Hàng loạt cá nhân giúp sức Trương Mỹ Lan không bị xử lý
Tại bản cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị can liên quan, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, trong vụ án này có hàng loạt cá nhân giúp sức cho Trương Mỹ Lan chỉ giữ vai trò thứ yếu, lệ thuộc và không được hưởng lợi gì nên không cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. HCM đã xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm bốn nhóm gồm: Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam; Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh thật; Nhóm công ty “ma” tại Việt Nam; Mạng lưới công ty tại nước ngoài.
Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên.
Ngoài tiền lương được trả, những người này không được hưởng lợi gì khác và cũng không nhận thức được hành vi đứng tên như trên đã giúp sức cho bị can Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng SCB. Những người này cũng là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê.
Quá trình điều tra, những người được bà chủ Vạn Thịnh Phát thuê, nhờ đứng tên đại diện các công ty đã thành khẩn khai báo. Do vậy, không cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.
Ngoài nhóm người được thuê, trong vụ án này, có một nhóm cán bộ Ngân hàng SCB ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Theo Viện kiểm sát, sự tham gia của nhóm đối tượng này trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định, không kiểm tra, kiểm soát hoạt động Ngân hàng SCB.
Tương tự, một nhóm cá nhân là những người ở cấp đơn vị, chi nhánh có tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của bị can Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định họ chỉ là những người lệ thuộc, là người làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, thực hiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Ngoài ra, đối với các bị can trong vụ án, ngoài hành vi bị điều tra, truy tố còn thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí, vai trò thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để bị can Trương Mỹ Lan sử dụng.
Khi thực hiện hành vi sai phạm, những người này đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng SCB. Do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự những người này đối với các khoản vay mà họ đã tham gia ở vai trò, vị trí thứ yếu.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng xác định, ông Nguyễn Ngọc Dương (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) đã tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần. Đồng thời trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, là người giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng SCB. Nhưng ông Dương đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Phó Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành (thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của Ngân hàng SCB.
Hai người này cũng đã giúp cho bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, do cả hai người trên đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Ngay khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy ngôi nhà cao tầng trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Khoảng 23 giờ đêm ngày 18/12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có nhiều người ở bên trong ngôi nhà.
Rạng sáng ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê tại số 260 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, vào đêm 18/12.
Đêm 18/12, đã xảy ra vụ cháy lớn tại tại số nhà 260 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thông tin ban đầu, 11 người tử vong, một số người khác được đưa đi cấp cứu.
Đêm 18/12, tại số nhà 260 đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa họa nghiêm trọng. Ngay khi nhận được thông tin lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang được coi là nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn tại quán cà phê - số 260 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại số 260 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng cứu hoả đã điều khoảng 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đám cháy, chuyển lên cáng cứu thương. Lãnh đạo thành phố đã đến ngay hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã và đang được toàn lực lượng công an thành phố thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, xử lý nghiêm các vi phạm.
Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép cần sa qua mạng xã hội, thu giữ 6kg cần sa.
Trong năm 2024, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 275 vụ/328 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy, tang vật thu giữ 2,08 tấn ma túy các loại.
Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn thực hiện thủ tục bàn giao đối tượng có lệnh truy nã của CATP Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng mua bán, vận chuyển động vật trong danh mục quý hiếm.
Trong 17/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện hai trường hợp vi phạm tải trọng nhưng có thái độ không hợp tác, khiến việc xử lý mất rất nhiều thời gian.
Theo Công an thành phố Hà Nội, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra đến ngày 14/2/2025.
Tổ công tác 141H chính thức được triển khai, không chỉ tiếp nối thành công của tổ công tác 141 cũ, đã nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, đặc biệt trong các hành vi vi phạm luật giao thông và gây rối trật tự.
Vào khoảng 14h ngày 18/12, đã xảy ra cháy tại tầng 2 nhà xưởng của Công ty Điện tử Vạn Lực, KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.
Ngày 18/12, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) thông tin, Khu Quản lý Đường bộ IV đã có báo cáo chi tiết về vụ việc xe ô tô 4 chỗ lao xuống sông Đồng Nai, dẫn đến cái chết của nữ tài xế.
Ngày 18/12, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, tiến hành lệnh khám xét nơi ở và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tiến Thành (sinh năm 1985, cư trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) với cáo buộc về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, chị Y. (35 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, mẹ của cháu bé bị bạo hành) cho biết, sau khi người nhà đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, chị cũng được một người phụ nữ khác tên Y. (28 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ rằng con mình cũng từng là nạn nhân của bảo mẫu này.
Trên địa bàn xã Phú Vinh, thuộc huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế, xe đầu kéo chở gỗ bất ngờ bị lật, rơi xuống vực. Hậu quả là lái xe tử vong, phương tiện bị hư hỏng nặng.
Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh cháu bé hơn 1 tháng tuổi nghi nhiều lần bị bảo mẫu "tác động vật lý".
Tối và đêm khuya những ngày cuối tuần, là thời điểm tổ công tác 141H của Công an quận Hai Bà Trưng tuần tra kiểm soát, lập chốt làm nhiệm vụ tại khu vực đường Minh Khai.
Đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, được xem có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán bị công an bóc dỡ. Thủ đoạn lừa đảo kiểu Mr Pips trên thực tế rất phổ biến hiện nay.
Trò lừa đảo “đô la đen” đã từng phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh miền Nam và miền Trung nước ta và thời gian gần đây, trò lừa này lại tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội bằng chiêu dùng tiền Việt và hóa chất để phục hồi những tờ đô la Mỹ bị nhuộm đen.
Lợi dụng sự cả tin, mù quáng của các nạn nhân, một nhóm đối tượng lừa đảo đã tự chế phẩm màu và hương liệu rồi đóng vào những lọ thủy tinh nhỏ hoặc chất bột để làm "bùa yêu", sau đó quảng cáo và rao bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội. Nhóm đối tượng lừa đảo này vừa bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Trưa 17/12, Tòa án Nhân dân quận Long Biên công bố bản án sơ thẩm và tuyên phạt Trương Văn Minh (SN 2008, trú phường Việt Hưng, Long Biên) 4 năm 9 tháng tù trong vụ hành hung nam sinh lớp 8 về tội "Cố ý gây thương tích".
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố trưởng phòng tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch công đoàn thuộc Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.
Sáng nay, 17/12, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm tại khu vực thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu di dân Đền Lừ III .
Ban chỉ đạo 197 quận Hai Bà Trưng vừa đồng loạt ra quân đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025 trên địa bàn toàn bộ 18 phường.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), ngay ngày đầu tiên của cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết 2025, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 911 trường hợp phạm luật.
Trưa 17/12, Tòa án nhân dân quận Long Biên công bố bản án sơ thẩm và tuyên phạt Trương Văn Minh (SN 2008, trú phường Việt Hưng, Long Biên) 4 năm 9 tháng tù trong vụ hành hung nam sinh lớp 8 về tội "Cố ý gây thương tích".
Bị cáo Trương Văn Minh (Sinh năm 2008, trú phường Việt Hưng) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 - 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến tử vong tại khu vực đình Lệ Mật (Long Biên, thành phố Hà Nội).
Ngày 17/12, người hành hung tài xế xe tải khi dừng đèn đỏ trên đường ĐT. 741 (Bình Phước) đã đến làm việc với cơ quan công an. Người này khai nhận đã uống rượu nên đã có hành vi nóng nảy và tỏ ra hối hận, muốn xin lỗi nạn nhân.
Thời điểm cuối năm, người dân có nhu cầu mua sắm lớn, các sàn thương mại điện tử sẽ liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là 'thời điểm vàng' của lừa đảo trực tuyến.
Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng nay (17/12), Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) mở lại phiên xét xử bị cáo Trương Văn Minh (khi phạm tội hơn 15 tuổi, học lớp 8) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Vào 16h55’ chiều 16/12, trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba học sinh thương vong.
Trong năm 2024, cơ quan thuế đã nhận được 771 đề nghị của cơ quan Công an về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến 2.059 lượt người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm.
Theo Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có một người là nạn nhân của lừa đảo; thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 tại Việt Nam ước tính 18.900 tỷ đồng.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Võ Chí Công (hướng từ Nguyễn Hoàng Tôn đi Xuân La) vào đêm 15/12, Tổ công tác Y21A-141H thuộc Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng mang theo hung khí.
Sáng 16/12, Công an quận Cầu Giấy đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng thời triển khai mô hình lực lượng 141 theo phương thức mới.
Sáng 16/12, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng, biểu dương Ban chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr.Pips) cầm đầu.
Một năm trước, cảnh sát phát hiện nhiều mã cổ phiếu trồi sụt bất thường tại các sàn chứng khoán quốc tế "ma" có liên hệ mật thiết với các hội nhóm kín do Phó Đức Nam điều hành. Nghi vấn về một ổ nhóm chuyên thao túng chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bắt đầu manh nha.
Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, vừa phát hiện và tạm giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép bộ da hổ dài 3,3 m, rộng khoảng 1,8 m.
Đoạn đường gom hai bên đại lộ Thăng Long dành cho xe thô sơ và xe gắn máy có đặt biển cấm. Nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, uy hiếp an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Từ lâu, khu vực xung quanh bệnh viện K Tân Triều, thuộc huyện Thanh Trì, có nhiều điểm trông giữ xe vi phạm, gây mất trật tự giao thông đô thị. Tiếp thu ý kiến của Đài Hà Nội, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa và xử lý.
Dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đã uống rượu bia thì không lái xe.
0