Xét xử sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát từ 5/3
Ngày 5/3, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm. Phiên toà sẽ triệu tập khoảng hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng 86 bị cáo, gần 200 luật sư.
Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị buộc tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức án từ 20 năm tù, chung thân đến tử hình. Ngoài ra, còn nhiều bị cáo khác bị xét xử về các tội gồm: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hợp thành Hội đồng xét xử còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM sẽ giữ quyền công tố tại tòa.
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan, khi bà này bị đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Phiên tòa có sự tham dự của gần 200 luật sư bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo và bị hại. Bà Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, ông Nguyễn Cao Trí có 7 luật sư bào chữa.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện quá trình thâu tóm và nắm giữ cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (SCB) trong khoảng từ 85% đến 91,5%. Do đó, bị can đã trở thành cổ đông chiếm "quyền lực", có khả năng chỉ đạo, điều hành, và thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB để phục vụ cho những mục đích cá nhân và doanh nghiệp của mình.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị buộc tội thực hiện một chuỗi các hành vi không đạo đức, bao gồm: Tuyển chọn và bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt trong Ngân hàng SCB; Thành lập các đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay và giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; Thành lập và sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân để thực hiện các hành động phạm pháp; Câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện các tội phạm.
Trong khoảng 10 năm liên tục từ năm 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho tổng cộng 1.366 khách hàng, trong đó có 710 cá nhân và 656 tổ chức. Nhóm của bà Lan chiếm đến hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân lên đến hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền này chiếm 93% tổng số tiền cho vay, trong khi 7% còn lại thuộc về nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, trong nhóm khách hàng của bà Lan, 875 người với khoảng 1.300 khoản vay vẫn còn dư nợ tại SCB lên đến hơn 677.000 tỷ đồng (bao gồm 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi). Tất cả các khoản nợ này thuộc nhóm không có khả năng thu hồi.
Để che giấu việc rút tiền và tránh bị phát hiện, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ trong SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt để ngăn chặn việc theo dõi của cơ quan chức năng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo tạo 916 hồ sơ vay vốn khống của SCB với tổng giá trị là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn phải đối mặt với cáo buộc gây thiệt hại về tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.
Sự kiện đã gây chú ý lớn từ dư luận khi hơn 2.400 người có liên quan được triệu tập, bao gồm các đối tượng thuộc nhóm cán bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần (SCB) (316 người), nhóm cá nhân liên quan đứng tên trong các công ty, là người vay mượn hoặc đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, tham gia quá trình nộp rút tiền (1.153 người). Ngoài ra, còn có nhóm người liên quan là các pháp nhân trong danh sách đứng tên vay và nhận tiền tại SCB (692 người), nhóm cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).
Ngoài ra, tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nap Kee Eric (chồng bà Lan) có quốc tịch Trung Quốc.
Trong số 86 bị cáo, có 5 người đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/4.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng này đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, làm thất thoát ngân sách Nhà nước. Đã đến lúc các hành vi trốn thuế này cần bị xử lý nghiêm.
Đối tượng Nguyễn Hồng Nhung khai nhận đi lên phố cổ quận Hoàn Kiếm chụp ảnh thì thấy một đoàn xe đi qua liền đuổi theo xem có ai quen không? Thấy cả đám hô chạy thì Nhung cũng chạy theo vì không đội mũ bảo hiểm và đã gây ra tai nạn cho chị N.N.Q.
Tình huống được camera hành trình ghi lại vào tối ngày 2/11 trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Chiếc xe máy đi ngược chiều phóng nhanh ở làn đường cho phép ô tô đi với tốc độ tối đa 120km/h.
Tại phiên phúc thẩm giai đoạn 1, ngoài kháng cáo bản án tử hình về hành vi tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng của SCB, bà Trương Mỹ Lan xin tòa phúc thẩm miễn 673 tỷ đồng án phí.
Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên sang hỗ trợ chữa cháy tại một casino khu vực biên giới ở nước bạn Campuchia, cứu 4 người bị thương.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 vì lý do sức khỏe và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt gửi đến Hội đồng xét xử.
Thời gian gần đây, hình thức livestream hay còn gọi là tường thuật trực tiếp về game trên các nền tảng mạng xã hội đang bị “biến tướng” với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả đánh bạc trá hình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định, đây là tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi gây bất an, nhức nhối trong xã hộ.
Sáng nay (4/11), Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ 10 đối tượng liên quan vụ chạy xe tốc độ cao tông cô gái 27 tuổi tử vong trên phố Trần Hưng Đạo.
Ngay sau khi nhận được tin báo về đám cháy tại phường Yên Hòa, lực lượng PCCC đã triển khai đội hình dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút, tổ chức hướng dẫn đưa hai người dân trong nhà thoát nạn an toàn.
Sáng ngày 4/11, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, cùng 47 bị cáo khác.
Qua gần một tháng theo dõi đường dây vận chuyển pháo lậu qua biên giới, rạng sáng ngày 2/11, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ hơn 150 kg pháo lậu.
Sau một thời gian điều tra, truy vết đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Toán (31 tuổi, thường trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm rõ những thủ đoạn tinh vi của tội phạm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết các tổ công tác 141 vừa phát hiện hai vụ việc, bàn giao hai đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm hai gói nilon chứa chất nghi ma túy, một bình kim loại chứa khí N2O.
Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành kiểm tra đối với hai địa điểm kinh doanh tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Sự nguy hiểm khi cố tình băng qua đường sắt lúc tàu đang chuẩn bị đi tới đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực tế cũng đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm từ sự chủ quan của người dân. Tuy nhiên, một số người có thể vẫn nghĩ rủi ro sẽ trừ mình ra, bất chấp đi qua đoạn giao cắt với đường sắt.
Một xe máy đã rơi vào điểm mù của xe tải khiến lái xe không kịp quan sát, hậu quả một vụ tai nạn đã xảy ra.
Ngày 4/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt.
Tình trạng trông xe không phép, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu cao như các cơ quan, bệnh viện, không chỉ gây thất thu thuế của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.
Liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên đi xe thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách đâm vào một người đi đường xảy ra vào khoảng 00 giờ rạng sáng ngày 3/11/2024 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã xác minh được nhóm thanh thiếu niên liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh về tội "Đưa hối lộ".
Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên đã tiếp cận các căn hộ tầng cao chung cư đã giải cứu hơn 60 người thoát ra ngoài an toàn, trong vụ cháy chung cư Era Town Đức Khải (quận 7) tối ngày 2/11.
Ngân hàng số VPBank vừa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn gian lận và ngày càng tinh vi để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra phán quyết đối với đối với 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) vừa gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn vào cuộc điều tra hành vi có dấu hiệu phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.
Một người đi xe hai bánh đang di chuyển sát lề đường bên phải và không chú ý quan sát, bất ngờ tạt bên hông một ô tô để rẽ trái, buộc ô tô phải đánh lái sang sát lề đường ngược chiều để tránh tai nạn.
Thống kê sau đợt cao điểm, lực lượng Công an quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra, xử lý 650 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, tổng số tiền phạt hơn 125 triệu đồng, tạm giữ gần 300 phương tiện.
Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội nhận được phản ánh từ một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về việc có đối tượng mạo danh BHXH Hà Nội yêu cầu cấp thông tin cá nhân, thẻ BHYT trên VssID.
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều cán bộ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Kết luận điều tra xác định cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận 200 triệu đồng “cảm ơn” từ đại gia Nguyễn Cao Trí trong vụ thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Cựu Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhận hối lộ 2,1 tỉ, cựu Chủ tịch tỉnh nhận 4,2 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ tài xế xe khách trong vụ việc chèn ép ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 19/10 và khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
Tối ngày 1/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác hóa trang kết hợp công khai, kịp thời phát hiện, xử lý gần 40 "quái xế" càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tình trạng trông giữ xe trái phép, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè mọc lên như nấm trong thời gian vừa qua không chỉ gây nguy cơ mất an ninh, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy nổ.
Thời gian qua, tình trạng tội phạm thanh thiếu niên đang diễn ra khá phức tạp, từ gây rối trật tự công cộng đến hành hung gây thương tích. Đáng nói, chỉ từ những nguyên nhân rất nhỏ trong cuộc sống, các đối tượng sẵn sàng gây án, bất chấp những hậu quả xảy ra.
Sáng 1/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt số 7 - Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Liên quan đến vụ việc một xe ô tô đâm vào đoàn người đi đưa tang tại xã Hát Môn, Công an huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị đã tạm giữ lái xe để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội triển khai nhiều biện pháp để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, trong đó có việc kiểm tra đột xuất nhà gửi xe trong các trường học.
Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ba Đình đã triển khai nhiều đợt xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm và tăng cường tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.
Bộ Công an đề xuất tăng gấp 5 lần mức xử phạt với lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Lạng lách, không kiểm soát tốc độ, một thanh niên đi xe máy suýt đâm vào một người đi bộ đang sang đường, sau đó tự lao vào dải phân cách.
Cục Cảnh sát giao thông vừa cho biết, trong 1 tháng cao điểm, từ ngày 15/9 đến 14/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc bố trí hơn 109.000 tổ công tác làm nhiệm vụ, đã lập biên bản xử lý gần 390.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 759 tỷ đồng.
Sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, đăng ký nhiều tài khoản ảo bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau là thủ đoạn Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại quận Long Biên) thực hiện hòng trốn thuế. Tuy nhiên, đã không thể qua mắt được các cán bộ, chiến sĩ của Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.
Thời gian vừa qua, rất nhiều vụ cháy xảy ra tại các nhà xưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để lại những thiệt hại nặng nề. Các kho chứa hàng, xưởng sản xuất là những nơi luôn tồn tại rất nhiều nguy cơ xảy cháy, đặc biệt là với những nhà xưởng xây dựng trái phép, bởi những đối tượng này không được nghiệm thu bất cứ tiêu chuẩn nào về an toàn PCCC&CNCH.
Trước tình hình vi phạm diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
0