Triệt phá ổ nhóm thao túng mã cổ phiếu chứng khoán
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
Bằng hình thức thổi giá “cổ phiếu”, sử dụng nhiều tài khoản để liên tục tung hô, lôi kéo các nhà đầu tư mua cổ phiếu CMS, Trần Bình Minh (sinh năm 1982, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) cùng 6 đồng phạm đã thực hiện thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Qua đó, thu lời bất chính từ nhà đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 thông qua hoạt động tổ chức các hội nhóm trên Zalo, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều thành viên trong nhóm liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán; sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua/ bán mã cổ phiếu CMS.
Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.
Ổ nhóm này đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram như "KTC-Trao đổi về cổ phiếu", "KTC-03", "KTC-21" để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/ bán của các nhà đầu tư, tạo ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.
Để thực hiện việc đưa các thông tin hô hào, lôi kéo trên các hội nhóm, Minh lập nhóm chat nội bộ "Nội bộ anh em KTC" (trên ứng dụng Zalo và Telegram) để truyền đạt các nội dung cụ thể cho từng người đăng tải các thông tin lên hội nhóm, đồng thời chỉ đạo các admin hoặc phó nhóm "kích" ra khỏi nhóm các thành viên nhắn tin đưa thông tin bất lợi, tiêu cực cản trở quá trình hô hào, đẩy giá cổ phiếu CMS. Đặc biệt, trong các hội nhóm, các đối tượng cũng thường xuyên đăng bài, “khoe” tài sản giá trị như “sổ đỏ”, xe sang, tiền mặt để thao túng tâm lý nhà đầu tư.
Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiều CMS để thu lời bất chính. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS, đồng thời làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.
Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đổi tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS.
Kết quả xác minh các tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 4/5/2033 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trần Bình Minh đã thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đổi tượng khác có liên quan cũng như làm rõ hành vi thao túng các mã cổ phiếu khác của nhóm đối tượng này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5/2023 đến ngày 31/10/2023 cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại di động: 0993.297.726.
Theo đại diện Đội 5 – Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho hay hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cố phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.
Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tinh vi, phân công nhiệm vụ cụ thể, lợi dụng tính ẩn danh và phổ cập của không gian mạng để hoạt động. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu dự án Công viên hồ Phùng Khoang phải hoàn thành, mở cửa và tổ chức bắn pháo hoa đêm 30 Tết, phục vụ nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta liên tục ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Việc đẩy mạnh sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và của thành phố Hà Nội thời gian qua đã bước đầu đem lại kết quả.
Chiều 25/11, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã tiếp Đoàn cấp cao Tổng Công hội Bắc Kinh (Trung Quốc) do thành viên Đảng đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kinh phí Tôn Lập Đông làm trưởng đoàn đến chào xã giao, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 25/11, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã tới chào Tổng Bí thư Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Ngày 25/11, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nhiều nội dung công việc. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Trung ương đã thảo luận thống nhất các vấn đề quan trọng.
Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán rất phổ biến trên khắp các con phố tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 diễn ra trong 20 ngày, từ 19/1 đến 7/2/2025 (tức 20/12 tới 10/1 âm lịch). Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP.HCM) dự báo có hơn 140.000 lượt khách qua lại.
Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip gây bức xúc dư luận, khi một tài xế taxi che biển số xe để thực hiện hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực tiếp cận Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại huyện Quốc Oai.
Theo quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý, được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, từ 1/1/2025, xe chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu, xe phục vụ tang lễ, xe máy nông nghiệp, học sinh dưới 10 tuổi đi xe đạp… sẽ được miễn phí khi đi qua phà.
Tuyến đường Đại Thanh (huyện Thanh Trì) đã được đưa vào khai thác từ lâu, song không hiểu vì lý do gì cả trục đường dài gần 8 km lại không được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, nguy cơ cao gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Ngày 26/11, Hà Nội và miền Bắc chuyển lạnh. Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong năm tại miền Bắc. Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội trong đợt này phổ biến 17-19 độ C.
Khoảng 9h45 ngày 25/11, tại số 39 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đã xảy ra một vụ cháy, diện tích cháy khoảng hơn 200m².
UBND Bình Thuận vừa ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phan Đoàn Thái.
Trung ương đồng ý để nguyên Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể thôi Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Sáng 25/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần VNet và các cơ quan, đơn vị liên quan chính thức phát động Cuộc thi "Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến" và Chương trình trao thưởng "Cào tem chống giả - Nhận ngay may mắn".
Sáng 25/11, sau Lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.
Sáng 25/11, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu về nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã diễn ra long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 25/11, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bulgaria do Tổng thống Rumen Radev dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 25/11/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về một số nội dung như sau:
Ngày 25/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nhiều nội dung công việc. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Trung ương đã thảo luận thống nhất các vấn đề quan trọng.
Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trong những tháng cuối năm này, nhu cầu về nguồn nhân lực, nguồn lao động càng trở nên lớn hơn khi các doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu về nguồn lao động tăng, nhiều đơn vị cũng đang phải đối mặt với khó khăn để tuyển dụng đủ số lao động cần có.
Liên quan đến việc phát hiện hàng trăm bộ hài cốt khi thực hiện thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 408 tiểu sành, hài cốt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng nay, 25/11, sau Lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, 25/11, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bulgaria do Tổng thống Rumen Radev dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN: 2004, trú tại: Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Chiều tối 24/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã có buổi gặp gỡ với đại diện những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Bulgaria.
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến ngày 31/10/2024, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã rà soát, kiểm tra và tiến hành thay thế 3.425 cây xanh.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đang tập trung chuẩn bị cho dự án đầu tư đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo sẵn sàng khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sáng nay, 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hoà Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân thăm Việt Nam từ ngày 24-28/11.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội đưa hối lộ.
Sáng ngày 25/11, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại quán bar trên phố Hai Bà Trưng. Do khu vực cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lượng khói tỏa ra rất lớn. Một số người dân tại tòa nhà xung quanh do không kịp sơ tán nên đã bị sặc khói.
Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hoà Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân thăm Việt Nam từ ngày 24-28/11.
Sáng 25/11, tại trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.
Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ 28 năm đến 29 năm tù, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang khẩn chương phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 4 người trong một gia đình đi xe máy tử vong.
Đêm 24/11, tại Thừa Thiên Huế mưa lớn, hồ Tả Trạch và thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương điều tiết nước lũ về hạ du, nước tràn qua Đập Đá. Hàng trăm nhà dân sống dọc sông Hương, sông Như Ý bị lũ tràn vào nhà.
Nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhất là trong những tháng cuối năm, khi thời tiết hanh khô.
Trong tuần làm việc cuối của kỳ họp thứ Tám (từ hôm nay, ngày 25/11), Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trước khi tiến hành bế mạc kỳ họp vào chiều 30/11.
Lượng hành khách di chuyển qua các bến xe lớn ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2025 được dự báo xấp xỉ so với cùng kỳ. Đại diện một số bến xe khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp Tết, nếu điều chỉnh sẽ không quá 40-60% so với ngày thường để bù chiều xe chạy rỗng.
Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đang lên nhanh có thể vượt báo động 3. Để đảm bảo an toàn, học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được nghỉ học ngày 25/11.
UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025.
0