Triệt phá đường dây tín dụng đen trên 80 tỷ đồng
Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen trên 80 tỷ đồng và cá độ bóng đá.
Thực hiện Công Điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen và kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Qua công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động tín dụng đen.
Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Vũ Ngọc Tiến (sinh năm 1984), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vay, chỉ đạo và quyết định việc cho khách hàng vay tiền. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ.
Theo tài liệu điều tra, sau khi Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đặt trụ sở tại quận Hoàng Mai. Bị can đã treo biển hiệu công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu tiền vay/ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay bốc họ.
Để hoạt động cho vay, Tiến thuê các đối tượng gồm: Trần Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1980), trú tại quận Hoàng Mai làm nhiệm vụ thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhận tiền từ Tiến để chuyển khoản cho người vay. Ngoài ra nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi và gốc của khách thanh toán, đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Tiến để chuyển khoản trả lương cho các đối tượng khác thông qua tài khoản cá nhân của Tùng.
Còn Phạm Hồng Giang (sinh năm 1978), trú tại quận Đống Đa sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc đòi nợ và sử dụng tài khoản cá nhân của Giang để nhận tiền trả lãi của người vay; còn bị can Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1987), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) có nhiệm vụ sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc.
Tài liệu thu thập được thể hiện từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 219%/năm.
Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Để tổ chức đánh bạc, khoảng tháng 8/2023, Tiến gặp các đối tương Lê Quang Huy (sinh năm 1977), trú tại quận Hoàng Mai và Phạm Điệp Anh (sinh năm 1997), trú tại quận Hai Bà Trưng cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet về tổ chức cho các đối tượng đánh bạc.
Tiến giao Nguyễn Hoàng Sơn làm việc để nhận các tài khoản cá độ, sau đó chia cắt, cấp cho các con bạc. Hàng ngày, bị can Sơn đăng nhập vào các tài khoản quản lý để theo dõi, thống kê kết quả thắng thua. Căn cứ vào số điểm đặt cược, kết quả thắng thua, Sơn tính toán số tiền thắng thua của từng đối tượng rồi ghi chép, báo cáo lại Tiến, đồng thời chốt số điểm thắng thua, số tiền phải thanh toán, thống nhất hình thức, thời gian thanh toán tiền đánh bạc với các đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ nhóm đối tượng Tiến và Sơn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web httz://www.bbmeroom của đối tượng Lê Quang Huy và trang web http://www.bbmgr.com của Phạm Điệp Anh, sau đó cấp cho Đặng Văn Hùng (sinh năm 1980) và Nguyễn Trần Tùng (sinh năm 1987), cùng trú tại quận Hoàng Mai, để hai đối tượng này sử dụng cá độ bóng đá. Chỉ tính từ tháng 8/2023 đến nay, qua các giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc các đối tượng là khoảng 6 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra, làm rõ, các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn về các tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Tiến và Nguyễn Hoàng Sơn bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đánh bạc”.
Bị can Trần Vũ Thanh Tùng và Phạm Hồng Giang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị can Lê Quang Huy và Phạm Điệp Anh về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Trần Tùng và Đặng Văn Hùng về tội “Đánh bạc”.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Qua quá trình nắm bắt tình hình địa bàn, kết hợp cùng tin báo của nhân dân, Phòng 8 - Cục CSGT đã kịp thời ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của người dân.
Càng về cuối năm, tình trạng cướp giật tài sản lại càng phức tạp. Bất kể là ai, chỉ cần sơ hở trong việc bảo vệ tài sản đều có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật.
Khí N₂O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh do đó việc nhập khẩu, mua bán chất N₂O cần phải bảo đảm đúng những quy định. Lợi dụng quy định này, mới đây, một đường dây nhập lậu, tiêu thụ mặt hàng này sai mục đích từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lên tới hàng nghìn tấn, phân phối xuyên Việt vừa được Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội bóc gỡ.
Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip gây bức xúc dư luận, khi một tài xế taxi che biển số xe để thực hiện hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.
Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN: 2004, trú tại: Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội đưa hối lộ.
Sáng ngày 25/11, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại quán bar trên phố Hai Bà Trưng. Do khu vực cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lượng khói tỏa ra rất lớn. Một số người dân tại tòa nhà xung quanh do không kịp sơ tán nên đã bị sặc khói.
Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ 28 năm đến 29 năm tù, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang khẩn chương phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 4 người trong một gia đình đi xe máy tử vong.
Nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhất là trong những tháng cuối năm, khi thời tiết hanh khô.
Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đến nay, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí và sẵn sàng sử dụng khi cần. Hành vi có tính chất manh động, liều lĩnh, cùng với sự thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật, tội phạm thanh thiếu niên không chỉ gây thương tích cho người tham gia giao thông mà còn cho chính bản thân mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1985, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa có cảnh báo khách hàng chú ý cảnh giác trước những cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, song vẫn rất nhiều người lao động vẫn bị mắc bẫy khi đi xuất khẩu lao động trái phép; thậm chí rơi vào cảnh nợ nần khi nghe một số đối tượng cò mồi, dụ dỗ làm giả hồ sơ giấy tờ đi làm việc tại nước ngoài.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm An tâm đường đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.
Tài xế xe đầu kéo lấn làn, vượt ẩu tại khúc cua ở Km35 huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Sau những phản ánh của Đài Hà Nội về tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, ban chỉ đạo 197 phường Cống Vị đã liên tục tổ chức các đợt xử lý vi phạm. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ô nhiễm môi trường đã được cải thiện rõ rệt.
Tổ công tác lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện tài xế xe ba bánh tự chế chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông, đã lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.
Chỉ vì chút lợi nhỏ, Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Đức Kiên đã chấp nhận buôn bán tinh dầu CBD có chứa ma túy. Hành vi này đã khiến hai đối tượng chỉ mới vừa tròn 18 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Hơn 200 kg ma túy các loại cùng 10 đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia đã bị triệt xóa, bóc gỡ. Đây là thành quả của Chuyên án A724p, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Thành công của chuyên án này là minh chứng cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy cấp trung ương.
Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N₂O (khí cười) từ nước ngoài về Việt Nam.
Trưa ngày 23/11, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng sản xuất tại phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngọn lửa lớn bốc lên khiến nhiều người hoảng sợ.
Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm luật giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) xảy ra vào sáng ngày 20/11, Đội Cảnh sát Giao thông số 7 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh và các em học sinh vi phạm.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Đối tượng "cát tặc" đã chống đối, lẩn trốn bằng cách nhảy xuống sông khi bị kiểm tra.
Sau một tháng ra quân (từ ngày 15/10 - 14/11), các Tổ công tác 141 - Công an thành phố đã phát hiện 83 vụ việc, 93 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết theo quy định.
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến một người tử vong.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành Hà Nội, trong 10 tháng của năm 2024, toàn thành phố xảy ra hơn 1.200 vụ tai nạn giao thông, làm 555 người chết, giảm 26 người chết so với cùng kỳ năm 2023.
Tại các ngã tư lớn của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông. Dù cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết triệt để.
Thời gian qua, mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều nhưng tình trạng lừa đảo qua mạng vẫn liên tiếp xảy ra. Đáng chú ý, “con mồi” mà các đối tượng hướng đến thường là những người lớn tuổi.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa vừa bóc gỡ đường dây chuyên làm giả "thẻ ngành" công an, quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 20/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (SN 1989), trú tại xã Tân Khánh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ.
UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 8,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka cùng 15 cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì hàng loạt vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.
Một em học sinh do đi nhanh, không quan sát kịp đã gặp tai nạn và bị xe tải cán qua.
Người lái chiếc xe Suzuki ngay đoạn vào cua đã bất ngờ vượt ẩu, hậu quả là lao vào một xe container đi ngược chiều.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh và tìm ra những học sinh liên quan đến clip được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng 20/11 về nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục học sinh, cầm theo cờ điều khiển xe máy trên phố.
Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thủ đoạn cài đặt phần mềm dịch vụ công “giả mạo" tuy không mới, nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.
Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố cùng công an các quận giáp ranh Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự.
Công an quận Thanh Xuân vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2001, trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội ngày 3/11, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp tài sản; đồng thời, giao một đối tượng có liên quan dưới 14 tuổi về Công an phường để quản lý giáo dục.
Chiều 20/11, TAND TP.HCM đã thẩm vấn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil để làm rõ về hành vi gây thất thoát tài sản Nhà nước khi không nộp tiền Quỹ bình ổn giá và Thuế bảo vệ môi trường.
Ngày 21/11, phiên tòa xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 người và các đơn vị, tổ chức liên quan, tiếp tục với phần bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra về các sai phạm tại SCB.
0