Xét xử phiên thứ hai vụ án Vạn Thịnh Phát
Trong những ngày đầu xét xử phiên hai vụ án Vạn Thịnh Phát, TAND TP. HCM đã làm rõ cáo buộc bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc về hành vi "rửa" 445.747 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Đối với tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cơ quan công tố xác định, từ 2012 đến 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định tổng cộng 1,5 tỷ USD - khoảng 35.360 tỷ đồng và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về khoảng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng.
Tổng số tiền bà Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD. Toàn bộ số tiền bà Lan chỉ đạo nhân viên chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam được thực hiện qua SCB. Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/10/2022, SCB đã báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 313.705 giao dịch chuyển đi, nhận về và 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Theo Nghị định 116 của Chính phủ thì trước thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, 85 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều không thuộc các đối tượng “bị điều tra, truy tố, xét xử, nằm trong danh sách cảnh báo, liên quan đến người bị kết án”, nên Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để xác định trong số các giao dịch trên có giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền, vận chuyến tiền.
Với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ, lại không có danh sách các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển và nhận tiền về từ nước ngoài, nên cũng không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ.
Còn Vụ quản lý ngoại hối lại không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân nên quá trình theo dõi số liệu tổng hợp của SCB cung cấp, Vụ không có cơ sở để phát hiện sự bất thường.
Như vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa tiền, Vụ quản lý ngoại hối, điều này cho thấy phải kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền.
Ở tội "Rửa tiền", cơ quan công tố xác định, từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng 445.700 tỷ đồng từ hành vi "tham ô tài sản" 415.600 tỷ đồng (đã bị xét xử ở giai đoạn một vụ án) và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là 30.081 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này, bà Lan đã chỉ đạo những người thân tín lên phương án rút, chuyển tiền khỏi hệ thống Ngân hàng SCB.
Phiên tòa vẫn tiếp tục truy xét nội dung lừa đảo 30.081 tỷ qua việc phát hành trái phiếu khống của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Tối qua, 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.
Tối 11/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân liên Tổ dân phố 32 và 33, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
Tối qua, 11/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại địa bàn dân cư số 17, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
Tối qua, 11/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024.
Sáng 12/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên họp.
Bão Toraji đã vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông rạng sáng 12/11, trở thành cơn bão thứ 8 trên vùng biển này trong năm nay.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Duy Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, về vấn đề quản lý mạng xã hội chống tin giả, tin sai sự thật, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định đây là vấn đề không chỉ ở Việt Nam mà mang tính toàn cầu. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải pháp đầu tiên là hoàn thiện thể chế.
Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ TTTT tại Quốc hội sáng nay, Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp, đặt vấn đề tình trạng tiêu cực của phóng viên, biên tập viên thời gian qua phải chăng do sự bùng nổ của báo chí, tạp chí chuyên ngành dẫn đến chất lượng chuyên môn thấp, đi xa tôn chỉ mục đích, vi phạm pháp luật?
Sáng 12/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về lĩnh vực y tế và nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên họp.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Triển lãm "25 năm UNESCO và Hà Nội: Từ hòa bình đến sáng tạo" đang diễn ra tại 63 Tràng Tiền.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, dự kiến sẽ có 9 ngày nghỉ liên tiếp.
Tối 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Thứ ba, ngày 12/11/2024, Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường, đại biểu Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Chính phủ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày 12/11/2024, tại khu vực Hà Nội và cả nước.
Nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng trên cả nước đang trong tình trạng “đắp chiếu”, dẫn đến lãng phí tiền bạc, thời gian và quan trọng hơn là cơ hội phát triển. Với việc điểm mặt các dự án gây lãng phí và truy “địa chỉ” chịu trách nhiệm, công cuộc chống lãng phí do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động không còn dừng ở chủ trương mà bắt đầu biến thành hành động.
Tối 11/11, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến dự, chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng nhân dân địa bàn dân cư 17 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân thôn Nhà Thờ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây tưng bừng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội văn hóa quân dân” vào tối 11/11.
Chiều 11/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công lý Argentina do đồng chí Emilio Hoxeribera - Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Công lý làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tối 11/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành của Việt Nam và Trung Quốc vừa chứng kiến Lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn T&T Group với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc, để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất pin lưu trữ và phát triển Dự án Khu công nghiệp phụ trợ năng lượng tại Việt Nam.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Ngô Thị Thúy Hằng (sinh năm 1977; HKTT: Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 70.000 sản phẩm nước yến chưng cất không đạt tiêu chuẩn tại một kho hàng của doanh nghiệp.
Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hoà Bình vừa đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc vi phạm của đội dù lượn thành phố Hà Nội và cá nhân vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Hệ thống tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi rác 5656/156 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh về cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả mạo nhân viên ví điện tử.
Với phương châm phát hiện từ xa, xử lý triệt để, các tổ công tác hóa trang thuộc Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm trên địa bàn; tập trung phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng và nẹt pô gây mất trật tự công cộng.
Tình huống diễn ra trên đường tỉnh 313, địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, khi tài xế xe Innova cố tình không tạo điều kiện cho xe sau vượt, tự gây nguy hiểm cho chính mình.
Sáng 11/11, trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc xe Porsche phóng nhanh gây va chạm, sau đó bốc cháy dữ dội.
Ngày 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 11/11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành phiên họp.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 11/11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhóm vấn đề đầu tiên được chất vấn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý thị trường vàng đã được đại biểu Quốc hội đặt ra với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.
Ngày 11/11, tại Trung sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.
Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đặt quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hòa nhịp cùng với các quận, huyện để xây dựng và phát triển Thủ đô ta văn hiến, văn minh, hiện đại.
Chiều 11/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công lý Argentina do Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Công lý Emilio Hoxeribera làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 11/11, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức và Trưởng Ban Dân vận Đỗ Anh Tuấn đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại huyện Phúc Thọ và huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Chile, ngày 10/11 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto, Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic, đoàn Viện Văn hoá Chile - Việt Nam, thăm gia đình cố Tổng thống Chile Salvador Allende.
Sáng 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng.
Nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra các bãi trông giữ xe trường học nhằm phát hiện, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tới trường, sáng nay, 11/11, Đội CSGT đường bộ số 6, CATP Hà Nội tiếp tục đột xuất kiểm tra một số trường học.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ chia sẻ cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho lực lượng CSGT để tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Bắt đầu từ hôm nay, 11/11, đến hết ngày 17/11, tuyến metro đầu tiên của TP.HCM sẽ chạy thử 100% công suất, với tốc độ và tần suất giống như khi đưa vào khai thác thương mại.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang vào cuộc điều tra vụ va chạm giữa hai ô tô, khiến một xe bốc cháy vào khoảng 9h sáng 11/11, tại Km 91+ 600 đường cao tốc hướng Hà Nội – Hải Phòng.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa và xử lý triệt để những vi phạm ở một số thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
Sở Giao thông Vận tải TP. HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị về tăng cường phổ biến cho tài xế xe buýt, xe taxi... tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sau một tháng mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025, khoảng 100.000 vé tàu đã được bán ra.
Sở GTVT Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) khẩn trương tuyển dụng các nhân sự còn thiếu và bảo đảm năng lực của đội ngũ nhân sự trực tiếp tham gia vận hành.
Phát biểu về vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong phiên chất vấn của Quốc hội chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong thời gian dài vừa qua, chúng ta có khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình sản phẩm này.
Với tốc độ lan truyền của hệ thống thông tin điện tử ngày nay, tùy theo mức độ uy tín của người đăng bài, số lượng người xem sử dụng sản phẩm cũng tỷ lệ thuận theo cấp số nhân. Vì thế nếu sản phẩm được quảng cáo là sản phẩm kém chất lượng lại càng gây nguy hại cho rất nhiều người, xâm phạm đến sức khỏe của người tiêu dùng.
0