Khởi tố nữ thư ký tham ô tiền quỹ của chung cư
Ngày 9/8, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang (thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane) về tội danh Tham ô tài sản.
Theo điều tra, ngày 27/6/2023, UBND quận Hà Đông có Quyết định kiện toàn Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane Mộ Lao, Hà Đông, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2024 (lần 2).
Đến tháng 7/2023, ban quản trị mới chung cư Mulberry Lane được thành lập do ông Trần Duy Độ làm Trưởng ban. Ban quản trị chung cư đã ký hợp đồng với công ty TNHH CBRE làm ban quản lý vân hành chung cư.
Trước đó, Lưu Thị Quỳnh Trang (Sinh năm 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông), được tuyển dụng vào vị trí Thư ký ban quản trị 3, nhiệm kỳ 2 Cụm chung cư Mulberry Lane, theo Hợp đồng lao động do Công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (đơn vị quản lý vận hành cũ) ký kết; chức danh chuyên môn theo hợp đồng: Thư ký Ban quản trị.
Do vậy, để tiếp tục thuê Lưu Thị Quỳnh Trang làm việc cho ban quản trị, ngày 1/7/2023, công ty TNHH CBRE ký Hợp đồng thử việc thuê Trang làm thư ký, giúp việc cho Ban quản trị chung cư Mulberry Lane. Chức danh và công việc phụ trách là nhân viên hành chính, bộ phận quản lý tài sản. Trang làm việc tại văn phòng ban quản trị; hàng ngày soạn thảo các văn bản do các thành viên trong ban quản trị yêu cầu; trình ký các thành viên trong ban quản trị đối với các văn bản do ban quản trị ban hành; được ban quản trị ủy quyền đến ngân hàng nộp hồ sơ thanh toán do ban quản trị duyệt chi, hồ sơ hợp đồng tiền gửi; và được ban quản trị giao nhiệm vụ giữ con dấu của Ban quản trị.
Ngày 21/7/2023, Ban quản lý tòa nhà chung cư có Giấy đề xuất về việc đề nghị Ban quản trị chung cư hoàn cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ, cùng tiền chuyển nhầm cho 12 cá nhân sinh sống tại chung cư, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Đến ngày 1/8/2023, ông Trần Duy Độ đã ký nghị quyết về việc thanh toán các khoản theo giấy đề nghị. Trang có nhiệm vụ nộp các văn bản trên cho phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Văn Quán, Hà Đông để ngân hàng chuyển khoản trả cho 12 cá nhân được phê duyệt.
Tuy nhiên thời điểm này, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đang có nhiều khoản nợ tín dụng, nên Trang đã nảy sinh ý định sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị mà Trang được ủy quyền sử dụng.
Cụ thể, đối với Ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55,450,000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155,450,000 đồng”.
Phần nội dung bằng chữ: “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.
Đối với văn bản Nghị quyết Ban quản trị, Trang không sử dụng văn bản mà Ban quản trị đã ký, mà tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55,450,000 đồng” thành “155,450,000 đồng”; sau đó phần chữ ký của ông Độ bị Trang đã ký giả rồi dùng con dấu của Ban quản trị mà Trang được giao quản lý để đóng lên và sử dụng.
Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 01/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen với Trang; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng. Sau đó, Trang ký giả chữ ký của ông Độ và bà Quyên.
Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị cho 16 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân do Trang lập giả để rút tiền. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.
Ngay trong ngày 4-8, Trang đã nhận đủ số tiền 100 triệu đồng gian lận mà có, rồi sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Không dừng lại ở đó, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị.
Theo Cơ quan điều tra, nhận thức việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.
Ngày 7/8/2024, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang về tội danh Tham ô tài sản…
Diễn biến hành vi phạm tội của Lưu Thị Quỳnh Trang hết sức tinh vi và diễn ra khá lâu, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh, đặc biệt, xử lý triệt để những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tòa chung cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế - được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông - đã làm sáng tỏ vụ án.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua với số lượng cực lớn.
Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về "nữ công nhân Samsung nhiễm HIV".
Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương của Hà Nội thời gian này đã phải đẩy mạnh công tác xử lý, kết hợp tuyên truyền để học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Sáng 18/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 ô tô bị hư hỏng nặng.
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi, với số lượng trên 6 kg.
Người đồng tính, người chuyển giới, người chưa xác định rõ giới tính sẽ được giam giữ riêng. Đây là đề xuất mới nhất trong Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi.
Sáng 17/9, trên địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tại tiệm sửa xe có địa chỉ tại 758 Trương Định.
Tổ công tác Y9/141 vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, cả hai đều đã từng có nhiều tiền án, tiền sự.
Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình, một cá nhân khi điều khiển xe máy đã ngang ngược lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô.
Trung tâm Lao động ngoài nước phát đi cảnh báo về thông tin giả mạo, lừa đảo người lao động đi Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Dũng về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo hình thức lừa đảo mới thông qua Google Voice với người dùng Việt Nam.
Các đối tượng trộm cắp dùng thủ đoạn rất quen thuộc là vờ va chạm tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, sau đó ra tay trộm cắp.
Công an quận Hoàng Mai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1990, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".
Quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Đống Đa, tổ công tác Y13/141, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một nam thanh niên đang trên đường vận chuyển 7 bình "khí cười" cho khách.
Sáng 16/9, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn ô tô trong sân trường khiến một em học sinh tử vong tại chỗ.
Sáng nay, 16/9, trên các trang mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chiếc xe ô tô 16 chỗ vượt đèn đỏ, đâm trực diện một xe máy trên xa lộ Hà Nội.
Nguyễn Huy Cường (SN 1994, trú tại thôn Ấp Hạ, huyện Mê Linh, Hà Nội) một lần nữa lợi dụng khu vực không có camera thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền, không thành khẩn khai báo mà quanh co chối tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan công an.
Cục An toàn thông tin cho biết đã thu hồi 6 tên định danh được dùng để phát tán tin nhắn rác, sau khi nhận hàng nghìn phản ánh từ người dùng.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão (cùng sinh năm 1987, trú tại Quảng Bình) vận chuyển trái phép 26kg ma túy.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thành (1980), trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về tội mua bán trái phép hoá đơn.
Ngân hàng PGBank đã gửi công văn đề nghị Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt liên quan đến hoạt động của ngân hàng này trên địa bàn huyện.
Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt hành chính một đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Trung Châu gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về tăng cường công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.
MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe khách đang di chuyển ở phần đường cao tốc bất ngờ cắt qua vạch xương cá rồi thoát ra đường Phạm Văn Đồng bằng lối vào cao tốc Vành đai 3 trên cao, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang đi vào phần đường cao tốc.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội cho biết, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông.
Đường hàng không đã và đang trở thành một trong những tuyến trọng điểm mà các đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới hết sức tinh vi, phức tạp.
Lực lượng Cảnh sát 141 vừa phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.
Những ngày qua, trong khi lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân gồng mình chống lũ dữ tại miền Bắc thì nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của công chúng để tung tin giả về bão lũ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.
Một số trang web lấy danh nghĩa là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam kêu gọi hỗ trợ ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân đã bị lừa và chuyển tiền ủng hộ.
Trước tình hình vi phạm giao thông ngày càng diễn biến phức tạp, các tổ công tác đặc biệt Công an TP. Hà Nội thường xuyên duy trì việc chốt trực, kiểm tra xử lý vi phạm trong mọi khung giờ.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm ưu đãi giá điện xảy ra ở Bộ Công Thương; trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đằng sau những chiêu thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi là những số phận éo le khi bị buộc phải trở thành tội phạm qua mạng. Ranh giới giữa “nạn nhân” và “tội phạm” bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, làm giả bill chuyển khoản ngân hàng nhằm mục đích ăn chặn tiền từ thiện là hành vi cấu thành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo, lợi dụng bão số 3 để kêu gọi từ thiện trục lợi. Tất cả những hành vi này đều đáng lên án và cần xử lý nghiêm.
VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến về tội "Nhận hối lộ". Ông Chiến bị cáo buộc nhận 14 tỷ đồng "quà cảm ơn" để tạo điều kiện cho trúng thầu cung cấp thiết bị y tế.
Trên cao tốc Liên Khương - Prenn (Đà Lạt), xe tải đang di chuyển thì bất ngờ phanh gấp do có xe máy tạt ngang đầu để đi ngược chiều.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị can đã bị truy tố về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số tỉnh, thành; đồng thời đề nghị truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương).
Với hành vi nhận hối lộ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cùng thuộc cấp và đồng phạm bị khởi tố.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Lê Minh Tùng sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh nhập lậu số lượng lớn bánh trung thu do nước ngoài sản xuất.
Những tuyến đường ven hồ Tây vốn có diện tích nhỏ hẹp, giao thông đi lại có phần bị hạn chế, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm dừng đỗ phương tiện trên đường gây cản trở giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng trên, lực lượng chức năng phường Quảng An, quận Tây Hồ đã triển khai nhiều biện pháp xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng Internet chia sẻ thông tin về việc Viettel Telecom sẽ cung cấp sóng di động miễn phí cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đại diện nhà mạng Viettel Telecom khẳng định thông tin trên là tin giả.
Khoảng 3h30 phút sáng 11/9, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo), xe ô tô khách đang lưu thông bất ngờ gặp nạn khiến bốn người chết và nhiều người thương vong.
Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1983 ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người trong bão số 3.
0