Thâm nhập đường dây thu gom ngoại tệ
Chỉ với hộ chiếu, căn cước công dân và số điện thoại chính chủ, mỗi người được thuê đi mua ngoại tệ ở ngân hàng thương mại có thể thu gom được 25.000 USD/ngày và được trả công một triệu đồng.
Một ngày đầu tháng 6, phóng viên Đài Hà Nội đọc được lời rao ở nhóm kín “Chợ tiền đen” trên mạng xã hội: "Thuê người đi mua đô la, tiền công hai triệu đồng mỗi ngày, bao ăn trưa. Điều kiện rất đơn giản, người được thuê chỉ cần có hộ chiếu, căn cước công dân và số điện thoại chính chủ".
“Bạn ơi, mình có hộ chiếu”, nhắn tin vào số điện thoại X, khoảng 10 phút sau chúng tôi nhận được câu trả lời rất nhanh gọn và “vào việc”. Sau màn check thông tin, ngay lập tức cuộc “làm giá” diễn ra. Từ 2 triệu một ngày, giá thuê ngay lập tức tụt xuống 900 nghìn đồng. Người thuê yêu cầu tôi phải rủ thêm một người khác tham gia thì mới được tiền công một triệu đồng.
Theo quy định hiện hành, cá nhân được quyền mua ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại với hạn mức không quá 5.000 USD để phục vụ mục đích chi tiêu bản thân khi đi học tập, công tác, du lịch thăm viếng ở nước ngoài. Ngoài căn cước công dân, người mua còn phải có giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ. Hiện tại, chênh lệch giữa tỷ giá tại ngân hàng so với “chợ đen” khoảng 300 đồng mỗi USD. Như vậy, nếu 5.000 USD này được mang ra bán tại “chợ đen” có thể lãi ngay 1,5 triệu đồng.
“Sim điện thoại của em chính chủ không”, chủ tài khoản trên Zalo nhắn tin hỏi lại khi chúng tôi ngỏ ý tham gia hội nhóm “mua đô thuê”. Các ngân hàng yêu cầu có số điện thoại chính chủ để đảm bảo kiểm soát hạn mức mua ngoại tệ, tránh việc lợi dụng chính sách để mua đi, bán lại.
Qua một số bước kiểm tra điều kiện, một người phụ nữ chủ động liên lạc, hướng dẫn nhóm người được thuê đi mua USD về ngày giờ, địa điểm. “Em phải chắc chắn đi giúp chị nhé. Đổi “đô” thì chị phải đặt lịch, đặt cọc trước cho ngân hàng họ mới nhập về. Nếu không đi mỗi người chị mất tiền cọc cả triệu bạc cơ”, người phụ nữ nói.
Ngày đi đổi “đô” lùi lại một hôm, bởi nhóm người đứng ra thuê chúng tôi nói bận việc đi mua vàng “bình ổn” tại chi nhánh một số ngân hàng thương mại nhà nước ở Hà Nội. Thực chất, nhóm này cũng thuê người khác đi xếp hàng mua vàng, làm tăng “cơn sốt” vàng một tuần qua.
“Cái vàng thì một người ngày nào cũng mua được nhưng mỗi người chỉ mua được hai cây một ngày thôi. Với cả phải đi sớm từ 2 giờ sáng, nhưng về sớm hơn, đến trưa là xong hết rồi”, V.A nói, cho biết thêm nếu mua được hai cây vàng mỗi ngày, đem ra “chợ đen” bán sẽ lãi ngay cả chục triệu đồng.
Đúng 8h sáng 13/6, chúng tôi gồm 6 người đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Cầu Giấy theo lời hẹn của người tên V.A. Đón chúng tôi là người phụ nữ chạc 30 tuổi, đến ngân hàng bằng chiếc xe máy tay ga, ăn mặc tuềnh toàng, chân xỏ dép lê, khoác theo chiếc túi da.
Chỉ qua một lời chào xã giao cùng cái liếc mắt, cả nhóm tiến vào quầy giao dịch. Trong khi chúng tôi ngồi chờ, V.A nhanh nhảu thu hộ chiếu, căn cước công dân của cả nhóm rồi đưa cho nhân viên giao dịch. Nhân viên gọi đến tên ai, người đó sẽ đến quầy làm việc, thủ tục nhanh gọn hơn chúng tôi tưởng.
Đến lượt tôi, thủ tục trình ra là hộ chiếu, căn cước công dân kèm vé máy bay khứ hồi Thái Lan, đi ngày 14/6, về ngày 12/7. Nhân viên giao dịch cũng không hỏi han mục đích mua ngoại tệ hay mất thời gian đối chiếu với chiếc vé máy bay đi Thái Lan trong 28 ngày.
Khi xấp 5.000 USD được nhân viên giao dịch đưa ra, V.A lập tức bước đến gom vào một chiếc túi nilon mà không cần đợi tiền đến tay người làm thủ tục mua.
“Lát ai xong thì cứ chủ động đi đến điểm tiếp theo em nhắn vào nhóm. Lịch trình một ngày của mình là đi từng đấy điểm, cứ xong là về. Các điểm đến là có người care (lo) hết rồi, cứ đến là có người đón”, người phụ nữ nói.
“Thế anh đổi đô la ở ngân hàng rồi, sang ngân hàng khác có đổi được không?”, tôi hỏi. “Được ạ, cứ ngân hàng chưa đổi thì đổi được bình thường, chứ nếu đợi để đổi lại được thì bị lâu, thế thì bọn em chào “bank”, V.A nói.
Đúng như người phụ nữ quả quyết, tại ngân hàng thứ hai ở phố Cửa Bắc, quy trình làm việc cũng tương tự điểm đầu tiên. Đến cuối giờ trưa, cả nhóm đến ngân hàng thứ ba tại phố Lý Thái Tổ. Những tưởng nhóm sẽ nghỉ trưa. Nhưng không, ngân hàng làm việc xuyên trưa để phục vụ khách. Tại đây, chúng tôi bắt gặp nhiều nhóm khác cũng được thuê đi mua ngoại tệ theo diện du lịch, tổng cộng lên tới hai chục người.
Trong ngày, mỗi người trong nhóm được gom 5.000 nghìn USD ở một ngân hàng. Qua 5 ngân hàng, cả nhóm gom 150 nghìn USD đưa cho V.A mà không gặp phải trở ngại nào trong việc kiểm tra, đối chiếu số ngoại tệ mua được với giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng cho hoạt động du lịch tại nước ngoài. Như những gì chúng tôi quan sát được trong một ngày theo chân V.A qua các ngân hàng, chỉ với vài ba nhóm, mỗi ngày có hàng trăm ngàn USD được mua gom để đưa ra “chợ đen”.
Theo quy định tại Thông tư số 20/2011 của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thu mua ngoại tệ là một trong những ngành nghề kinh doanh của tổ chức tín dụng và chỉ có tổ chức tín dụng mới được phép thu mua ngoại tệ. Các cá nhân, tổ chức khác thực hiện thu, mua ngoại tệ là vi phạm pháp luật.
Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, người thực hiện hành vi thu mua ngoại tệ có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Ngay từ đầu năm học, Đội Thanh tra GTVT quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với nhà trường kiểm tra các điều kiện an toàn, điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là việc giám sát quá trình đưa đón học sinh trong thời gian phục vụ.
Sau 3 năm án binh bất động, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công, giám sát đã bắt đầu thi công trở lại. Đội phá dỡ của nhà thầu đang thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây.
Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở sẽ chuyển đến số 2 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Trong Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ vừa được Bộ Công an công bố, mức phạt cho lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được đề xuất sẽ tăng thêm 2 triệu đồng từ năm 2025.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương đề xuất cơ chế giá điện hai thành phần. Về lộ trình áp dụng cơ chế giá mới, đơn vị tư vấn đề nghị áp dụng theo giai đoạn: giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn chuyển đổi và áp dụng chính thức.
Giá vé đi tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ở TP. HCM theo lượt có mức thấp nhất 7.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng.
Đổi mới công tác quản lý các Tạp chí Khoa học là một trong những nội dung nổi bật tại Hội thảo sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng nay (5/11).
Sáng 5/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Toạ đàm "Báo chí với Ngày pháp luật Việt Nam", nhằm lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội và nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả của báo chí trong công tác truyền thông pháp luật.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, bà con nông dân huyện Ba Vì có điều kiện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi đến mở rộng các mô hình sản xuất mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân cuối cùng của trận lũ quét sau siêu bão Yagi tại Làng Nủ, Lào Cai đã xuất viện sau 50 ngày chiến đấu với tử thần tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngọc đã trở về Làng Nủ tiếp tục đến trường học, nhảy dây, chơi chuyền cùng bạn bè.
Nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chủ động chuẩn bị sớm kế hoạch sản xuất hàng Tết. Sản lượng hàng sẽ tăng khoảng 10-20%.
Sáng nay (5/11), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Quốc Oai.
Tối 4/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia (THQG) lần thứ 9 năm 2024, với chủ đề "Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên xanh". Tham dự sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp chung sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Trong chuỗi chương trình "Hành trình 20+", Hồ Ngọc Hà đã đến thăm và trao học bổng cho một bé trai mồ côi cha ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Cô xúc động bật khóc khi lắng nghe về những khó khăn mà gia đình bé trai phải đối mặt.
Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã có thông tin về vụ sập nhà xảy ra trên địa bàn. Theo đó, nhiều người dân đã kịp chạy thoát nên không gây thiệt hại về người.
Hình thành thói quen tiết kiệm từ nhỏ, xây dựng được phương án chi tiêu thông minh, giúp trẻ học cách suy nghĩ cẩn thận, biết trân trọng giá trị đồng tiền và sức lao động, từ đó hình thành thái độ nghiêm túc, trách nhiệm đối với các hành động của mình, góp phần xây dựng tính cách tự lập trong tương lai.
Hơn một năm sau khi ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại 30 quận, huyện, thị xã đã có hàng nghìn mô hình được thành lập.
Tại Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy” vừa được tổ chức tại Hà Nội, những thách thức và nhiều bài học kinh nghiệm trong vấn đề an toàn giao thông xe máy tại các quốc gia trên thế giới đã được chia sẻ.
Trong tháng 11 này sẽ có hai trận mưa sao băng phát ra từ phía chòm sao Kim Ngưu (tên Latin là Taurids). Và chúng đều là "mưa cầu lửa" chứ không phải mưa sao băng bình thường.
Hôm nay (04/11/2024), tại ga Hà Nội và ga Huế, tiếp viên đường sắt đã bàn giao tài sản để trả lại cho 2 khách nước ngoài để quên trên tàu.
5 năm qua, thành phố Hà Nội đã bố trí trên 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư 265 chương trình, dự án cho vùng dân tộc thiểu số. Khoảng cách chênh lệnh về đời sống vật chất và tinh thần giữa nhân dân khu vực nông thôn ngoại thành và nhân dân khu vực miền núi đã được rút ngắn.
Từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, xử lý trên 7.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc nhóm tuổi học sinh,trong đó hơn 6.600 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Nhiểu biển báo giao thông trên đường nối Khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn (Hà Nội) đến khu du lịch Tam Chúc – Khả Phong (Hà Nam) đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chiều nay, 4/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 50 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ IV năm 2024 diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11 tại Hà Nội.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Bộ Công an vừa công bố Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, trong đó mức phạt cho lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được đề xuất sẽ tăng thêm 2 triệu đồng từ năm 2025.
Số liệu vừa được Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra cho thấy, tính đến tháng 9, cả nước có trên 77 triệu xe máy đăng ký, đưa tỷ lệ sở hữu xe máy lên tới 770 xe/1000 dân, thuộc hàng cao nhất thế giới.
Dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có vị trí “vàng” khi trải dài 1,8 km ven sông Sài Gòn. Mặt tiền còn lại của dự án nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4), TP. HCM.
“Sống ảo” thực ra là một đặc điểm tính cách của chúng ta và có cơ hội phát triển trong môi trường đô thị, nơi mà các mối quan hệ xã giao phát triển mạnh mẽ. Vậy “sống ảo” có phải là một trào lưu hiện nay?
Sau gần 6 tháng thí điểm, Quận 1, TP. HCM quyết định mở rộng việc cho thuê vỉa hè thêm 41 tuyến đường nhằm cải thiện trật tự đô thị và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho người dân.
Cục Điện ảnh cho biết thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng một số ngôi sao Hàn Quốc tới Hà Nội tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 là sai sự thật và không phải do Cục Điện ảnh đưa ra.
Sáng nay (04/11), gần 250 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ tư năm 2024 đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và dâng hương, tham quan Hoàng thành Thăng Long.
Ngày 4/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan cứu hộ thành công ngư dân gặp nạn trên biển.
Trong trận bão số 6 vừa qua, mưa lớn ở thượng nguồn cùng với mực nước sông lên nhanh đã gây ra lũ quét tại nhiều nơi, nhiều trang trại chăn nuôi tại Quảng Bình, dù nằm ở vị trí cao, nhưng vẫn trở tay không kịp.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo, tiếp tục ứng phó và tập trung khắc phục hậu quả bão số 6, mưa lũ.
Những mô hình kinh doanh cho những người khuyết tật, đặc biệt là người câm điếc, như quán cà phê Flow-ee, đã góp phần giúp đỡ người câm điếc xóa bỏ mặc cảm và hòa nhập hơn với cộng đồng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 4/11, miền Bắc và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào, ngày trời lạnh. Nền nhiệt phổ biến từ 21 - 23 độ C, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 19 về việc lập, thẩm định, giao, đánh giá dự án đầu tư công trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.
Đoàn công tác Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã khảo sát hiện trường vị trí đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Long Thành, thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại công trường sân bay Long Thành đang triển khai thi công.
Theo đánh giá của Công an quận Hà Đông, trong những năm gần đây, số đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hóa, các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng, manh động và nguy hiểm hơn như giết người, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Với thiết kế bắt mắt, hình thức quảng bá hấp dẫn khiến cho thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng dễ dẫn dắt thế hệ người sử dụng nicotine mới, đặc biệt là thanh thiếu niên và nữ giới.
Từ ngày 1/11, Hà Nội chính thức tăng giá vé xe buýt có trợ giá. Việc tăng giá xe buýt được cho là phù hợp với điều kiện hiện nay. Người dân Hà Nội kỳ vọng rằng, sau khi tăng giá vé, các tuyến xe buýt sẽ được nâng cấp, giảm thiểu tình trạng xe cũ kĩ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1324/QĐ-TTg về việc thực hiện sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu tại các đường ngang có người gác.
Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2023, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 1,1 triệu trường hợp mắc tai nạn thương tích đến khám và điều trị tại cơ sở y tế.
Tiếp nối thành công từ 3 mùa lễ hội trước, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ sáng tạo” sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm khác biệt, giúp cộng đồng thêm trân trọng lịch sử, trân trọng quá khứ và khơi nguồn sáng tạo để kế thừa và tiếp nối những giá trị sáng tạo mà các thế hệ người Việt nói chung và người dân Thủ đô đã xây đắp, tạo dựng.
Sau nhiều năm liền liên tục thua lỗ gây thất thoát lãng phí rất lớn về vật tư máy móc, nguồn lực con người, thì đến tận quý I năm nay, một dự án Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) mới thực sự kinh doanh có lãi.
0