Nữ cục trưởng nhận hối lộ 5 triệu USD trong thùng xốp
Như Đài Hà Nội đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD.
Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD. Với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra, mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.
Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Trong hai đợt thanh tra vào cuối tháng 10/2017 và cuối tháng 3/2018, bị can Nhàn đã liên tục gặp gỡ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để trao đổi về việc thanh tra. Sau đó, bị can còn gặp các lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn 5,2 triệu USD thông qua Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn).
Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đưa cho Nhàn một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị can Nhàn mang tiền về cất ở nhà tại số P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã ba lần mang các thùng xốp đựng tiền USD đưa cho bị can Nhàn. Trong đó, một lần nhận thùng xốp đựng một triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD.
Sau mỗi lần đưa tiền, Nhàn đều hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì đã giúp đỡ và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12/2022, Nhàn chia số tiền này ra và gửi tại nhà họ hàng. Trong đó, Nhàn mang 2,6 triệu USD gửi tại nhà vợ chồng Hoàng Văn Quang và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (họ hàng với chồng bị can Nhàn) ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại Nhàn cho vào thùng sắt, khoá lại cất vào trong tủ phòng ngủ của Đỗ Xuân Lộc (em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn) tại số nhà 1805 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bị can Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II khẳng định những người nhận tiền nhờ gửi đều không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.
Sau khi làm việc với người em trai cùng cha khác mẹ của Nhàn, người này xác nhận việc bị can nhờ gửi thùng sắt trong tủ tại nhà riêng. Đỗ Xuân Lộc sau đó đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là ba triệu USD.
Người họ hàng của Nhàn ở Nam Định cũng xác nhận từ tháng 11/2022 đến 12/2022, bị can đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi. Cụ thể, một lần là 1,4 triệu USD và một lần là 1,2 triệu USD). Hai vợ chồng ông Quang hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền Nhàn nhận từ SCB. Sau đó, hai người có vay Nhàn 1,4 triệu USD đổi ra VND để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Bà Thuỷ, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm và một sổ đỏ. Sau đó, đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn.
Tại Cơ quan điều tra, Nhàn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bị can cũng thừa nhận đã có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Ngày 27/9, hai nam sinh chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao đã va chạm và tông trúng xe máy do một cô giáo mầm non điều khiển đang sang đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Dọc đường bên dưới các tuyến đường sắt đô thị xuất hiện nhiều bãi giữ xe tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây mất trật tự an toàn giao thông.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ 16 đối tượng để điều tra về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
Lợi dụng tình hình bão lũ để đăng tin bịa đặt gây hoang mang dư luận với video clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai", Công ty truyền thông Sunrise Media - một công ty được biết đến với hoạt động sản xuất video hoạt hình giáo dục trẻ em đã bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt.
Sáng 28/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Bước vào mùa mưa bão, nhiều đối tượng đã lợi dụng lúc mưa to, người dân mất cảnh giác để trộm cắp tài sản.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng mua bán 6 bánh heroin.
Liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Một chiếc ô tô con tưởng chừng như mất kiểm soát khi đâm va vào hàng loạt phương tiện ở cửa ngõ TP.HCM. Nhưng sau khi bị công an khống chế và điều tra ban đầu thì hành động lái xe tông vào các phương tiện xung quanh này là có chủ đích.
Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan tới tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Trước khi bị bắt, cả hai đối tượng thường xuyên đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo quan trọng đề cập đến việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của người bị hại là trái chủ mua trái phiếu cùng đương sự trong vụ án.
Liên quan đến vụ việc đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn sau khi sử dụng ma túy đã cướp xe tải trong Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ gây tai nạn giao thông liên tiếp, đến sáng 27/9, đã có ba người tử vong, bốn người bị thương.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo gần đây rộ kiểu giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị nổi tiếng thông báo gửi quà tặng tri ân miễn phí, sau đó, đối tượng tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3,8 tỷ đồng đã “không cánh mà bay” khi chàng thanh niên tin vào lời hứa sinh lời của một người bạn trên mạng xã hội, tham gia vào sàn giao dịch Intertrader nhưng không biết đây chỉ là sàn lừa đảo.
Sáng 27/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị (MT&ĐT) Việt Nam, theo quy định tại khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại một số khu vực nhà ga, điểm chờ của hai tuyến đường sắt đô thị, nhiều cá nhân đã tổ chức trông giữ xe sai quy định, gây mất trật tự ATGT.
Công an huyện Đan Phượng đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan công an để gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNeID giả mạo.
Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay tình trạng cướp, cướp giật trên địa bàn các huyện ngoại thành đang gia tăng, các đối tượng không chỉ trẻ hóa mà hành vi còn rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả nếu bị truy bắt.
Công an huyện Sóc Sơn vừa làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực soát vé vào bãi xe P4 nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài.
Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản nhà dân. Đáng nói, nhóm đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự.
Thành phố Hà Nội hiện có hàng trăm nút giao thông được bố trí cụm đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên, nhiều người vẫn có thói quen xấu là vượt đèn đỏ để tiết kiệm thời gian cho bản thân mình nhưng cũng đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Phát hiện chiếc túi xách bị đánh rơi trên đường, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã tích cực xác minh, trả lại tài sản cho chủ ngay trong ngày.
Đêm 25/9, lực lượng chức năng đã mật phục phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang hút cát từ lòng sông Hồng bơm cát sang khoang chứa hàng của tàu chở hàng.
Bộ Công an cho biết bà Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng; ông Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát đã bị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục cảnh báo tình trạng môi giới, lừa đảo người lao động đi Hàn Quốc làm việc thời vụ theo visa E8.
Chiều ngày 21/9, Công an quận Ba Đình đã bắt quả tang đối tượng Vũ Đúc Huân, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Ba Đình đã điều tra, phát hiện đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Ngọc Vy, sinh sống tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Đáng nói, Vy buôn bán chất cấm dưới vỏ bọc là một shop quần áo online rất tinh vi.
Ngày 25/9, tại Tòa án nhân dân TP.HCM đã thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về hành vi "rửa tiền" 445.748 tỷ đồng - có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB và phát hành trái phiếu.
Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, sinh năm 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Chiều ngày 25/9, khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tổ công tác Y9/141 - Công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau gần một tuần xét xử, vụ án Vạn Thịnh Phát đã đến giai đoạn xét xử theo cáo trạng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là tội danh được dư luận hết sức quan tâm vì có tổng cộng gần 36.000 bị hại trên cả nước. Và một nhóm bị hại, trong đó có cả những người lặn lội từ rất xa cũng đã tìm đến Văn phòng đại diện của Đài PT-TH Hà Nội tại TP.HCM để mong muốn được nói lên nguyện vọng của mình.
Tại phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh), cơ quan xét xử quyết định tuyên giảm 1 năm tù cho bị cáo Dũng (án sơ thẩm 8 năm tù) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), thời gian vừa qua, có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc để quảng cáo, ký hợp đồng, thu tiền không đúng quy định.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt trong phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày 25/9. Phiên tòa phúc thẩm hiện đang tiếp tục xem xét các tình tiết để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Thanh toán online dễ thao tác thì cũng dễ làm giả, nhiều người đã trở thành nạn nhân của hành vi tưởng chừng như đã là thói quen của tất cả mọi người.
Thời gian qua, các vụ việc gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh, thiếu niên, tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tuổi đời của nhiều đối tượng còn rất trẻ, có em dưới 15 tuổi.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt số 5, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Rạng sáng 23/9, một người nhảy cầu Nhật Tân đã được cứu kịp thời, ngay sau đó nạn nhân đã được Công an quận Tây Hồ bàn giao cho gia đình an toàn.
Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng xét xử tạo điều kiện để thu hồi các nguồn tiền nhằm bồi thường cho bị hại.
Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã phát hiện Phạm Văn Việt, sinh năm 2000, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, có hành vi bán các loại pháo cho một số người trên địa bàn.
Sáng ngày 23/9/2024, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Trường mầm non Phụng Thượng, Đoàn TNCS HCM xã Phụng Thượng tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024.
Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với một nhóm người có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản, trong đó có Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam.
Lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra hành chính, tuy nhiên người lái xe đã không chấp hành, lao xe vào thành viên tổ công tác. Vụ việc xảy ra sáng nay tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Một đường dây tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam vừa bị triệt phá có đối tượng cầm đầu sinh năm 2001 hoạt động bí ẩn, điều hành từ xa.
Trong những ngày đầu xét xử phiên hai vụ án Vạn Thịnh Phát, TAND TP. HCM đã làm rõ cáo buộc bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi "rửa" 445.747 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”.
Các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài gửi ma túy về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và thông qua dịch vụ vận chuyển trong nước tiếp tục chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố khác.
0