Triệt phá đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng trên sàn SFX Capital
(HanoiTV) - Bộ Công an vừa phối hợp với các tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc trên sàn SFX Capital có quy mô lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, với hơn 18.000 tài khoản tham gia do Đào Minh Sáng, 38 tuổi cầm đầu.
Chiều 3/6, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web SFX Capitals... với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.087 tỷ đồng).
Người cầm đầu đường dây trên là Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.
Cơ quan công an đã triệu tập 32 nghi phạm, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 xe hạng sang: Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes để phục vụ điều tra.
Theo Bộ Công an, người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính, gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD.
Các "con bạc" sẽ lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hoặc giảm trong một đơn vị thời gian 30 giây, 3 phút, 5 phút…/lần cược. Khi cá cược thắng, ngoài tiền đặt cược, người chơi nhận được số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí (khoảng 5 - 10% tiền cược) của sàn. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Sáng thành lập 3 công ty con gồm Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I và giao cho Nguyễn Xuân Hùng (38 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, giữ chức Trưởng bộ phận kinh doanh của Công ty CP SFX Capital; Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) làm giám đốc, điều hành Công ty Cổ phần F.C.I.
Bước đầu, A05 Bộ Công an xác định hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược. Tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an làm việc với người liên quan. (Ảnh: Bộ Công an)
Cơ quan điều tra cho rằng để lôi kéo người chơi, nhóm điều hành đường dây đã tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm chuyên gia, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng từ 15 - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa “về bờ” và hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.
Nhằm lấy sự tin tưởng của người chơi, nhóm điều hành thường "gây dựng thương hiệu" trên mạng xã hội bằng cách thể hiện giàu sang, đi xe đắt tiền, lối sống thượng lưu... Họ tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Theo Cục An ninh mạng Bộ Công an, đây thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Nhà chức trách cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không để bị lôi kéo tham gia vào đường dây này.