Truy tố Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng hai em gái ruột
Sau hơn hai năm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 9/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng hai tội trên, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 người là cựu nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán.

Riêng bốn người thuộc sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bị truy tố về một trong hai tội nêu trên hoặc tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; ba người thuộc vụ giám sát Công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".
Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Cáo trạng cho rằng, em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và "thổi" giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.
Điển hình như mã HAI, đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng. Hay với mã cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định được "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, Viện Kiểm sát còn cho rằng ông Trịnh Văn Quyết, có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền này bị Viện Kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
15 đối tượng thanh, thiếu niên mang dao quắm, phóng lợn gây rối trên tuyến đường thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, đã bị tổ công tác Y34 - 141 phối hợp các lực lượng chức năng khác vây bắt thành công.
Một vụ ném đá lên tàu hỏa đã khiến cửa kính tàu SE1 bị vỡ, đe dọa đến an toàn của hành khách trên tàu.
Các hội, nhóm trên mạng xã hội với tính chất tiêu cực đang xuất hiện tràn lan, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự.
Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở định tội vụ AIC thông thầu với VNCERT tại phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), vào chiều nay (18/3).
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường (sinh năm 1968, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Giám đốc VNCERT) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù.
Các thủ đoạn lừa đảo chiếm tiền trong tài khoản ngân hàng đã được cập nhật liên tục, biến hóa khôn lường, khiến người dân rất khó nhận diện.
Tình trạng vi phạm liên quan đến xe chở quá khổ, quá tải đã giảm tuy nhiên vẫn có một số chủ xe chủ quan, cho rằng lực lượng chức năng chỉ xử lý cao điểm vài ngày nên hay tranh thủ chở vào thời gian giao ca, thay đổi cung đường vận chuyển để trốn tránh CSGT.
Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Hà Nội đã tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho các hộ dân thuộc nhiều xã sinh sống dọc sông Hồng.
Nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy, khiến 1 người tử vong xảy ra vào chiều ngày 16/3 tại TP. Thủ Đức đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam.
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Danh Sơn về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” vào ngày 18/3.
Công an TP.HCM thông báo khởi tố vụ án và bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Ngọc - tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Thủ Đức khiến một người tử vong.
Hai anh em ruột ở thành phố Tuy Hòa bị khởi tố tội Giết người đã bị di lý từ Campuchia về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.
Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, khai Hậu “Pháo” đã đưa cho ông số tiền hơn 1,3 triệu USD, nhiều lần ông muốn trả lại nhưng không gặp được.
Một vụ cháy đã xảy ra tại khu tập thể số 11 phố Vọng Đức, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào khoảng 11h25 ngày 18/3.
Trong một lần gọi Hậu “Pháo” đến nhà riêng, bà Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc đã giơ ngón trỏ bàn tay phải. Sau đó, Hậu Pháo chuẩn bị cho bà Lan số tiền 1 triệu USD.
Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi là Hậu “Pháo”) - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều quan chức các tỉnh, khi thực hiện dự án về bất động sản.
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị cách tất cả chức vụ trong Đảng sau hơn nửa năm bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính.
Vụ cháy căn nhà trong khu tập thể số 11 Vọng Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 18/3. Đến khoảng 11h50, vụ cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.
Xe container chở trụ điện đang lưu thông trên đường Trường Sơn Đông thì mất lái lao xuống vực khiến hai người chết, một người bị thương.
Hậu "Pháo" (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã hối lộ một số cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD để được giao đất thực hiện các dự án trái quy định pháp luật. Riêng cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù trong phiên toà xét xử sáng 18/3.
11 tài xế điều khiển 8 ô tô siêu xe, 3 mô tô phân khối lớn vượt đèn đỏ khi diễu hành ở trung tâm TP.Đà Nẵng đã bị xử phạt tổng số tiền 167 triệu đồng, tạm giữ 11 giấy phép lái xe.
Chiếc xe container chở cột điện lao xuống vực ở xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.
Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài, luân chuyển tiền bất hợp pháp phục vụ lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng.
Đám cháy tại chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã được khống chế vào tối ngày 17/3. Có khoảng 7 ki-ốt đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Công an thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin vụ chiếm đất, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.
Một đối tượng cựu Công an đã mạo danh nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng do cần chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance.
Đội trưởng Đội bảo vệ Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", PC03 cho biết.
5 cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi cùng nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm hàng loạt quy định gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan. Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can, trong đó có nhiều cá nhân từng là cán bộ lãnh đạo đứng đầu địa phương.
Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, vào ngày 17/3.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội truy tìm đối tượng Đoàn Văn Tá có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng thông qua môi giới mua bán nhà đất.
Dàn siêu xe nối đuôi nhau ngang nhiên vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng khiến nhiều người bất bình vào tối 16/3.
Số vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt là phạm tội trộm cắp và cướp giật, đã được ngăn chặn từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở phường, xã, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.
Nữ tài xế lái chiếc Mercedes tông loạt xe máy ở khu vực ngã tư Thủ Đức, TP.HCM khiến một người tử vong, nhiều người bị thương đang bị tạm giữ để điều tra.
Một đám cháy lớn đã thiêu rụi kho xưởng chứa giấy, bao bì của Công ty TNHH đầu tư và sản xuất thương mại Trường An và Công ty bao bì An Phát, tại xã Hội Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong vụ việc ô tô nhãn hiệu Mercedes bất ngờ đâm hàng loạt xe máy tại ngã tư Thủ Đức, TP.HCM khiến nhiều người bị thương vào chiều 16/3, hiện tại đã có nạn nhân tử vong.
Một vụ va chạm giữa nhiều xe ô tô đã xảy ra vào sáng sớm 17/3 trên đường Vành đai 3 trên cao.
Lợi dụng tâm lý lo lắng của thí sinh, càng về cuối tháng 3 thị trường mua bán đáp án IELTS lại càng rầm rộ bởi sau ngày 29/3 kỳ thi IELTS tại Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ sang thi máy.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bỏ trốn, đang bị cơ quan điều tra truy nã và bị tòa án quyết định xét xử vắng mặt lần thứ 8.
Nhiều người bị thương và một nạn nhân đã tử vong trong vụ việc chiếc ô tô Mercedes tông mạnh vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Thủ Đức, TP.HCM vào tối 16/3.
Một tài xế ô tô vừa dùng điện thoại, vừa lái xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Một ô tô nhãn hiệu Mercedes bất ngờ đâm hàng loạt xe máy tại ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người bị thương.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) đã phát hiện một trường hợp sử dụng biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe vào chiều 16/3.
Công an các xã trên địa bàn Thành phố sau khi nhận thêm nhiệm vụ mới cùng vai trò đảm bảo ANTT, đã chủ động triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên khu dân cư.
Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho các cá nhân hoặc chuyển cho Công ty Sen Tài Thu thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố trình báo.
0