dụng, vật liệu xây dựng... được chất đầy lên những chiếc xe ba bánh, xe tự chế là hình ảnh dễ bắt gặp trên nhiều tuyến đường phố của Hà Nội.

Một vụ va chạm đã xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, khi lái xe container cỡ lớn đã cố tình lấn làn, chèn ép xe con.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nhận định tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng.