Nữ cục trưởng nhận hối lộ 5 triệu USD trong thùng xốp
Như Đài Hà Nội đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD.
Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD. Với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra, mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.
Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Trong hai đợt thanh tra vào cuối tháng 10/2017 và cuối tháng 3/2018, bị can Nhàn đã liên tục gặp gỡ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để trao đổi về việc thanh tra. Sau đó, bị can còn gặp các lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn 5,2 triệu USD thông qua Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn).
Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đưa cho Nhàn một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị can Nhàn mang tiền về cất ở nhà tại số P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã ba lần mang các thùng xốp đựng tiền USD đưa cho bị can Nhàn. Trong đó, một lần nhận thùng xốp đựng một triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD.
Sau mỗi lần đưa tiền, Nhàn đều hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì đã giúp đỡ và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12/2022, Nhàn chia số tiền này ra và gửi tại nhà họ hàng. Trong đó, Nhàn mang 2,6 triệu USD gửi tại nhà vợ chồng Hoàng Văn Quang và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (họ hàng với chồng bị can Nhàn) ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại Nhàn cho vào thùng sắt, khoá lại cất vào trong tủ phòng ngủ của Đỗ Xuân Lộc (em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn) tại số nhà 1805 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bị can Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II khẳng định những người nhận tiền nhờ gửi đều không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.
Sau khi làm việc với người em trai cùng cha khác mẹ của Nhàn, người này xác nhận việc bị can nhờ gửi thùng sắt trong tủ tại nhà riêng. Đỗ Xuân Lộc sau đó đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là ba triệu USD.
Người họ hàng của Nhàn ở Nam Định cũng xác nhận từ tháng 11/2022 đến 12/2022, bị can đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi. Cụ thể, một lần là 1,4 triệu USD và một lần là 1,2 triệu USD). Hai vợ chồng ông Quang hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền Nhàn nhận từ SCB. Sau đó, hai người có vay Nhàn 1,4 triệu USD đổi ra VND để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Bà Thuỷ, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm và một sổ đỏ. Sau đó, đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn.
Tại Cơ quan điều tra, Nhàn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bị can cũng thừa nhận đã có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Mặc dù đã có không ít trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, an ninh trật tự xã hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng này vẫn diễn ra, phải chăng do chế tài xử phạt không đủ mạnh hay do thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng có hành vi vi phạm?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.
Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.
Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.
Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam - thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Theo báo cáo của Công an Thành phố, trong ngày 20/12, các Tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa vừa hỗ trợ, giúp đỡ cụ ông ở quận Hà Đông tìm lại tài sản để quên trên xe taxi.
Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 25 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
Nam TikToker tại Hà Nội đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải nhiều video clip chứa thông tin sai sự thật về trại giam của Bộ Công an.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện phương án 04 của Công an Thành phố (CATP), đơn vị đã chỉ đạo các đội Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường ra quân, xử lý vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông tại các ngã tư.
Nhằm xóa bỏ các điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn, mới đây Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đồng loạt tổ chức ra quân, huy động mọi lực lượng xử lý nhiều trường hợp tái diễn vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.
Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở xã La Phù (huyện Hoài Đức), lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có nhãn mác tiếng nước ngoài, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, đang được đóng gói, chuẩn bị tiêu thụ.
Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực. Để người dân nắm và hiểu rõ các quy định mới trong Luật, Công an Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 Công an quận Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ 18 thanh thiếu niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đức Thông và Lê Mạnh Long (cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được 4 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ án do các đối tượng gây ra.
11 tháng của năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.
Sáng 20/12, tại TPHCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm 45, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình khiến nhiều người dân hốt hoảng. Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương.
Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé một tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là hậu quả nghiêm trọng hơn khi cháy nổ xảy ra tại những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thứ 2, hoặc nếu có thì cũng quá kiên cố. Rất lo ngại, đây lại đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay.
Nhiều người dân tham gia giao thông trên đường 70, mỗi khi đi qua địa phận phường Đại Mỗ đều cảm thấy bức xúc khi đường chưa làm xong, vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.
Từ đơn trình báo bị mất cắp xe máy của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy tại địa bàn Hà Nội.
Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo 158,5 tỷ đồng. Các đối tượng này sử dụng thủ đoạn mạo danh công an, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để sửa thông tin căn cước công dân bị lỗi.
Khoảng 20h40 phút, ngày 14/12, Tổ Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Trắng (quận Hà Đông) phát hiện Hoàng Công Tùng, sinh năm 1988 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe máy của Tùng có hai túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Sáng 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển 7 chuyến cần sa với khối lượng khoảng 2 tấn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây này.
Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Hơn 10 giờ sáng ngày 20/12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại đường Xuân Hồng.
Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 6 PC03 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu cơ quan chức năng sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ phóng hỏa quán cà phê 258 đường Phạm Văn Đồng làm 11 người tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã một đối tượng người Trung Quốc về tội buôn lậu liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hà Nội đưa ra khuyến cáo một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/12 tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm khiến 11 người thiệt mạng, sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Hùng (SN 1973, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, kiểm tra một kho hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 19/12, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy cho cộng đồng.
Sáng ngày 19/12, liên ngành Công an - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - chính quyền địa phương đã thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án bãi xe theo quy hoạch, bãi xe trên đất dự án tại khu Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm và đã đóng cửa một số bãi xe không phép.
Một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng? Đối tượng châm lửa đã khai gì sau khi bị bắt?
Cao Văn Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng và hất vào quán rồi châm lửa đốt. Bản thân Hùng cũng bị bén lửa.
Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến phương án xử lý vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của đối tượng Cao Văn Hùng - hung thu phóng hỏa quán cà phê ở 258 Phạm Văn Đồng, là hành vi “giết người”; mức hình phạt cao nhất là “tử hình”.
Vụ cháy quán cà phê tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng vào khuya ngày 18 rạng sáng ngày 19/12 đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn với người làm trong quán mà một kẻ từng có tiền án tiền sự đã lạnh lùng mang xăng tới phóng hỏa, khi trong quán đang đông khách, làm 11 người thiệt mạng.
Theo trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 18/12, một người đàn ông xách theo một xô nhựa khả nghi tiến lại gần tầng 1 ngôi nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm và phóng hỏa.
Tham gia vào công tác cứu hộ trong vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng, các thành viên đội cứu hộ FAS Angel còn rất ám ảnh và xót thương khi nhớ lại hình ảnh nạn nhân nằm rải rác khắp tầng 1.
Trưa 19/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong số 11 nạn nhân tử vong tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xác định cụ thể có 4 nạn nhân là nữ giới.
0