Hành trình triệt phá ổ nhóm siêu lừa Mr.Pips
Một năm trước, cảnh sát phát hiện nhiều mã cổ phiếu trồi sụt bất thường tại các sàn chứng khoán quốc tế "ma" có liên hệ mật thiết với các hội nhóm kín do Phó Đức Nam điều hành. Nghi vấn về một ổ nhóm chuyên thao túng chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bắt đầu manh nha.
Để làm rõ hơn nghi vấn này, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy - Hà Nội quyết định nhập vai nhà đầu tư để tìm hiểu cách thức vận hành của các sàn chứng khoán quốc tế và nhóm đối tượng núp bóng đằng sau.
Sự thực về những sàn chứng khoán quốc tế
Sau một thời gian thâm nhập, trinh sát hình sự phát hiện các sàn chứng khoán này đều là ảo và hầu hết công ty niêm yết cổ phiếu cũng là công ty “ma” không hề hoạt động mà chỉ thuê văn phòng đại diện tại các chung cư cao cấp tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Thế nhưng, trong các hội nhóm kín về đầu tư tài chính, chứng khoán do Mr.Pips – Phó Đức Nam tổ chức, các mã cổ phiếu của công ty “ma” lại được tung hô, quảng cáo để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ để khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các sự kiện nhà đầu tư tại nhiều địa điểm sang trọng, hào nhoáng với dàn siêu xe diễu hành trên đường nhằm đánh bóng hình ảnh để mê hoặc nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội như TikTok với hình ảnh nằm trên đống tiền hay ném những cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 100 đô la Mỹ ngổn ngang trên nền nhà. Những clip do Phó Đức Nam đăng tải luôn thu hút hàng triệu lượt người theo dõi.
Khi lòng tin lớn dần cùng với số tiền đầu tư của khách hàng ngày một nhiều, cũng là lúc các đối tượng bắt đầu trở mặt. Lúc này, nếu khách hàng có nhu cầu rút tiền lãi hoặc gốc, bọn chúng sẽ hướng dẫn thực hiện các thao tác như bình thường. Nhưng khách hàng không nhận được tiền mà chỉ là những phản hồi như: giao dịch không thành công do lỗi kỹ thuật, hay lỗi hệ thống bảo trì. Chính vì vậy, rất nhiều người không hề hay biết bộ mặt thật của các đối tượng lừa đảo và hàng ngày vẫn có rất nhiều người sập bẫy.
Kế hoạch vạch trần bộ mặt của những kẻ lừa đảo
Thủ đoạn che giấu tinh vi của các đối tượng chỉ qua mắt được những khách hàng nhẹ dạ, cả tin và ham lãi suất cao, chứ không qua mắt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an quận Cầu Giấy. Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn tinh vi hơn, tháng 5/2024, Công an quận đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm lừa đảo này, do đại tá Thành Kiên Trung – Trưởng Công an quận Cầu Giấy làm Trưởng Ban Chuyên án.
Ngay sau đó, 12 cảnh sát hình sự tinh nhuệ nhất của đơn vị được bí mật triệu tập. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, bản lĩnh “đánh án” dày dặn và đặc biệt có nghiệp vụ công nghệ thông tin.
“Việc thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội vô cùng khó khăn vì các đối tượng cầm đầu hầu như không lộ diện. Toàn bộ chỉ đạo được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao”, đại tá Trung nói.
Ngay sau khi chuyên án được xác lập, cán bộ, chiến sĩ của Công an quận phối hợp với trinh sát chi viện từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố, bí mật chia thành nhiều mũi tại nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam để thu thập thông tin, chứng cứ và mọi biến động của đối tượng lừa đảo, trong đó có Phó Đức Nam. “Nhất cử nhất động của các đối tượng đều không được bỏ sót” – Trưởng Ban Chuyên án yêu cầu.
Trinh sát gặp muôn vàn khó khăn trong quá trình theo dấu vết, bởi từ đối tượng cầm đầu cho đến nhân viên các sàn chứng khoán "ma" đều hoạt động trong những chung cư cao cấp, với nhiều lớp an ninh nghiêm ngặt. "Chúng tôi phải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, phải áp dụng cả những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành công an”, đại tá Trung nói. “Mất ăn mất ngủ, thức trắng đêm là bình thường, do các đối tượng di chuyển liên tục. Nhiều khi trinh sát phải vừa ăn, vừa ngủ trên xe” – một trinh sát trong Ban Chuyên án kể lại.
3 mũi tấn công, bắt giữ toàn bộ ổ nhóm lừa đảo
Sau quá trình trinh sát công phu, đến ngày 25/10, thời cơ chín muồi đã đến. Để ngăn chặn nguy cơ đối tượng tẩu tán tài sản, hủy chứng cứ điện tử, Ban Chuyên án xin ý kiến Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng loạt chia 3 mũi tấn công, bắt giữ các đối tượng. Phó Đức Nam, tức Mr.Pips, bị bắt giữ 5 ngày sau đó tại Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM và di lý ra Hà Nội.
“Chuyên án được đảm bảo bí mật tới giây phút bắt tên trùm cuối cùng. Khi bị bắt, Phó Đức Nam còn nói cơ quan công an bắt nhầm người. Nam cho rằng mình chỉ là một nhà đầu tư bình thường, bằng kinh nghiệm đầu tư tài chính nên đầu tư có lãi chứ không lừa đảo. Tuy nhiên, tài liệu mà trinh sát thu thập được trong ròng rã 7 tháng đã chứng minh điều ngược lại”, một thành viên trong Ban Chuyên án kể lại.
Ngoài bắt giữ các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng còn thu hồi số tài sản phạm tội đặc biệt lớn, trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Theo đại tá Thành Kiên Trung, Ban Chuyên án đã phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nhiều mũi tấn công tập kích các điểm cất giấu tài sản của các đối tượng.
“Chúng tôi đã ước tính lượng tài sản thu giữ khá nhiều nhưng không hề nghĩ thực tế lại lớn đến thế. Xe cộ và tài sản khác ở các công ty "ma" hoặc do người khác đứng tên trải dài từ Bắc vào Nam, chủ yếu ở TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu (quê của Phó Đức Nam). Đặc biệt, tài sản chủ yếu là xe sang nên việc vận chuyển ra Hà Nội phục vụ chuyên án cũng phải cẩn thận", thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy, nói.
Công an quận Cầu Giấy hiện đã khởi tố 31 đối tượng. Trong đó có 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ trong nhóm cầm đầu đang ở nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Ngày 19/12, những hình ảnh ấn tượng về biên đội trực thăng bay sẽ tiếp tục được các phi công dày dặn kinh nghiệm của Quân chủng Phòng không - Không quân tái hiện lại trên bầu trời Thủ đô Hà Nội.
Trưa 17/12, Tòa án nhân dân quận Long Biên công bố bản án sơ thẩm và tuyên phạt Trương Văn Minh (SN 2008, trú phường Việt Hưng, Long Biên) 4 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2024/NĐ-CP quy định về đấu giá biển số xe có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo đó, giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.
Bị cáo Trương Văn Minh (Sinh năm 2008, trú phường Việt Hưng) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 - 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến tử vong tại khu vực đình Lệ Mật (Long Biên, thành phố Hà Nội).
Ngày 14/12/2024, Diễn đàn quốc tế "Tôi cũng có thể trở thành điều dưỡng tại Hàn Quốc" đã diễn ra tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội với sự tham gia của các giáo sư đến từ trường Đại học Seo Jeong của Hàn Quốc, Bệnh viện điều dưỡng Urideul, Công ty Newtatco, Công ty giáo dục Visang, 20 trường Đại học, Cao đẳng về ngành điều dưỡng, y tế của Việt Nam, hơn 50 đơn vị là các công ty tư vấn du học và các em sinh viên đến từ các trường điều dưỡng.
Ngày 17/12, người hành hung tài xế xe tải khi dừng đèn đỏ trên đường ĐT. 741 (Bình Phước) đã đến làm việc với cơ quan công an. Người này khai nhận đã uống rượu nên đã có hành vi nóng nảy và tỏ ra hối hận, muốn xin lỗi nạn nhân.
Buổi tổng duyệt cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 gồm nhiều hoạt động hấp dẫn với sự tham gia của 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn.
Thời điểm cuối năm, người dân có nhu cầu mua sắm lớn, các sàn thương mại điện tử sẽ liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây cũng là 'thời điểm vàng' của lừa đảo trực tuyến.
Theo các chuyên gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2025 sẽ tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), điện toán lượng tử. Điều này sẽ làm các nội dung giả mạo trở nên khó lường hơn.
Sáng 17/12, HĐND huyện Thạch Thất đã tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; thu chi ngân sách; đầu tư công năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Sáng 17/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hà Nội.
Sáng 17/12, huyện Ứng Hòa phối hợp với Thị trấn Vân Đình ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "sáng - xanh - sạch - đẹp" do thành phố phát động.
Sáng 17/12, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "sáng - xanh - sạch - đẹp" toàn Thủ đô.
Sáng 17/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 khai mạc và tiến hành Phiên thứ Nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Sáng 17/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón Trung tướng Khrenin Viktor Gennadievich, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ quốc phòng Belarus sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 từ ngày 16 đến ngày 19/12. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2024.
Dự kiến bộ máy Chính phủ còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ và 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ; giảm 12/13 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.
Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng nay (17/12), Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) mở lại phiên xét xử bị cáo Trương Văn Minh (khi phạm tội hơn 15 tuổi, học lớp 8) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Sáng 17/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) phối hợp huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ.
Nhiều ý kiến cho rằng, sau 4 năm thực hiện, quy định về mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh đến nay đã không còn phù hợp. Do đó, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân.
Số lao động đi làm việc nước ngoài 11 tháng qua đã đạt 114% kế hoạch năm nay, vượt mục tiêu đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của cả năm.
Theo kế hoạch định hướng, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động và chuyển 19 tập đoàn, tổng công ty về lại các bộ, ngành.
Cùng với các dự án đã triển khai trước đó, giai đoạn cuối năm này, huyện Ứng Hòa đưa vào khởi công nhiều công trình giao thông quan trọng, phục vụ đi lại và hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho người dân.
Chiều tối 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi cùng các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp của địa phương sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa tỉnh Yamaguchi và tỉnh Bình Dương.
Sáng nay (17/12), UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, hướng tới việc tạo dựng một Thủ đô Hà Nội không chỉ hiện đại mà còn gắn liền với giá trị bền vững và thân thiện với môi trường.
Vào 16h55’ chiều 16/12, trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba học sinh thương vong.
Sáng nay (17/12), UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên toàn địa bàn Thủ đô.
Trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (22/12/1944 - 22/12/2024), Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Hà Nội tổ chức chương trình Cầu Phát thanh đặc biệt mang tên: 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.
Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm dịp cuối năm, thành phố đã tăng cường kiểm dịch động vật tại các chốt, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng mất an toàn dịch bệnh.
Đài Hà Nội được xếp hạng là cơ quan báo chí chuyển đối số xuất sắc, đồng thời được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Ngày 16/12, các Đảng bộ, Chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tại nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2024, Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét chi trả hai tháng lương hưu (tháng 1 và tháng 2 năm 2025), trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2025, tạo điều kiện để nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 359 về việc thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, kêu gọi toàn thể công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham gia tích cực nhằm bảo vệ và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.
Không khí Giáng sinh đã bắt đầu tràn ngập trên phố, trong từng cửa hàng tại Thủ đô. Những món đồ trang trí lộng lẫy và độc đáo mng không khí Noel đến sớm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong ngày 17/12 và một vài ngày tới sẽ có sự biến đổi, tuy nhiên vẫn chủ yếu duy trì hình thái rét buốt.
Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ hai, chiều 16/12, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, nhằm thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực giữa hai lực lượng.
Chiều 16/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình triển khai và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
Chiều 16/12, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2025. Tại hội nghị, nội dung tinh gọn bộ máy thời gian tới đã được đề cập cụ thể.
Sáng 16/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 và trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trong năm 2024, cơ quan thuế đã nhận được 771 đề nghị của cơ quan Công an về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến 2.059 lượt người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm.
Theo Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có một người là nạn nhân của lừa đảo; thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 tại Việt Nam ước tính 18.900 tỷ đồng.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Võ Chí Công (hướng từ Nguyễn Hoàng Tôn đi Xuân La) vào đêm 15/12, Tổ công tác Y21A-141H thuộc Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng mang theo hung khí.
Sáng 16/12, Công an quận Cầu Giấy đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng thời triển khai mô hình lực lượng 141 theo phương thức mới.
Sáng 16/12, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng, biểu dương Ban chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr.Pips) cầm đầu.
Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 47/2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định mô tô, xe gắn máy sản xuất từ 5 năm trở lên chủ xe phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.
Một năm trước, cảnh sát phát hiện nhiều mã cổ phiếu trồi sụt bất thường tại các sàn chứng khoán quốc tế "ma" có liên hệ mật thiết với các hội nhóm kín do Phó Đức Nam điều hành. Nghi vấn về một ổ nhóm chuyên thao túng chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bắt đầu manh nha.
0