Nhìn lại đại án Vạn Thịnh Phát trước ngày xét xử

Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Theo đó, thời gian xét xử vụ án dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 29/4/2024.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, hành vi của Trương Mỹ Lan

Năm 1992, Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Thời gian sau, doanh nghiệp này lấn sân sang ngành bất động sản. Sau 15 năm kinh doanh, Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được thành lập với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng.

Là một tập đoàn với hệ sinh thái hàng trăm công ty con, Vạn Thịnh Phát cần một nguồn vốn lớn để phục vụ việc kinh doanh của tập đoàn và các doanh nghiệp liên kết.

Toàn cảnh đại án Vạn Thịnh Phát.

Phương thức thao túng SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Trương Mỹ Lan đã lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động vốn, thâu tóm ba ngân hàng tư nhân rồi hợp nhất lại thành một. Ngày 26/11/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (viết tắt là Ngân hàng SCB) được thành lập, trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất. Đồng thời bố trí người thân tín của mình nắm giữ các vị trí chủ chốt trong Ban quản trị, Ban điều hành.

Trong suốt nhiều năm qua, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động vốn, rút ruột hơn một triệu tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra chỉ rõ thủ đoạn được nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng để vay, hay nói đúng hơn là rút tiền từ SCB gồm:

1.    Tạo lập khách hàng vay vốn khống, thuê/nhờ người đứng tên tài sản

2.    Tạo lập hồ sơ vay khống

3.    Đưa ra tài sản bảo đảm được định giá trị để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che giấu, đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra

Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và hợp thức hóa sau. Các hồ sơ cho vay, giải ngân của nhóm này đều có ký hiệu theo dõi riêng như "HSTT", "phương án, dự án" để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu là cho vay các công ty trong "hệ sinh thái".

Để hợp thức hóa hồ sơ “rút” tiền, “Kho pháp nhân” đã được tạo lập, hàng ngàn pháp nhân, cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên cổ đông, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, đứng tên tài sản bảo đảm để thức việc rút tiền.

Theo thống kê, ngân hàng SCB đã cho 2.527 khoản vay liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng phạm với số tiền 1.066.608 tỷ đồng.

Nâng khống giá trị tài sản đảm bảo

Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát xác định đã thông đồng, câu kết với Công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý; không đăng ký giao dịch bảo đảm; rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn.

Kết quả điều tra xác định, SCB thuê 19 Công ty thẩm định giá/46 đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc, Thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm Trương Mỹ Lan.

Để hợp thức hồ sơ, rút được tiền, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá để đưa vào làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Cơ quan điều tra xác định trong số 1.284 khoản vay có 1.166 mã tài sản có giá trị sổ sách, phân bổ là 1.265.504 tỷ đồng. Số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ, pháp lý tài sản.

Khi cần rút các tài sản có pháp lý, có giá trị để bán hoặc sử dụng cho các mục đích khác, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi, rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi SCB, thay thế bằng các tài sản khác, hầu hết có giá trị thấp hơn tài sản đã rút ra.

Để hợp thức việc rút tiền, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan chỉ đạo các bị can tại SCB và Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống thực hiện giải ngân, chuyển tiền vào các tài khoản của những cá nhân, pháp nhân "ma" hoặc cho họ rút tiền mặt để "cắt đứt dòng tiền". Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD đã được vận chuyển khỏi SCB.

Hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến việc Ngân hàng SCB hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm hơn 443.000 tỷ đồng.

Để che giấu những thủ đoạn, hành vi sai trái tại SCB, bà Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, đưa hối lộ các cơ quan quản lý nhà nước, khiến sai phạm không được phát hiện kịp thời và ngăn chặn.

Truy tố bị can Trương Mỹ Lan 3 tội; truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước…

Đáng chú ý, Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.

Xét xử vắng mặt với các đối tượng bỏ trốn trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Với các bị can Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) và Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được đang ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, phát thư kêu gọi ra đầu thú, chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can, tổ chức nhận dạng trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của các bị can trên các hồ sơ vay.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Các bị can trên đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Yên – Phó trưởng Ban nội chính Trung ương khẳng định.

User
Ý KIẾN

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ.

UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 8,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka cùng 15 cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì hàng loạt vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.

Một em học sinh do đi nhanh, không quan sát kịp đã gặp tai nạn và bị xe tải cán qua.

Người lái chiếc xe Suzuki ngay đoạn vào cua đã bất ngờ vượt ẩu, hậu quả là lao vào một xe container đi ngược chiều.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thủ đoạn cài đặt phần mềm dịch vụ công “giả mạo" tuy không mới, nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.

Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố cùng công an các quận giáp ranh Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự.

Công an quận Thanh Xuân vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2001, trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội ngày 3/11, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp tài sản; đồng thời, giao một đối tượng có liên quan dưới 14 tuổi về Công an phường để quản lý giáo dục.

Chiều 20/11, TAND TP.HCM đã thẩm vấn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil để làm rõ về hành vi gây thất thoát tài sản Nhà nước khi không nộp tiền Quỹ bình ổn giá và Thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 21/11, phiên tòa xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 người và các đơn vị, tổ chức liên quan, tiếp tục với phần bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra về các sai phạm tại SCB.

Đi vào đường cấm như đường cao tốc, vành đai trên cao, đường một chiều,… là hành vi nguy hiểm và vi phạm luật giao thông đường bộ. Thực tế cũng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tuy nhiên vẫn có một số người dân ý thức chấp hành luật chưa tốt.

Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra vào ngày 19/11 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, khi một em nhỏ suýt bị ô tô đâm trúng khi băng qua đường.

Chiều 21-11, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa xác nhận, trong quá trình cải tạo hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn, các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm tại nơi có độ sâu gần 1 mét so với mặt đường.

Rạng sáng 21/11/2024, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM, vũ trường lớn nhất thành phố tại địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cảnh báo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các thủ đoạn lừa đảo tài chính trực tuyến đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt là hình thức giả mạo các tổ chức tài chính.

Thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân vẫn luôn là một mặt hàng nóng trên thị trường sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện các chất cấm có trong sản phẩm. Dù các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo, nhưng không ít người đã phải nhập viện với tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng các loại sản phẩm này.

Sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang.

Các lực lượng thuộc Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi.

Sáng 20/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng nhiều tổ chức liên quan.

Những tháng cuối năm, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng với diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống, tránh thiệt hại về tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Sáng 20/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi thành hàng ngang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Đó là ngõ 2 phố Nguyễn Viết Xuân, thuộc quận Thanh Xuân. Nơi đây liên tiếp xảy ra các vụ va chạm xe, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy chân phải đi cấp cứu.

Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an huyện Sơn Tây bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thu giữ 240m³ cát.

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra và bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 75.000 lít dầu DO trên vùng biển phía Nam.

Sau những phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, Ban chỉ đạo 197 phường Cống Vị, với nòng cốt là lực lượng công an phường đã liên tục tổ chức các đợt ra quân xử lý vi phạm. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ô nhiễm môi trường đã được cải thiện rõ rệt.

Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, gây thiệt hại lớn về tài sản, đồng thời tạo bất ổn, bức xúc trong dư luận nhân dân.

Liên quan đến vụ Công ty GFDI huy động vốn trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố 5 đối tượng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, một người phụ nữ tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa đã gom và bán hết số tiền vàng trị giá 300 triệu đồng đi chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo.

Đêm qua, 18/11, kho đồ chơi trẻ em bằng nhựa rộng hàng trăm mét vuông tại phố Định Công, quận Hoàng Mai đã bị lửa thiêu rụi, toàn bộ mái tôn đổ sập, biến dạng, một số nhà xưởng xung quanh bị lửa bén vào...

Sáng 19/11, Toà án nhân dân quận Long Biên (TP. Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não (sau đó đã tử vong). Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do bị cáo vắng mặt.

Ngày 19/11, UBND xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xác nhận, trên địa bàn có xảy ra sự việc hai người tử vong do bị bỏng nặng.

Đường Lê Văn Lương đoạn giáp ranh giữa phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), vỉa hè, lòng đường đang bị chiếm dụng bất chấp các biển báo cấm.

Xe máy cố tình đi ngược chiều, không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT - CATP Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Công an thành phố trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Hồng đã phát hiện, bắt giữ hai phương tiện thủy có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với cháu N.H.Đ (học sinh lớp 8, ở quận Long Biên) khiến cháu bị chết não dẫn tới tử vong.

Sau quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định và bắt giữ một nhóm gồm 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp, cướp xe máy của người dân.

Thời gian qua, tình trạng "vỡ hụi", lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng thông qua tổ chức dây hụi đang là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm.

Cục Quản lý y, dược cổ truyền - Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều phản ánh, khiếu nại của các cơ sở y học cổ truyền làm ăn chân chính, lương y sở hữu bài thuốc y học cổ truyền bị các đối tượng mạo danh, quảng cáo “nổ” trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo Bộ Công an, độ tuổi sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, trong đó lứa tuổi từ 12-30 chiếm 44,6%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 55,4%.

10 tháng năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh xử lý hình sự 2.837 vụ, 4.052 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.370 kg ma túy các loại.

Trên các trang mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi cảnh gia đình 7 người đang quây quần ngồi ăn uống tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hải - Phan Thiết, bất chấp nguy hiểm.

Sáng nay (18/11), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, đã tiến hành xử lý lưu động đối với người đi xe máy phớt lờ biển cấm, ngang nhiên đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Tại nhiều khu vực, tuyến phố thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng không khó để nhận thấy tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Mọi việc chỉ đi vào nề nếp, vỉa hè thông thoáng mỗi khi có lực lượng chức năng xuất hiện.