Thủ đoạn chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh

Với thủ đoạn 'phù phép' kết quả kinh doanh thua lỗ của ba công ty con tạo ra dòng tiền khống và gian dối phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư. Ngày 19/3/2024 tới đây, vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội.

Công ty Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993, trụ sở chính tại 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), có vốn điều lệ 10.000 tỷ. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng góp 5.100 tỷ (chiếm hơn 51%) và 5 công ty liên quan. Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, ông Dũng thành lập thêm 45 công ty rồi chỉ định người nhà hoặc cá nhân, pháp nhân liên quan đến Tân Hoàng Minh đứng tên pháp nhân. Tuy nhiên trên thực tế, các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Đỗ Anh Dũng.

Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỷ đồng. Khi nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt cùng cấp dưới tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Việc phát hành trái phiếu này được thực hiện qua ba công ty con gồm: Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông.

Tháng 7/2021:

Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Các bị can cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính", “biến hoá” từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Nhiều tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.

Tháng 12/2021:

Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 32 triệu trái phiếu với tổng giá trị 3.230 tỷ đồng. Khi lô trái phiếu trên vừa được "chào hàng" thì chính Đỗ Anh Dũng lại chỉ đạo thuộc cấp đặt mua toàn bộ để trở thành trái chủ sơ cấp. Với số tiền khoảng 70 tỷ đồng trong tài khoản tại hai ngân hàng Techcombank và VietinBank, Tân Hoàng Minh đã luân chuyển, rút nộp 56 lần vào tài khoản của Công ty Cung Điện Mùa Đông. Số tiền này sau đó tiếp tục được luân chuyển quay vòng qua các cá nhân để cuối cùng "đổ" về tài khoản của Tân Hoàng Minh với tổng doanh số chuyển tiền là 3.230 tỷ đồng (gấp 47 lần số tiền thực tế). Việc chuyển tiền quay vòng nhằm mục đích hợp thức hóa các hợp đồng đặt mua trái phiếu sơ cấp và tạo ra giá trị ảo của trái phiếu. Chính từ đây, Đỗ Anh Dũng đã bán lô trái phiếu này ra để chiếm đoạt hơn 3.300 tỷ đồng của hơn 3.300 khách hàng.

Trụ sở Tân Hoàng Minh. Ảnh: CafeF.

Tương tự, với các lô trái phiếu còn lại, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cũng dùng thủ đoạn chuyển tiền quay vòng thông qua tài khoản của nhiều cá nhân để mua các lô trái phiếu với giá trị "ảo" cao gấp nhiều lần thực tế và bán lại cho các nhà đầu tư.

Với các thủ đoạn trên, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 09 gói trái phiếu trái pháp luật.

Số tiền huy động được từ việc gian dối phát hành trái phiếu đã bị Đỗ Anh Dũng sử dụng không đúng mục đích.

Cụ thể, hơn 5.100 tỷ đồng tiền của người mua trái phiếu sau được dùng để để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước; hơn 1.900 tỷ đồng chi trả nợ quá hạn cho hai ngân hàng SHB và Agribank; hơn 3.800 tỷ đồng mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư nhiều dự án. Ngoài ra, Đỗ Anh Dũng thanh toán các chi phí của tập đoàn hơn 929 tỷ đồng; chuyển tiền đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng cộng 801 tỷ đồng. Năm 2022, Đỗ Anh Dũng sử dụng 585 tỷ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM). Khi đó, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá chào. Tuy nhiên sau đó ông Đỗ Anh Dũng đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22/11/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng.

Ngày 19/3/2024 tới đây, TAND thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Phiên toà dự kiến diễn ra trong 20 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ toạ và hơn 20 luật sư tham gia bào chữa.

User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam - thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.

Theo báo cáo của Công an Thành phố, trong ngày 20/12, các Tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa vừa hỗ trợ, giúp đỡ cụ ông ở quận Hà Đông tìm lại tài sản để quên trên xe taxi.

Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 25 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.

Nam TikToker tại Hà Nội đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải nhiều video clip chứa thông tin sai sự thật về trại giam của Bộ Công an.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện phương án 04 của Công an Thành phố (CATP), đơn vị đã chỉ đạo các đội Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường ra quân, xử lý vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông tại các ngã tư.

Nhằm xóa bỏ các điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn, mới đây Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đồng loạt tổ chức ra quân, huy động mọi lực lượng xử lý nhiều trường hợp tái diễn vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.

Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở xã La Phù (huyện Hoài Đức), lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có nhãn mác tiếng nước ngoài, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, đang được đóng gói, chuẩn bị tiêu thụ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực. Để người dân nắm và hiểu rõ các quy định mới trong Luật, Công an Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 Công an quận Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ 18 thanh thiếu niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đức Thông và Lê Mạnh Long (cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được 4 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ án do các đối tượng gây ra.

11 tháng của năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.

Sáng 20/12, tại TPHCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm 45, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình khiến nhiều người dân hốt hoảng. Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương.

Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé một tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là hậu quả nghiêm trọng hơn khi cháy nổ xảy ra tại những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thứ 2, hoặc nếu có thì cũng quá kiên cố. Rất lo ngại, đây lại đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay.

Nhiều người dân tham gia giao thông trên đường 70, mỗi khi đi qua địa phận phường Đại Mỗ đều cảm thấy bức xúc khi đường chưa làm xong, vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.

Từ đơn trình báo bị mất cắp xe máy của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy tại địa bàn Hà Nội.

Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo 158,5 tỷ đồng. Các đối tượng này sử dụng thủ đoạn mạo danh công an, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để sửa thông tin căn cước công dân bị lỗi.

Khoảng 20h40 phút, ngày 14/12, Tổ Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Trắng (quận Hà Đông) phát hiện Hoàng Công Tùng, sinh năm 1988 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe máy của Tùng có hai túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Sáng 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển 7 chuyến cần sa với khối lượng khoảng 2 tấn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây này.

Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Hơn 10 giờ sáng ngày 20/12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại đường Xuân Hồng.

Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 6 PC03 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu cơ quan chức năng sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ phóng hỏa quán cà phê 258 đường Phạm Văn Đồng làm 11 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã một đối tượng người Trung Quốc về tội buôn lậu liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hà Nội đưa ra khuyến cáo một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/12 tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm khiến 11 người thiệt mạng, sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Hùng (SN 1973, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, kiểm tra một kho hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 19/12, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy cho cộng đồng.

Sáng ngày 19/12, liên ngành Công an - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - chính quyền địa phương đã thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án bãi xe theo quy hoạch, bãi xe trên đất dự án tại khu Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm và đã đóng cửa một số bãi xe không phép.

Một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng? Đối tượng châm lửa đã khai gì sau khi bị bắt?

Cao Văn Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng và hất vào quán rồi châm lửa đốt. Bản thân Hùng cũng bị bén lửa.

Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến phương án xử lý vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của đối tượng Cao Văn Hùng - hung thu phóng hỏa quán cà phê ở 258 Phạm Văn Đồng, là hành vi “giết người”; mức hình phạt cao nhất là “tử hình”.

Vụ cháy quán cà phê tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng vào khuya ngày 18 rạng sáng ngày 19/12 đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn với người làm trong quán mà một kẻ từng có tiền án tiền sự đã lạnh lùng mang xăng tới phóng hỏa, khi trong quán đang đông khách, làm 11 người thiệt mạng.

Theo trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 18/12, một người đàn ông xách theo một xô nhựa khả nghi tiến lại gần tầng 1 ngôi nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm và phóng hỏa.

Tham gia vào công tác cứu hộ trong vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng, các thành viên đội cứu hộ FAS Angel còn rất ám ảnh và xót thương khi nhớ lại hình ảnh nạn nhân nằm rải rác khắp tầng 1.

Trưa 19/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong số 11 nạn nhân tử vong tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xác định cụ thể có 4 nạn nhân là nữ giới.

Khoảng 23 giờ đêm 18/12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều người ở bên trong, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.