Truy tố 10 nhân viên ngân hàng làm giấy tờ giả
Liên quan đến đường dây chuyên làm giả giấy tờ do hàng loạt nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng tham gia, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 10 bị can.
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước do hàng loạt các nhân viên ngân hàng tham gia. Công an quận Đống Đa cũng đồng thời đề nghị truy tố đối với hai bị can Nguyễn Hữu Hoàng và Đinh Tiến Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, đề nghị truy tố 9 bị can gồm: Trần Quốc Dương, Đinh Tiến Cường, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Lê Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dung, Lê Đức Công và Phạm Bảo Quốc về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong số đó, riêng đối tượng Đinh Tiến Cường bị truy tố với hai tội danh.
Qua điều tra xác định được đường dây làm giả giấy tờ này do Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1993), trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, là nhân viên một ngân hàng cầm đầu.
Theo kết luận điều tra, ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngã Tư Sở và UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa về việc ngày 7/4, có một người tự giới thiệu là nữ cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về một đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc Dương và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo và dấu tròn của UBND phường. Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và con dấu là giả mạo.
Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Ngã Tư Sở đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Dương (sinh năm 1989); hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 8, phưỡng Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là người đứng tên trong giấy tờ giả khai nhận xuất phát từ nhu cầu vay vốn kinh doanh, Dương sử dụng Zalo nhắn tin với Đinh Tiến Cường (là nhân viên một ngân hàng) để tư vấn vay vốn. Cường nói phải có một giấy xác nhận kinh doanh và một bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 28/3/2023, Cường gửi mẫu đơn hướng dẫn anh Dương làm xác nhận. Tuy nhiên, do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh Dương nhờ Cường giúp đỡ. Cường đã giới thiệu cho anh Dương đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng và xác định đối tượng này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh Dương.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm một máy tính, một máy ép nhiệt, một máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, Sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng và 5 tài liệu nghi bị làm giả của ngân hàng.
Ngoài ra, Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền. Các giấy tờ giả này được Hoàng bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.
Hoàng khai, xuất phát từ việc nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng. Cùng với đó, có nhân viên ngân hàng vì muốn đạt chỉ tiêu nên đã tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ vay được tiền. Do vậy, Hoàng đã tạo đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả để bán cho những người này.
Bằng thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 9/2022 đến ngày 10/4/2023, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã trực tiếp làm giả 67 con dấu tròn của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác và làm giả hàng trăm tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị can Nguyễn Hữu Hoàng hưởng lợi số tiền khoảng trên 253.000.000 đồng.
Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cùng là nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Láng Hạ; Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999, quê Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999, trú tại Bảo Khê, thành phố Hưng Yên) nhân viên Ngân hàng VPBank; Lê Đức Công (sinh năm 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhân viên Ngân hàng TPBank; Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân viên ngân hàng VPBank Láng Hạ và Lê Thanh Huyền (sinh năm 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra, cả 7 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng VPbank, Saccombank, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.
Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.
Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.
Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.
Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.
Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam - thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Theo báo cáo của Công an Thành phố, trong ngày 20/12, các Tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa vừa hỗ trợ, giúp đỡ cụ ông ở quận Hà Đông tìm lại tài sản để quên trên xe taxi.
Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 25 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
Nam TikToker tại Hà Nội đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải nhiều video clip chứa thông tin sai sự thật về trại giam của Bộ Công an.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện phương án 04 của Công an Thành phố (CATP), đơn vị đã chỉ đạo các đội Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường ra quân, xử lý vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông tại các ngã tư.
Nhằm xóa bỏ các điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị trên toàn địa bàn, mới đây Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đồng loạt tổ chức ra quân, huy động mọi lực lượng xử lý nhiều trường hợp tái diễn vi phạm, đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn.
Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở xã La Phù (huyện Hoài Đức), lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm có nhãn mác tiếng nước ngoài, không có hoá đơn chứng minh nguồn gốc, đang được đóng gói, chuẩn bị tiêu thụ.
Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực. Để người dân nắm và hiểu rõ các quy định mới trong Luật, Công an Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác 141 Công an quận Hà Đông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ 18 thanh thiếu niên điều khiển xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Đức Thông và Lê Mạnh Long (cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được 4 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ án do các đối tượng gây ra.
11 tháng của năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.
Sáng 20/12, tại TPHCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm 45, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình khiến nhiều người dân hốt hoảng. Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương.
Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé một tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là hậu quả nghiêm trọng hơn khi cháy nổ xảy ra tại những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thứ 2, hoặc nếu có thì cũng quá kiên cố. Rất lo ngại, đây lại đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay.
Nhiều người dân tham gia giao thông trên đường 70, mỗi khi đi qua địa phận phường Đại Mỗ đều cảm thấy bức xúc khi đường chưa làm xong, vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.
Từ đơn trình báo bị mất cắp xe máy của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp xe máy tại địa bàn Hà Nội.
Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo 158,5 tỷ đồng. Các đối tượng này sử dụng thủ đoạn mạo danh công an, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để sửa thông tin căn cước công dân bị lỗi.
Khoảng 20h40 phút, ngày 14/12, Tổ Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Trắng (quận Hà Đông) phát hiện Hoàng Công Tùng, sinh năm 1988 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe máy của Tùng có hai túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Sáng 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển 7 chuyến cần sa với khối lượng khoảng 2 tấn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây này.
Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Hơn 10 giờ sáng ngày 20/12, Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại đường Xuân Hồng.
Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Đội 6 PC03 - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu cơ quan chức năng sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ phóng hỏa quán cà phê 258 đường Phạm Văn Đồng làm 11 người tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang truy nã một đối tượng người Trung Quốc về tội buôn lậu liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Hà Nội đưa ra khuyến cáo một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/12 tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm khiến 11 người thiệt mạng, sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Hùng (SN 1973, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, kiểm tra một kho hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Ngày 19/12, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình mua bán các tiền chất dùng để sản xuất pháo nổ sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy cho cộng đồng.
Sáng ngày 19/12, liên ngành Công an - Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - chính quyền địa phương đã thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án bãi xe theo quy hoạch, bãi xe trên đất dự án tại khu Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều vi phạm và đã đóng cửa một số bãi xe không phép.
Một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân lại gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng? Đối tượng châm lửa đã khai gì sau khi bị bắt?
Cao Văn Hùng khai nhận do có mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng và hất vào quán rồi châm lửa đốt. Bản thân Hùng cũng bị bén lửa.
Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến phương án xử lý vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi của đối tượng Cao Văn Hùng - hung thu phóng hỏa quán cà phê ở 258 Phạm Văn Đồng, là hành vi “giết người”; mức hình phạt cao nhất là “tử hình”.
Vụ cháy quán cà phê tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng vào khuya ngày 18 rạng sáng ngày 19/12 đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn với người làm trong quán mà một kẻ từng có tiền án tiền sự đã lạnh lùng mang xăng tới phóng hỏa, khi trong quán đang đông khách, làm 11 người thiệt mạng.
Theo trích xuất từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 18/12, một người đàn ông xách theo một xô nhựa khả nghi tiến lại gần tầng 1 ngôi nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm và phóng hỏa.
Tham gia vào công tác cứu hộ trong vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng, các thành viên đội cứu hộ FAS Angel còn rất ám ảnh và xót thương khi nhớ lại hình ảnh nạn nhân nằm rải rác khắp tầng 1.
Trưa 19/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong số 11 nạn nhân tử vong tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xác định cụ thể có 4 nạn nhân là nữ giới.
Khoảng 23 giờ đêm 18/12, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có nhiều người ở bên trong, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.
0