Khởi tố Trần Phương Bình - Nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á
(HanoiTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với ông Trần Phương Bình, sinh năm 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
Ngoài ra, còn có hai bị can khác cùng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm:
1. Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á;
2. Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Trước đó, vào ngày 27/11/2020, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng," "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Riêng việc cho bốn nhóm khách hàng gồm Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC), Đồng Tiến, nhóm M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 8.751 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trần Phương Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 75,6 tỷ đồng bằng cách nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt số tiền này nhằm trả các khoản nợ.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân, bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 năm tù; 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất là 7 năm tù, cùng về tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng."
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Bình bồi hoàn hơn 2.000 tỷ đồng cho DAB; bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi hoàn hơn 3.949 tỷ đồng vì đã gây thiệt hại cho DAB thông qua các khoản vay của nhóm M&C.
Tiếp đó, ngày 14/1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình và các đồng phạm.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.
Bị cáo Bình không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, cũng chưa hoàn trả hết số tiền đã chiếm đoạt của DAB nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Bình, tuyên y án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử cũng tuyên bác toàn bộ các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty Vĩnh Thái là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và sửa một phần bản án sơ thẩm về phần này.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản./.
Từ khóa:
Ý KIẾN
UBND TP. Hà Nội đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an quận Cầu Giấy với thành tích triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số.
Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ con trai của nạn nhân do liên quan vụ giả danh công an cướp 2 triệu USD xảy ra trên địa bàn.
Hành khách đi tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội rất bức xúc về những vi phạm trật tự đô thị bên dưới một số nhà ga.
Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị xác minh video quay lại hình ảnh bé gái được bố cho cầm vô lăng lái ô tô được lan truyền trên mạng xã hội vào tối 25/3.
Tài xế xe khách dùng hai tay sử dụng hai điện thoại khi lái xe đã bị đội CSGT tỉnh Nghệ An mời lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.
Lừa đảo chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng của các "hụi viên", nữ chủ hụi ở Bạc Liêu bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù.
Tòa án đã tuyên bà Nguyễn Thị Nguyệt thắng kiện Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Huế trong vụ tranh chấp trả thưởng số tiền 2 tỉ đồng trúng vé số giải đặc biệt.
Cục CSGT khẳng định, hình ảnh một cán bộ kèm nội dung dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh không phải tình huống bất khả kháng, vẫn phạt nguội là sai sự thật.
TAND cấp cao tại TP.HCM sáng 25/3 đã mở phiên phúc thẩm giai đoạn 2 xem xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Phan Ngọc Yến (SN 1986, trú tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Hội đồng xét xử thông báo, vì lý do bệnh nặng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã không thể có mặt tại toà.
Thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Be có hành vi đấm, đá vào mặt tài xế xe buýt ở thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã bị triệu tập về trụ sở Công an làm việc vào ngày 25/3.
Một người đàn ông không rõ danh tính đã tử vong bất thường trong căn nhà khóa kín tại TP.HCM, được phát hiện vào chiều tối 24/3.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo vào sáng 25/3.
Công an TP.HCM vừa triệt phá một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một chung cư thuộc Quận 7, TP.HCM, bắt giữ 15 đối tượng liên quan.
Lực lượng CSGT TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 39.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 505 trường hợp lái xe có chất ma túy trong cơ thể trong quý I năm 2025.
6 cán bộ tại UBND các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai đã nhận tiền hối lộ và phân chia tỷ lệ hưởng lợi cho mỗi người từ 10 - 30%.
Phòng CSGT Công an TP. HCM ngày 24/3 đã xử phạt hai người điều khiển vali chạy trên đường phố vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD.
Chủ mưu cướp 2 triệu USD của cha mẹ, Phạm Lý Phương lại trở thành nạn nhân của chính đồng bọn khi mất trắng số tiền chiếm đoạt từ gia đình mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã xác minh được danh tính ba đối tượng hành hung nam thanh niên trên phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và lập hồ sơ xử lý.
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo vào sáng 25/3.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ngày 24/3 đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ lừa đảo kinh doanh dịch vụ giáo dục trực tuyến, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại.
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa ba công dân Việt Nam trở về nhà an toàn, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.
Các đối tượng vi phạm bị xử từ 4-14 năm tù vì đã lừa 21 người sang Tam giác vàng để hưởng hoa hồng từ các ông chủ người Trung Quốc.
Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng, vào chiều 24/3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm để phát triển khu vực Tây Bắc.
Hiện tượng học sinh, trẻ vị thành niên điều khiển xe máy, xe máy điện khi chưa có bằng lái, vi phạm giao thông đã giảm rõ rệt trong đầu năm 2025.
Ba phương tiện thủy chở cát đã bị tạm giữ vào rạng sáng ngày 24/3, do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Đối tượng Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc VOV CAR Việt Nam đã bị Công an Cần Thơ bắt giữ vì lừa một đại gia đặt cọc 6,4 tỷ đồng mua ô tô Rolls Royce Phantom VIII sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Việt Nam hiện có trên 200.000 người nghiện ma túy với độ tuổi sử dụng ngày càng trẻ hóa, độ tuổi học sinh trung học phổ thông có xu hướng tăng.
Những người có mặt trên 3 phương tiện thủy nói trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
UBND huyện Thạch Thất đã xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Nga (Quốc Oai) do có hành vi lấn chiếm đất, lấp suối Mang Trê tại xã Thạch Hòa.
Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ cấp cứu thành công trong giờ cao điểm.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo đã hầu tòa vào sáng 24/3 trong vụ án khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan.
Vũ Công Minh đã điều khiển phương tiện về nhà cất giấu sau khi gây tai nạn, dùng bạt che đậy toàn bộ xe nhằm che giấu hành vi của mình.
Một tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ theo hướng từ huyện Diễn Châu đi huyện Con Cuông (Nghệ An) đã coi thường tính mạng hành khách khi vừa lái xe vừa dùng hai điện thoại.
Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã và đang chủ động các phương án, tăng cường kiểm soát, đảm bảo tốt ANTT tại những nơi lễ hội tập trung đông người.
Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu VinFast, BKS 88A... liên quan đến vụ bị xe tải chèn ép trên cầu vượt Bắc Hồng, liên hệ để làm việc theo quy định của pháp luật.
Nam sinh viên trường đại học ở Hà Nội bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi của đối tượng giả danh công an.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có Công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp điều tra, bước đầu xử lý hai đối tượng liên quan đến vụ xô xát xảy ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) vào ngày 19/3.
Một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm rửa xe trên Quốc lộ 51, đoạn qua khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tối 23/3.
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế trong đoàn xe Porsche lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Lực lượng 141H cơ sở Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đã phát huy hiệu quả tối đa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự ATGT.
Ba đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự tại cổng bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để làm rõ vi phạm.
0