Toàn cảnh thủ đoạn, sai phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát
Đại án Vạn Thịnh Phát vừa được công bố tuần qua, đã đi vào lịch sử với kỷ lục về số tiền tham ô, tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đánh giá:Vạn Thịnh Phát là tổ chức tội phạm có quy mô rất lớn, hoạt động rất tinh vi, phạm tội có dự mưu từ trước. Bị can Trương Mỹ Lan có vai trò là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu để cùng các đồng phạm cố ý trực tiếp thực hiện hành vi tham ô tài sản số tiền đặc biệt lớn.
1. Đại án Vạn Thịnh Phát - Dự mưu từ trước
Vạn Thịnh Phát bắt đầu từ năm 1991, khi bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH với vốn điều lệ 34,8 triệu USD. Dưới sự dẫn dắt của nữ chủ tịch, Vạn Thịnh Phát cổ phần hóa từ năm 2007, đến nay đã trở thành Tập đoàn đa ngành, vốn điều lệ 550 triệu USD, với hơn 1000 công ty con và thành viên.
Với ý đồ lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Trương Mỹ Lan bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, đã nắm giữ 85% cổ phần của ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB kể từ khi tổ chức tín dụng này được thành lập ngày 26/11/2011 trên cơ sở hợp nhất với Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất.
Sau đó tiếp tục mua lại cổ phần, nhờ người đứng tên, tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần SCB lên hơn 91% vào ngày 1/1/2018. Còn về cái gọi là “Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát”, theo kết luận của cơ quan điều tra, đã được phát triển và chia làm 4 nhóm chính:
Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), CTCP Chứng khoán Tân Việt, CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú.
Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng... đều là công ty có vốn điều lệ lớn, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn; nắm cổ phần chi phối các công ty con.
Nhóm các công ty “ma” tại Việt Nam: được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công... Mạng lưới công ty tại nước ngoài: Có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài.
2. Thủ đoạn tinh vi của Vạn Thịnh Phát
Sau khi thâu tóm SCB, bị can Trương Mỹ Lan để thân tín giữ vai trò chủ chốt, phối hợp với các thân tín khác ở Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra chỉ rõ thủ đoạn được nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng để vay, hay nói đúng hơn là rút tiền từ SCB gồm: Thuê hoặc nhờ người đứng tên tài sản để tạo lập hồ sơ vay khống; Đưa ra tài sản bảo đảm được định giá trị để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che giấu, đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra; Hầu hết các khoản vay của Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và hợp thức hóa sau.
Các hồ sơ cho vay, giải ngân của nhóm này đều có ký hiệu theo dõi riêng như "HSTT", "phương án, dự án" để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu là cho vay các công ty trong "hệ sinh thái".
Để hợp thức hóa hồ sơ “rút” tiền, “Kho pháp nhân” đã được tạo lập: hàng ngàn pháp nhân, cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên cổ đông, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, đứng tên tài sản bảo đảm để thức việc rút tiền.
Theo kết quả điều tra của bộ công an về ngân hàng SCB, ngân hàng này đã huy động tiền gửi từ 50 chi nhánh nhưng chỉ tập trung giải ngân đối với nhóm Trương Mỹ Lan tại 3 đơn vị hội sở, 3 chi nhánh lớn, 6 chi nhánh nhỏ lẻ.
Ngoài các đối tượng từ Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, thủ đoạn vay này còn có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá.
Kết quả điều tra xác định, có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên của 5 công ty thẩm định giá gồm: Công ty Tầm Nhìn Mới, Công ty MHD, Công ty Thiên Phú, Công ty Exim và Công ty DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại Ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Số người tiêu dùng tại Eurozone sở hữu tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua, với phần lớn người sử dụng loại tiền này như một kênh đầu tư.
Trong báo cáo "Hướng tới 2025", VinaCapital nhận định xuất khẩu của Việt Nam sẽ chậm lại trong năm tới và tăng trưởng nước ta sẽ phụ thuộc các yếu tố bên trong như tiêu dùng, đầu tư công.
Để ngăn chặn “sốt” hàng và giữ giá ổn định dịp cuối năm, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa lớn phục vụ Tết Nguyên đán 2025.
Tại công điện mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, quản chặt thu - chi.
Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, góp phần kích cầu tiêu dùng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) sẽ tổ chức chương trình "Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2024".
Tổng cục Thuế vừa tổ chức nghi lễ kích hoạt chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho hộ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
Lễ hội mua sắm năm 2024 được tổ chức từ ngày 20 - 24/12/2024 tại Khu đất đấu giá Dược Thượng, Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, kinh tế Thủ đô vẫn có sự tăng trưởng tích cực. Một trong những điểm sáng kinh tế của Hà Nội năm qua đó là kết quả thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô.
Theo Tổng cục Thuế, lũy kế đến tháng 11 năm nay, thông qua hình thức tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thu hồi trên 4.200 tỷ đồng của hơn 6.600 người nợ thuế.
Lễ khai mạc “Hội chợ hàng OCOP năm 2024” đã diễn ra tại Công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng) vào tối 20/12. Sự kiện được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND quận Cầu Giấy tổ chức.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức Festival Nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội lần thứ 3 tại huyện Thanh Oai (từ ngày 20 - 24/12/2024) và tại quận Bắc Từ Liêm (từ ngày 26/12 - 29/12/2024).
Để đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ, chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch sản xuất, nhập hàng từ sớm.
Tính đến ngày 18/12, ngành thuế đã về đích trước kế hoạch năm 2024 với tổng số thu ngân sách ước đạt 1.732.000 tỷ đồng, vượt 16,5% dự toán; có 60/63 địa phương đã hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm.
Cục Thống kê Hà Nội cho biết thu hút đầu tư nước ngoài dự kiến năm 2024 đạt trên 2 tỷ USD, tăng 78% so với năm 2023.
Trong cuộc Họp báo thường niên tổng kết cuối năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong hai năm qua kinh tế Nga đã tăng trưởng khoảng 8%, được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới về sức mua tương đương và vượt qua tất cả các nền kinh tế châu Âu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam còn một tuần giao dịch nữa là kết thúc năm 2024. Những phiên giao dịch giằng co với thanh khoản thấp khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Vậy diễn biến thị trường những ngày cuối năm sẽ như thế nào?
Đồng Euro đã giảm mạnh so với đồng USD, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay và dự báo sẽ giảm chu kỳ nới lỏng lãi suất trong năm 2025.
Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo về tình hình kinh tế quý III/2024, cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự báo, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 3,1%, vượt mức dự báo 2,8%.
VN-Index mở cửa phiên chiều trong trạng thái giằng co kéo dài, lực bán tuy có gia tăng gần về cuối phiên nhưng chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc xanh khá tích cực.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản trả lời cử tri 4 tỉnh, thành phố lớn liên quan đến kiến nghị về việc sửa quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tối thiểu là 18 triệu đồng.
Tối 19/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2024, qua đó chính thức kích hoạt hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 Điểm vàng khuyến mại.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giai đoạn 2021- 2023 cho 133 doanh nghiệp và Giải Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 cho 2 doanh nghiệp.
Để thúc đẩy nông sản của Australia vào Việt Nam, đặc biệt đối với các sản phẩm sữa hạt, cherry, Cơ quan thương mại và đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Hương vị Australia”.
Theo trang Seasia Stats, Việt Nam nằm trong nhóm 15 nền kinh tế lớn nhất châu Á với quy mô dự kiến năm 2025 đạt khoảng 506 tỷ USD.
Trước áp lực giá cả leo thang và nền kinh tế trì trệ, lạm phát ở Anh trong tháng 11 đã đạt mức cao nhất trong 8 tháng qua.
Thị trường chứng khoán hôm nay, 19/12, chứng kiến làn sóng bán tháo ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch, đã có lúc VN-Index thủng mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên, lực kéo bắt đáy đã giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm và kết phiên thị trường để mất hơn 11 điểm.
Hôm nay, 19/12, giá vàng nhẫn trong nước lao dốc mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới, sau khi FED tuyên bố cắt giảm lãi suất như dự kiến.
Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 19/12, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Xăng E5RON92 tăng 410 đồng/lít, giá bán là 20.240 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 380 đồng/lít, giá bán 21.000 đồng/lít.
Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bỏ phiếu thông qua quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed kể từ tháng 9/2024.
Đây là lần đầu tiên ngành thuế đạt được mức thu này. Với tiến độ này, tính cả dự toán năm 2025, thu ngân sách giai đoạn 5 năm có thể cán đích trên 9 triệu tỷ đồng, vượt 0,7 triệu tỷ so với mục tiêu Quốc hội giao.
Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, kinh tế Thủ đô vẫn có sự tăng trưởng tích cực.
Nhà sản xuất chip nhớ khổng lồ Nhật Bản Kioxia Holdings đã chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Cổ phiếu Kioxia đã tăng 6% trong lần ra mắt thị trường, nâng vốn hóa của công ty lên khoảng 820 tỷ yên (5,34 tỷ đô la Mỹ).
Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đang được gấp rút triển khai.
Công ty con của Masan là Masan High-Tech Materials đã bán 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding cho đối tác Nhật Bản là Mitsubishi Materials Corporation Group, dự kiến ghi nhận lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước vượt 16,5% dự toán. Với mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, đây là năm đầu tiên số thu ngành thuế quản lý vượt mốc 1,7 triệu tỉ đồng.
Giá xăng trong nước ngày mai (19/12) được dự báo tăng, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng từ 350 - 370 đồng/lít.
Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các địa phương báo cáo UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng, doanh nghiệp cố tình vi phạm quy định, không phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.
Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 dự kiến đạt 782 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
Để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao điểm trước, trong và sau dịp lễ Tết năm 2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa và tổ chức hoạt động liên kết vùng, quảng bá, kết nối giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực công thương.
Theo nguồn tin của Reuters, nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất cắt hỗ trợ xe điện (EV) và các trạm sạc, trong đó có việc chấm dứt khoản ưu đãi thuế.
Việt Nam có khoảng 700 người làm việc chuyên sâu trong lĩnh vực AI, trong đó chỉ có 300 chuyên gia - con số rất nhỏ so với nhu cầu của các doanh nghiệp. Theo nhận định từ Google, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự và chuyên gia AI.
Trong phiên giao dịch 16/12 theo giờ Mỹ, chỉ số Nasdaq tiếp tục thiết lập thêm một kỷ lục mới, trong khi Dow Jones có phiên giảm thứ tám liên tiếp.
Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý đạt 379.902 tỷ đồng, bằng 116% dự toán pháp lệnh, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022. Sáng 17/12 , Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2023.
Tối 13/12, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ tôn vinh trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2024 cho 36 sản phẩm của 25 doanh nghiệp, trong đó, 10 sản phẩm được công nhận TOP 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp xúc, làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu và đã có kế hoạch cụ thể chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam nhằm phát triển các trung tâm nghiên cứu, mở rộng đầu tư, kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành công thương và doanh nghiệp cả nước đang tích cực dự trữ lượng hàng hóa dồi dào, bảo đảm giá cả bình ổn.
0