Truy tố Chủ tịch Louis Holdings về tội thao túng chứng khoán
(HanoiTV) - Theo cáo buộc, bị can Đỗ Thành Nhân cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn để thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Ba bị can buộc đồng phạm của ông Nhân, gồm: Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holding).
Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba doanh nghiệp còn lại được ông này nhờ cổ đông, bạn bè, người thân đứng tên.
Cuối năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động yếu kém. Do có nguy cơ phải hủy niêm yết nên Bảo Thư đã bán 9 triệu cổ phiếu cho ông Nhân và người thân. Trong phi vụ này, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua cổ phiếu.
Tháng 1/2021, bị can Nam tư vấn giúp ông Nhân mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn chứng khoán với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau đó, các bị can sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Bộ Công an cho rằng ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.
Cáo buộc nêu bị can Nhân đã đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB). Ngoài ra, ông này còn nhờ người thân, bạn bè đăng ký 18 tài khoản mở tại Trí Việt và các công ty khác. Sau đó, các tài khoản này được chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Ông Nhân còn chỉ đạo người thân đứng tên thực hiện việc nhận, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG.
Còn bị can Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với 2 mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản của ông Nhân.
Tháng 8/2021, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family rồi hô hào đưa ra các mục tiêu giá các cổ phiếu mà ông đang nắm giữ. Nhờ đó, giá cổ phiếu BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Có lúc mức giá tăng gấp khoảng 10-37 lần so với giá mua.
Từ khóa:
Ý KIẾN
Kiểm tra Phòng khám Bách Giai trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thuốc giả mạo nhãn hiệu của công ty dược phẩm Việt Nam.
Một xe khách giường nằm đã va chạm với xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, khiến tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin, hàng chục người bị thương.
Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 54 kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất trên địa bàn huyện Bình Liêu.
Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận , Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Để đảm bảo an ninh trật tự trước và trong dịp tết, các lực lượng Công an Quận Hà Đông đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, tăng cường trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm có xu hướng gia tăng hoạt động dịp cận Tết Nguyên đán.
Xe máy với ưu điểm nhỏ gọn và dễ luồn lách được nhiều người lựa chọn để di chuyển. Tuy nhiên, cũng chính vì đặc điểm này mà không ít lái xe có những hành vi rẽ hướng hoặc quay đầu bất chấp luật lệ giao thông.
Việc các nhà xe tuyến cố định dừng đỗ đón trả khách và hàng hóa khiến cho giao thông tại đoạn đường giao nhau giữa Vành đai 3 trên cao với cầu Thăng Long trở nên lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, mật độ phương tiện lớn.
Trên các tuyến cao tốc, hành vi chuyển làn không đúng quy định diễn ra nhiều. Từ đó, đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông và tai nạn thương tâm.
Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, qua 4 ngày triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 về nâng mức phạt các hành vi vi phạm giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Các trường hợp mắc lỗi giảm mạnh.
Ngày 5/1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy tìm nam thanh niên đập phá xe ô tô công nghệ trên địa bàn.
Hôm nay, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Xuân Sinh về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, đối tượng này đã đâm xe vào một cán bộ thuộc tổ công tác 141H đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sau trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.
Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ khoảng 14 tấn thực phẩm bẩn, sau quá trình kiểm tra một kho hàng tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vận hành phương tiện cũng như ý thức chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải dịp cận Tết Nguyên đán 2025, lực lượng thanh tra giao thông Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra xe khách trước, trong và sau khi xuất bến.
Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại học Bách khoa Hà Nội đăng tin cảnh báo giả mạo trong việc sử dụng con dấu và chữ ký của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.
Công an huyện Thanh Oai đã nhận được tin báo tố giác và tiến hành điều tra vụ việc hai cháu bé bị hành hạ rất nghiêm trọng sau khi bị chủ nhà phát hiện đang câu cá trong khu vực nhà mình. Sự việc cho thấy thực trạng báo động về nhận thức của người trưởng thành về quyền trẻ em.
Trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm từ khi thành lập, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng, vinh dự, tự hào đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Thời điểm giáp Tết, tình trạng buôn bán, tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép các loại pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Đã có nhiều cảnh báo về các nguy cơ do tự chế pháo nổ, thế nhưng các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra.
Đội Quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quốc Oai đã kiểm tra một cơ sở sản xuất hàng dệt may trên địa bàn và phát hiện số lượng lớn các loại tất giả mạo các thương hiệu nổi tiếng hiện nay.
Để đảm bảo tình hình ANTT, ATGT cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Công an Thành phố Hà Nội sẽ huy động 100% lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường, xã ứng trực, tạo điều kiện để người dân tham gia giao thông an toàn và thuận lợi.
Qua công tác nắm tình hình từ các cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại các chợ gần trường học, chợ dân sinh, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất phát từ huyện Đan Phượng tiêu thụ khắp các con phố tại Hà Nội.
Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông vừa hoàn tất biên bản xử phạt ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) vừa triệu tập một lái xe ô tô vi phạm chở người trên nóc xe và một lái xe điều khiển ô tô quay đầu trên cầu Chương Dương.
Một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam trên Facebook đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin "thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 ngày tố giác vi phạm giao thông" là không chính xác, ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào toàn dân cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Khoảng 14 tấn thực phẩm 'bẩn' bao gồm: xúc xích, thịt bò khô, bánh kẹo các loại… vừa bị Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 - Cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ, sau quá trình khám xét bất ngờ một kho hàng tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Khoảng 10 giờ ngày 3/1, trên sông Bôi, thuộc thôn Liên Minh, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ nổ tàu chở dầu khiến 3 người bị thương.
Nghị định 176/2024 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Mức chi cho nội dung này là không có 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.
Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, thời gian qua đã có nhiều cảnh báo về chiêu lừa tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập, đã sập bẫy của các đối tượng.
Ngày 3/1, Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan Công an gọi điện thoại, yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin căn cước công dân.
Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giáp Thị Sông Hương - chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng); đồng thời ra quyết định khởi tố bà Trang Mỹ Nhanh, là bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng về tội Hành hạ người khác.
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây nạp, chuyển tiền giao dịch lên tới 1000 tỷ đồng, do người nước ngoài điều khiển. 18 đối tượng bị khởi tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đang được điều tra làm rõ.
Thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2024, ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 18.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 31.350 tỷ đồng, tăng 12,5% về số vụ và tăng 151,3% về trị giá hàng hoá vi phạm so với năm 2023.
Đêm 2/1, tại Hà Nội, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cùng thời điểm đó, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án đảm bảo An ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân “ăn mừng chiến thắng” trong không khí tươi vui, an toàn.
Ngày 3/1, Công an TP.HCM cho biết, sau quá trình điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi), chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảo mẫu Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) về tội hành hạ người khác.
Trong lúc các công nhân đang vệ sinh, bảo dưỡng thì chiếc tàu chở dầu phát nổ khiến 3 người bị thương.
Thời gian qua, hành vi mạo danh công ty điện lực để thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân ngày càng phổ biến, gây hoang mang cho người dân.
Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 01/01/2025, Giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm và sẽ bị trừ điểm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án để điều tra về “Tội cố ý gây thương tích”, “Tội làm nhục người khác” và “Tội gây rối trật tự công cộng”.
Tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang có diễn biến phức tạp, không còn đơn thuần là vi phạm các quy định về an toàn giao thông, mà còn cả những hành vi phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm tại địa bàn, Tổ công tác Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý là Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 2000, HKTT tại Nam Định) và Nguyễn Hải Dương (sinh năm: 1996, HKTT tại tỉnh Ninh Bình).
Từ 1/1/2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã chính thức bị cấm và từ thời điểm này, hành vi buôn bán thuốc lá điện tử được xem là buôn bán hàng cấm và sử dụng thuốc lá điện tử cũng tương tự như việc sử dụng chất cấm.
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa liên tiếp khám phá ba vụ sản xuất, vận chuyển, thu giữ gần 1,3 tạ pháo nổ.
Sáng 2/1, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hàng chục người về tội tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Số tiền thu giữ khi bắt quả tang các đối tượng này lên đến trên 146.000 USD.
Người đi xe ô tô khi dừng đỗ, mở cửa xe cần quan sát các phương tiện xung quanh. Việc mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn giao thông đã được phản ánh rất nhiều lần, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn chủ quan, sơ ý.
Cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (11 Hàng Than, quận Ba Đình) bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động do hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm.
Hôm nay, 2/1, ngày thứ hai áp dụng Nghị định 168/2024 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đại bộ phận người tham gia giao thông đã ý thức và nề nếp hơn khi ra đường.
0