Vụ án Trần Quí Thanh, làm rõ việc cho vay hay mua bán tài sản

Ngày thứ hai phiên toà xét xử cha con ông Trần Quí Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng nay 24/4, đại diện VKSND tiếp tục làm rõ vấn đề lời khai của những người liên quan gồm cha con ông Trần Quí Thanh và những người môi giới Nguyễn Hoàng Phú, Đoàn Nguyễn Minh Hoàng, để làm rõ bản chất các vụ việc.

“Cò” môi giới để  “giải quyết vấn đề tài chính”, nhận “hoa hồng” từ tiền vay được nhưng không biết việc vay tiền

Trả lời đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), cả ông Nguyễn Hoàng Phú và bà Đoàn Nguyễn Minh Hoàng - những người môi giới cho vay, đưa các nạn nhân đến gặp cha con ông Trần Quí Thanh để vay tiền, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản cầm cố, đều khẳng định chỉ thực hiện môi giới đưa các khách hàng gặp cha con ông Trần Quí Thanh để giải quyết các vấn đề tài chính, mọi việc sau đó không biết và không được biết.

Ông Trần Quí Thanh tại tòa vào sáng 24/4.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ trong quá trình điều tra và từ lời khai ban đầu của các nhân vật này tại cơ quan điều tra, đều thể hiện, sau khi thoả thuận được với cha con ông Trần Quí Thanh về việc vay tiền cầm cố tài sản và nhận được tiền, những người môi giới đều biết rõ số tiền mà khách hàng vay được, để từ đó nhận “hoa hồng” tương đương từ 5-6% tổng số tiền giao dịch (số tiền vay được).

Ông Nguyễn Hoàng Phú tại tòa. Ảnh: Hữu Hạnh

Đại diện VKSND cho biết cần làm rõ lời khai của các nhân vật này để xác định rõ bản chất những người này có ý thức được việc môi giới là để cho vay hay giải quyết vấn đề tài chính. Từ đó, xác định rõ hành vi của mỗi người đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Cho vay tiền chứ không phải mua bán tài sản

Theo đại diện VKSND, bản chất ông Trần Quí Thanh giao dịch với các bị hại cho vay chứ không phải là mua bán tài sản, thể hiện ở các tình tiết: khi giao dịch với các bị hại, cha con ông Trần Quí Thanh không quan tâm đến việc thoả thuận mua bán giá trị tài sản thời điểm đó, chỉ quan tâm đến việc người vay giao dịch tài sản này tương ứng với việc cần bao nhiêu tiền. Hàng tháng, bị cáo có nhận lãi từ các giao dịch này theo thoả thuận.

Ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương tại phiên tòa.

Sau khi nghe đại diện VKSND phân tích, ông Trần Quí Thanh cho biết đã nhận thức rõ về hành vi của mình là hoạt động cho vay lấy lãi. Đại diện VKSND tiếp tục nêu ý kiến từ đề nghị của các bị hại: theo quy định của pháp luật, không lấy lãi vay quá 20%, nhưng trong các vụ việc này, cha con ông Trần Quí Thanh lấy lãi 3% một tháng, tương đương với 36%/năm, nên cần phải trả lại số tiền lãi vượt quá quy định cho các bị hại. Cha con ông Trần Quí Thanh cho biết xin được giải quyết theo quy định của pháp luật, không nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị này./.

User
Ý KIẾN

Vụ hành hung ở Trạm Y tế xã Kon Thụp (Gia Lai) khiến bà Lương Thị Thúy Tuyết (Phó Trạm trưởng Trạm Y tế) bị chấn thương vùng đầu, mặt và một người khác bị chấn thương sọ não.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em và đề nghị người nhà trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng để được xem xét xử lý.

Ngày 13/3, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo cảnh giác với “cò” giấy phép hành nghề y, dược được quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương thuế lên mạng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Lào Cai về chiến công triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc quốc tế, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Trước sự xuất hiện của một fanpage giả mạo thông tin Bộ Y tế, người dân cần cẩn trọng, không truy cập vào link, không đăng ký và liên hệ, tránh bị kẻ xấu trục lợi.

Việc xác thực hai yếu tố bằng mã OTP được xem là biện pháp bảo mật an toàn. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn có thể xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát của người dùng.

Bộ trưởng Bộ Công an dự kiến thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo trên không gian mạng đang biến hóa một cách khôn lường. Bất kỳ người dân nào cũng có thể gặp phải tình trạng này trong thời đại số.

Nhiều dịch vụ tư vấn trực tuyến làm hồ sơ trọn gói mua nhà ở xã hội đã lợi dụng nhu cầu và lòng tin của khách hàng, qua đó môi giới để lừa đảo số tiền không nhỏ.

“Quốc hội sẽ họp để bỏ Nghị định 168” là thông tin sai sự thật, được một người dùng mạng xã hội đăng tải lên Facebook gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Trước phản ánh sản phẩm đồ chơi Baby Three có hình ảnh "đường lưỡi bò", cơ quan quản lý đã chỉ đạo giám sát, kiểm tra nguồn gốc sản xuất, nhập khẩu và phân phối.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cựu cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc giải ngân sai quy định hơn 16,9 tỷ đồng.

Một chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã bất ngờ bốc cháy khiến phần cabin bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Phiên phúc thẩm vụ hành hung nam sinh lớp 8 tại Long Biên được Tòa án nhân dân Hà Nội mở theo kháng cáo của cả bị cáo và gia đình bị hại ngày 12/3. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm 9 tháng tù với Trương Văn Minh, 16 tuổi, do đánh chết nam sinh lớp 8.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây thương tích khiến nam sinh lớp 8 tử vong ở Long Biên (Hà Nội) vào sáng 12/3.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam, đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với N.T.H về hành vi đăng tải thông tin báo chốt Cảnh sát giao thông.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Hà Nội) cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi phế liệu gần Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm) vào rạng sáng nay, 11/3.

Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao ban hành Thông tư liên tịch để giải quyết các vấn đề trong quan hệ phối hợp về công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự khi không còn Công an cấp quận, huyện.

Hàng trăm cá nhân, tổ chức liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân đã bị phát hiện nhưng chưa có chế tài hình sự xử phạt. Do đó, dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Một nam thanh niên đi xe máy ngược chiều đã cố ý luồn lách, tránh né Cảnh sát giao thông để rồi đâm liên tục vào hai xe ô tô.

Các đối tượng lừa đảo đang chuyển sang một phương thức tinh vi và nguy hiểm hơn, khi không chỉ gọi điện hay nhắn tin mà còn đến tận nhà, yêu cầu nạn nhân giao tiền trực tiếp.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini trong vụ cháy khiến 56 người tử vong tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị đề nghị mức án 11-12 năm tù.

Công an thành phố Huế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Việc phòng ngừa xã hội để mỗi người dân, mỗi gia đình nhận thức và đề cao cảnh giác sẽ là giải pháp ngăn chặn từ gốc loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh sáng 11/3 đã yêu cầu cơ sở Nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ trong vụ bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô của phụ huynh cán tử vong trước cơ sở để tập trung lo hậu sự cho cháu bé.

Bé trai 15 tháng tuổi được bố mẹ đưa đến gửi ở một nhóm trẻ tư thục. Trong lúc cô giáo không để ý, bé chạy ra đường bị ô tô của một phụ huynh khác tông tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự người điều khiển ô tô trong vụ hất người lên nóc capo.

Công tác tuyên truyền giúp mỗi người dân có thêm kiến thức, kỹ năng nhận biết và ý thức nâng cao cảnh giác trước hành vi lừa đảo trực tuyến đang diễn biến khó lường.

Công an TP. Đà Nẵng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với nghi phạm Trịnh Văn Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo thông tư 11, Bộ công an quy định chỉ có Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cấp Bộ và cấp tỉnh; không còn cấp huyện.

Công an thành phố Hà Nội phát thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần 30 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười (huyện Hoài Đức).

Lợi dụng chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của phụ huynh học sinh.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) ngày 10/3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng "lừa dối khách hàng" tại thẩm mỹ viện Gangwhoo.

Sau khi xảy ra vạ chạm, một thanh niên đã chặn đường, chửi bới và hành hung người đi xe phía sau. Công an phường đã tạm giữ đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự 6/7 đối tượng về hành vi giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; xác minh, truy bắt đối tượng đang bỏ trốn.

Việc đồng hành “kiềng 3 chân” giữa gia đình, nhà trường và xã hội vẫn là giải pháp lâu dài và toàn diện nhất nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Trên đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa phận TP. Hà Nội hiện vẫn xuất hiện tình trạng xe khách dừng, đỗ đón khách sai quy định dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 02/2025 (từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.

Vàng Chúng Sần sử dụng chiêu thức livestream trên ứng dụng WeChat để bán hóa chất giả, lừa đảo 60.000 nhân dân tệ (NDT) của doanh nhân người Trung Quốc.

Những năm gần đây, tình hình buôn lậu thuốc lá ở Việt Nam vẫn diễn ra khá phức tạp, gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội ngày 10/3 đã xác minh, làm rõ sự việc người đàn ông ngồi trên nắp capo ô tô trên đường gom Đại lộ Thăng Long.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh, chủ căn chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết, hôm nay (10/3) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và bị yêu cầu bồi thường 79 tỉ đồng.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 10/3 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) làm 56 người chết, 44 người bị thương.

Hôm nay, TAND Hà Nội đang xét xử Nghiêm Quang Minh và 7 bị cáo khác là cựu cán bộ liên quan trong vụ cháy chung cư mini Khương Đình vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người chết.