Lấy cắp thông tin đăng ký kinh doanh để làm gì?
Nhiều trường hợp giả mạo thông tin địa chỉ, chữ ký, người đứng tên trong các bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể bị phát hiện. Vậy mục đích các đối tượng lấy cắp thông tin đăng ký kinh doanh để làm gì?
Từ một bộ hồ sơ được cơ quan chức năng xác định là giả mạo địa chỉ đăng ký kinh doanh, theo địa chỉ trên mạng xã hội, nhóm phóng viên Đài Hà Nội đã tìm ra nơi hoạt động của đối tượng giả mạo tại một con phố Thái Nguyên, chứng kiến công việc mà người này đang thực hiện.
Trao đổi trực tiếp với nhóm phóng viên Đài Hà Nội về vấn đề rút tiền và phí rút tiền, nhóm nhân vật dường như đã quá quen thuộc với những người đến đây hỏi rút và mời chào một cách nhiệt tình.
Cùng ở khu vực này, nhóm phóng viên Đài Hà Nội tìm thấy một biển quảng cáo bằng đèn LED nổi bật giữa ban ngày với nội dung quảng cáo: "Nhận đáo - Rút tiền thẻ tín dụng. Đi thẳng 20m, xxxx885555".
Khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên Đài Hà Nội, nhóm nhân vật cho biết: "Thường phí rút tiền 20 triệu sẽ là 500.000 VND".
Tiếp tục lần theo dấu vết, nhóm phóng viên tiếp tục tìm thấy thông tin một cá nhân khác tại Thái Nguyên cũng quảng cáo kinh doanh máy POS. Trao đổi với nhóm phóng viên Đài Hà Nội, nhân vật này giải thích: "Đăng ký được một hộ kinh doanh thì được cấp một máy POS. Nếu mình muốn rút nhiều tiền trong một ngày hơn thì phải có nhiều máy, có thể mượn thông tin người khác mình đăng ký".
"Một là cửa hàng cà phê này, tạp hóa này, kinh doanh có điều kiện có giấy phép thì sẽ được để cái máy POS đấy, ngân hàng sẽ cấp hạn mức một ngày quẹt được bao nhiêu. Về hình thức, ví dụ người có thẻ cần tiền mặt sẽ qua đây, bên mình sẽ tính phí theo giá thị trường. Quét qua máy POS thì trên APP sẽ báo tiêu dùng vì mục đích gì đó, mình chia nhỏ ra, hôm sau thì mình lấy tiền từ APP đấy".
Khi được hỏi nếu ngân hàng phát hiện ra thì họ sẽ xử lý như thế nào, các nhân vật đều cho biết sẽ bị tịch thu POS và không bị xử lý hình sự.
Từ một tờ giấy phép đăng ký kinh doanh, có thể phát sinh một hình thức kinh doanh biến tướng không được pháp luật cho phép và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
"Quẹt thẻ - Đáo hạn - Rút tiền" là một ngành nghề nghe rất lạ nếu tìm trong danh mục kinh doanh hộ cá thể hợp pháp tại Việt Nam, nhưng lại rất quen đối với những người thích tiêu tiền trước, trả tiền sau.
Giờ thì có lẽ nhiều người sẽ hiểu các đối tượng cần nhiều đăng ký kinh doanh để làm gì.
Quan điểm của các ngân hàng về việc này như thế nào? Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Ngày 2-3/7, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án phúc thẩm liên tiếp hai vụ án “Tranh chấp hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán” giữa khách hàng Trần Thị Chúc, 50 tuổi, trú Tp. Từ Sơn và Ngân hàng Techcombank - Vietcombank. Khách hàng đều không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào từ phía ngân hàng.
Đầu tháng 7, nhiều nhà băng đã niêm yết mức lãi suất cao trên 7%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện nhất định về số tiền gửi và kỳ hạn.
Từ 248 báo cáo kiểm toán năm 2023 đối với niên độ ngân sách 2022, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi trên 21.346 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 28.595 tỷ.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 6/2024 với chủ đề 'Sơ kết hoạt động xúc tiến xuất khẩu 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024'.
Giá nhà tại nhiều thành phố của Australia đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 6. Cung không đủ cầu khiến thị trường bất động sản nước này không bị ảnh hưởng nhiều bởi lãi suất cao.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016. Theo đó, HAGL tiếp tục chậm trả gốc và lãi trái phiếu do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của HAGL Agrico và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Đưa máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 69 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy "tri thức hóa" nông dân.
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 12/2024 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất áp dụng tại các ngân hàng từ ngày 1/7 đã có nhiều điều chỉnh, xu hướng nhích tăng với mức từ 0,1-0,6%/năm tùy từng kỳ hạn.
Theo Cục thống kê Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ.
Mùa hè đang đến và ngành hàng không Mỹ đang chuẩn bị cho mùa du lịch sôi động nhất trong năm dự kiến sẽ vô cùng bận rộn, với lưu lượng đi lại tăng vọt.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 6,5 - 7%, toàn thành phố cần tập trung với tinh thần khẩn trương và quyết tâm rất lớn. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, tại kỳ họp sáng nay (1/7) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 1/7, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện.
Rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, Chi cục Thuế Q.6, TP.HCM đã phát hiện Nguyễn Thị Hương đang đứng tên đại diện pháp luật 116 doanh nghiệp.
Mở cửa ngày 1/7, VN-Index tăng điểm nhẹ trước khi quay đầu giảm gần 4 điểm. Trong phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa trên mốc tham chiếu khi kết phiên.
Sáng nay, 1/7, giá USD tự do có phiên giảm thứ 2 liên tiếp và mất mốc 26.000 VND/USD. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá ở mức 24.260 đồng.
Hôm nay (1/7) là ngày đầu tiên toàn hệ thống ngân hàng vận hành nhận diện sinh trắc học trong một số giao dịch thanh toán điện tử. Nhiều khách hàng cho biết gặp sự cố khi sử dụng app ngân hàng khi thực hiện quá trình xác thực sinh trắc học.
6 tháng đầu năm có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD: cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và sản phẩm gỗ.
Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo Nghị quyết số 142 của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 7.
Dịch vụ viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản tiếp tục không được giảm thuế VAT 2%, theo Nghị định Chính phủ.
Trung bình người tiêu dùng mua hàng trực tuyến 4 lần/tháng, cao gấp đôi so với tần suất đi siêu thị hàng tháng của người Việt.
Boeing đang đàm phán với Bộ Tư pháp Mỹ để tìm cách giải quyết các cáo buộc liên quan đến hai vụ tai nạn của dòng máy bay 737 Max. Đây là diễn biến sau khi nhà sản xuất máy bay Mỹ bị phát hiện đã vi phạm thỏa thuận giải quyết liên quan đến hai vụ tai nạn chết người nghiêm trọng.
Theo ban điều hành Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc - người nắm giữ hơn 37% tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên tạm dừng Đại hội cổ đông.
Từ ngày mai (1/7), bên cạnh các Luật mới liên quan đến kinh tế, nhiều nội dung về tiền lương cơ sở, phí, lệ phí, ngân hàng... sẽ chính thức có hiệu lực.
Trong tháng 6/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng đầu năm có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD bao gồm: cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và sản phẩm gỗ.
Báo cáo do Hội đồng Vàng thế giới vừa công bố cho biết 29% trong số 69 ngân hàng trung ương được hỏi có ý định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, mức cao kỷ lục kể từ khi cơ quan này bắt đầu khảo sát năm 2018.
Quốc hội vừa đồng ý kéo dài thời gian áp dụng thuế VAT 8%, tức giảm 2% so với hiện hành, tới hết năm nay.
Việc từng bước xanh hoá trong sản xuất đã và đang trở thành xu thế tất yếu, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt dần của các nguồn tài nguyên.
6 tháng đầu năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội giải ngân các chương trình tín dụng đạt 4.100 tỷ đồng, với trên 61.600 lượt khách hàng được vay vốn.
Quốc hội vừa yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy định xác thực tài khoản người bán cá nhân và cung cấp thông tin trên các ứng dụng thương mại điện tử.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Giá vàng thế giới biến động bất nhất trong tuần giao dịch vừa qua, chi phối bởi sự lên xuống của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới của Mỹ.
Sau khi gặp sự cố bị hacker tấn công vào hồi tháng 3, cổ phiếu VND của Chứng khoán VNDirect bước vào nhịp điều chỉnh khá dài.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết quý II/2024, kinh tế, xã hội nước ta đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/6, tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.020 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
Giá vải thiều lên cao nhất trong lịch sử, trong khi giá tiêu bất ngờ giảm sâu.
6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm (GRDP) của Hà Nội ước tăng 6%, tương đương mức tăng cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu vừa được Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hôm nay (29/6) giá vàng miếng trong nước duy trì ổn định ở mức 76,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn các thương hiệu được điều chỉnh tăng nhẹ.
Cả nước mới có 345 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm các điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Đa dạng chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là định hướng của Chính phủ. Đây là yêu cầu bắt buộc nếu muốn đứng vững trên thị trường.
0