Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo hối lộ tiền

Qua quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận việc gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhưng phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới hối lộ 5,2 triệu USD.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã dùng hàng triệu USD để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhằm bao che, bưng bít cho các sai phạm và nhà băng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Để thực hiện mục đích bao che sự việc nêu trên, bà Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề và đưa tiền cho bà Nhàn trên danh nghĩa "quà bồi dưỡng" cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

Bà Nhàn đặt vấn đề với ông Văn về việc muốn gặp bà Lan để làm rõ những vi phạm của ngân hàng SCB (các vi phạm bao gồm: cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ). Sau đó hai người phụ nữ có cuộc gặp vào cuối tháng 10/2017 ở tòa nhà Sherwood Residence.

Theo lời khai của ông Văn (Tổng Giám đốc SCB), bị cáo này thừa nhận nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, theo chỉ đạo của bà Lan, tổng số tiền lên đến 5,2 triệu USD. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Lan. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ riêng bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB)

Qua điều tra lời khai của những bị cáo khác, người liên quan và tài liệu trong vụ án, nhà chức trách xác định bà Lan chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu USD cho bà Nhàn. Hành vi của bà Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.