Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép

Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 2/4/2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng. Sau đó, chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Ban Chuyên án họp triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá (Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương tiến hành xác minh. Kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra đối với tổ chức hoạt động tội phạm này.

Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú: huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú: huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú: huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985; Quốc tịch: Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996; Quốc tịch: Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thủ đoạn phạm tội tinh vi

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú: phường 11, quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977; hộ khẩu thường trú: phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Đồng thời, kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (PC01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cụ thể: Đối với 7 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb; Đối với 6 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu (Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.

User
Ý KIẾN

Vào khoảng 11h30 ngày 31/5, bà L.T.T.H, trú tại khu tập thể Thành Công, Hà Nội, đã đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4 của khu tập thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm ba đối tượng sau vụ việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Đình Hinh (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Có tới 9 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", sau khi ra tù, Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) lại "ngựa quen đường cũ" đi trộm cắp dây cáp điện để lấy tiền tiêu xài.

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn đề nghị cơ quan chức năng của thành phố sớm có kết quả điều tra để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại quận Thanh Xuân và Cầu Giấy.

“Lúc cháu bé được đưa ra khỏi xe, tôi thấy toàn thân cháu đã trắng bệch, chân tay thâm tím, có nhiều vết rớm máu và đã có hiện tượng sùi bọt mép”, anh Nguyễn Ngọc Thái - nhân chứng và người trực tiếp phá cửa để cô giáo chui vào đưa cháu bé khỏi xe ô tô, kể lại.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Bến Gót, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có lưu lượng xe tải chở nguyên vật liệu lớn, gây nên tình trạng bụi mịt mù trên suốt tuyến đường, ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Công an quận Cầu Giấy vừa xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cô phụ trách đưa đón liên quan đến vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô.

Toà nhà đa năng 11 tầng trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung ở 16 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, đang trong diện đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Khoảng 5h30 sáng 30/5, vụ cháy nhà trọ đã xảy ra tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, được biết có 9 người thoát nạn trong vụ cháy.

Chỉ trong một ngày, một nam thanh niên nhận được 5 cuộc gọi khác nhau, tự nhận là công an, yêu cầu bàn giao tất cả số dư tài khoản để kiểm tra dòng tiền vì liên quan đến vụ án rửa tiền bất hợp pháp.

Tại một quán cà phê ở Hà Nội, một tên trộm ngang nhiên đi bộ vào khu vực để xe của khách, bẻ khóa và lấy đi chiếc xe, mặc cho trước quán có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi trò chuyện.

Bé trai 5 tuổi trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tử vong sau gần 11 giờ bị bỏ quên trên xe đưa đón ở trường mầm non, ngày 29/5.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc điển hình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tổ Công tác đặc biệt số 3 của Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, chặn giữ và khống chế đối tượng đang trên đường chở bạn gái mang theo hung khí đi dằn mặt đối thủ.

Trên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện đang lưu thông khá đông đúc, người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào phần đường dành cho ô tô, sau đó đi ngược chiều trở lại.

Trên Đại lộ Thăng Long đoạn qua quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhiều ô tô đang chạy với tốc độ khoảng 50km/h suýt đâm liên hoàn vì một xe 7 chỗ dừng lại để mua bánh mì được bày bán trên làn dừng khẩn cấp.

Ngõ 24 đường Cao Lỗ đang tồn tại nhiều vi phạm về trật tự đô thị dù ngay sát trụ sở Công an huyện Đông Anh, Hà Nội. Vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Tại tuyến đường dành riêng cho người đi bộ trên phố Thái Hà - quận Đống Đa, Hà Nội, rác thải vứt ngổn ngang ngay lối ra vào.

Một nam tài xế đã điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), không chỉ nguy hiểm cho tài xế mà cả những người tham gia giao thông trên đường.

Quanh bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, trung bình mỗi ngày có tới trăm lượt ô tô, hàng nghìn lượt xe máy đến gửi ở các bãi giữ xe tự phát.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo, một số phụ huynh có thói quen khoe bảng điểm, giấy khen hay thành tích học tập của con lên mạng nhưng hành vi này khiến nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến hậu quả xấu.

Ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Tổ công tác Y3-141 phối hợp cùng Công an phường Quang Trung vừa phát hiện chiếc xe bán tải chứa 15 bình khí N2O hay còn gọi là "khí cười".

Công an quận Ba Đình vừa phát hiện, bắt quả tang, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trọng Trí, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Chất MDMB-4en-PINACA là một loại ma túy mới. Khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể.

Vào khoảng 9h30 sáng 28/5, một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ khá cao, tới ngã tư vẫn không giảm tốc độ. Cùng lúc đó, một thanh niên điều khiển xe máy đi ra từ trong ngõ.

Clip được ghi lại tại nút giao quốc lộ 18 với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên ngày 27/5. Tài xế lái chiếc ô tô Honda trắng liều lĩnh đi lùi trên cao tốc.

Liên tiếp các đêm 22, 23 và 24/5, camera giám sát giao thông tại cao tốc Vĩnh Hảo – Cam Lâm đã ghi lại nhiều thanh niên đi xe máy lên cao tốc, tụ tập ném đá vào xe ô tô chạy qua.

Một chiếc xe tải chở mận lao xuống vực sâu hơn 50m vào rạng sáng ngày 28/5 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã khiến 3 người bị thương.

Lợi dụng xe máy là phương tiện dễ luồn lách, có thể di chuyển dễ dàng trên các con đường nhỏ, nhiều người lại ngang nhiên luồn lách qua những khe hẹp của ô tô bất chấp nguy hiểm trên cầu Chương Dương.

Tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng loạt hàng quán ngang nhiên kê bàn ghế, bày bán hàng ăn, dựng xe chiếm trọn vỉa hè.

Trên mạng xã hội vừa qua xôn xao video một người phụ nữ điều khiển xe máy đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trung tá Phan Trần Anh Phương (Trạm CSGT Ninh Hòa) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một nam thanh niên lái xe máy đâm tử vong.

Một chiếc xe khách mang BKS 15G-001.47 đã vi phạm pháp luật khi chạy vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao và còn cố tình cản đường, chặn đầu xe cứu thương.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ clip xe chở phế liệu chất hàng hóa cao tới gần 5m, chạm sát cầu đi bộ tại khu vực cầu vượt Thái Hà (Hà Nội). Trong khi đó, đống phế liệu còn trong tình trạng nghiêng ngả như sắp đổ xuống đường.

Người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống tại khu vực thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín đang phải sinh sống trong tình trạng ô nhiễm âm thanh và môi trường do xe tải hoạt động suốt ngày đêm.

Theo quy luật hoạt động hàng năm, mùa hè đến cũng là lúc tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Vinh – đối tượng lần trốn sau khi gây ra hai vụ cướp giật điện thoại của người nước ngoài.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp nhận nhiều phản ánh về việc giả mạo nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ứng Hòa, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Vision không biển kiểm soát, áp sát giật điện thoại của người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại ở lề đường.

Chợ Phủ Quốc Oai đã tồn tại cả thế kỷ nay với những nét văn hóa rất riêng, tuy nhiên hiện nay, chợ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Camera ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô con màu đỏ bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy, khiến nữ tài xế ngã gục trên đường.

Lái xe container đã đi ép vào làn của xe máy rồi chèn ngã người đang lưu thông, làm một người chết.