Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng

Bằng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996) trú tại phường Văn Quán, Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Ngày 21/12, Công an Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) trú ở quận Hà Đông, Hà Nội; Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996) ở Hưng Yên; Lương Khánh Toàn (sinh năm 2003) ở Hưng Yên; Phạm Quốc Quang (sinh năm  2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Vương Thanh Bình (sinh năm 1996) ở quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Thành Nam (sinh năm 2001) ở Nam Định; Trần Anh Luân (sinh năm 1996) ở Ninh Bình; Dương Minh Phú (sinh năm 1996) ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Vũ Bá Minh (sinh năm 2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Lương Vũ Hoàng (sinh năm 1999) ở Lào Cai; Giang Sơn Tùng (sinh năm 2003) trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2002) ở huyện Đan Phượng, Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Các đối tượng thời điểm bị bắt.

Trước đó, ngày 19/12, khi tổ chức bất ngờ kiểm tra phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Công an quận Hà Đông đã phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối Internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình thu giữ tang vật một ô tô Mercedes E300 mang biển kiểm soát 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ được.

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tùng khai nhận, sau nhiều lần sang Campuchia, nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Web, Telegram, Zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Về Hà Nội, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt máy tính. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11/2023, Tùng thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi như mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Nguyễn Đức Tùng - đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây lừa đảo.

Khi nạn nhân liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì liền bị chặn Facebook. Các đối tượng xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với nạn nhân và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: Tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

User
Ý KIẾN

Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tường Lệ (sinh năm 1989; HKTT: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Rà soát 253 trang thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổng hợp 92 đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Vào khoảng 11h30 ngày 31/5, bà L.T.T.H, trú tại khu tập thể Thành Công, Hà Nội, đã đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm ba đối tượng sau vụ việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Đình Hinh (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn đề nghị cơ quan chức năng của thành phố sớm có kết quả điều tra để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại quận Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Dọc theo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện có khoảng 14 điểm gửi xe để phục vụ hành khách đi tàu điện. Tuy nhiên, tại chân ga Cát Linh, việc trông giữ xe trên vỉa hè và tình trạng rác thải vứt bừa bãi lại đang gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị và cuộc sống người dân.

“Lúc cháu bé được đưa ra khỏi xe, tôi thấy toàn thân cháu đã trắng bệch, chân tay thâm tím, có nhiều vết rớm máu và đã có hiện tượng sùi bọt mép”, anh Nguyễn Ngọc Thái - nhân chứng và người trực tiếp phá cửa để cô giáo chui vào đưa cháu bé khỏi xe ô tô, kể lại.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Bến Gót, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có lưu lượng xe tải chở nguyên vật liệu lớn, gây nên tình trạng bụi mịt mù trên suốt tuyến đường, ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Công an quận Cầu Giấy vừa xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cô phụ trách đưa đón liên quan đến vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô.

Toà nhà đa năng 11 tầng trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung ở 16 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, đang trong diện đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 5h30 sáng 30/5, vụ cháy nhà trọ đã xảy ra tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, được biết có 9 người thoát nạn trong vụ cháy.

Chỉ trong một ngày, một nam thanh niên nhận được 5 cuộc gọi khác nhau, tự nhận là công an, yêu cầu bàn giao tất cả số dư tài khoản để kiểm tra dòng tiền vì liên quan đến vụ án rửa tiền bất hợp pháp.

Tại một quán cà phê ở Hà Nội, một tên trộm ngang nhiên đi bộ vào khu vực để xe của khách, bẻ khóa và lấy đi chiếc xe, mặc cho trước quán có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi trò chuyện.

Bé trai 5 tuổi trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tử vong sau gần 11 giờ bị bỏ quên trên xe đưa đón ở trường mầm non, ngày 29/5.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc điển hình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tổ Công tác đặc biệt số 3 của Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, chặn giữ và khống chế đối tượng đang trên đường chở bạn gái mang theo hung khí đi dằn mặt đối thủ.

Trên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện đang lưu thông khá đông đúc, người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào phần đường dành cho ô tô, sau đó đi ngược chiều trở lại.

Trên Đại lộ Thăng Long đoạn qua quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhiều ô tô đang chạy với tốc độ khoảng 50km/h suýt đâm liên hoàn vì một xe 7 chỗ dừng lại để mua bánh mì được bày bán trên làn dừng khẩn cấp.

Ngõ 24 đường Cao Lỗ đang tồn tại nhiều vi phạm về trật tự đô thị dù ngay sát trụ sở Công an huyện Đông Anh, Hà Nội. Vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Tại tuyến đường dành riêng cho người đi bộ trên phố Thái Hà - quận Đống Đa, Hà Nội, rác thải vứt ngổn ngang ngay lối ra vào.

Một nam tài xế đã điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), không chỉ nguy hiểm cho tài xế mà cả những người tham gia giao thông trên đường.

Quanh bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, trung bình mỗi ngày có tới trăm lượt ô tô, hàng nghìn lượt xe máy đến gửi ở các bãi giữ xe tự phát.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo, một số phụ huynh có thói quen khoe bảng điểm, giấy khen hay thành tích học tập của con lên mạng nhưng hành vi này khiến nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến hậu quả xấu.

Ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Tổ công tác Y3-141 phối hợp cùng Công an phường Quang Trung vừa phát hiện chiếc xe bán tải chứa 15 bình khí N2O hay còn gọi là "khí cười".

Công an quận Ba Đình vừa phát hiện, bắt quả tang, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trọng Trí, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Chất MDMB-4en-PINACA là một loại ma túy mới. Khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể.

Vào khoảng 9h30 sáng 28/5, một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ khá cao, tới ngã tư vẫn không giảm tốc độ. Cùng lúc đó, một thanh niên điều khiển xe máy đi ra từ trong ngõ.

Clip được ghi lại tại nút giao quốc lộ 18 với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên ngày 27/5. Tài xế lái chiếc ô tô Honda trắng liều lĩnh đi lùi trên cao tốc.

Liên tiếp các đêm 22, 23 và 24/5, camera giám sát giao thông tại cao tốc Vĩnh Hảo – Cam Lâm đã ghi lại nhiều thanh niên đi xe máy lên cao tốc, tụ tập ném đá vào xe ô tô chạy qua.

Một chiếc xe tải chở mận lao xuống vực sâu hơn 50m vào rạng sáng ngày 28/5 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã khiến 3 người bị thương.

Lợi dụng xe máy là phương tiện dễ luồn lách, có thể di chuyển dễ dàng trên các con đường nhỏ, nhiều người lại ngang nhiên luồn lách qua những khe hẹp của ô tô bất chấp nguy hiểm trên cầu Chương Dương.

Tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng loạt hàng quán ngang nhiên kê bàn ghế, bày bán hàng ăn, dựng xe chiếm trọn vỉa hè.

Trên mạng xã hội vừa qua xôn xao video một người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trung tá Phan Trần Anh Phương (Trạm CSGT Ninh Hòa) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một nam thanh niên lái xe máy đâm tử vong.

Một chiếc xe khách mang BKS 15G-001.47 đã vi phạm pháp luật khi chạy vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao và còn cố tình cản đường, chặn đầu xe cứu thương.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ clip xe chở phế liệu chất hàng hóa cao tới gần 5m, chạm sát cầu đi bộ tại khu vực cầu vượt Thái Hà (Hà Nội). Trong khi đó, đống phế liệu còn trong tình trạng nghiêng ngả như sắp đổ xuống đường.

Người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống tại khu vực thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín đang phải sinh sống trong tình trạng ô nhiễm âm thanh và môi trường do xe tải hoạt động suốt ngày đêm.

Theo quy luật hoạt động hàng năm, mùa hè đến cũng là lúc tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Vinh – đối tượng lần trốn sau khi gây ra hai vụ cướp giật điện thoại của người nước ngoài.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp nhận nhiều phản ánh về việc giả mạo nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ứng Hòa, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Vision không biển kiểm soát, áp sát giật điện thoại của người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại ở lề đường.

Chợ Phủ Quốc Oai đã tồn tại cả thế kỷ nay với những nét văn hóa rất riêng, tuy nhiên hiện nay, chợ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.