Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 04 đối tượng tại Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm Phạm Quốc Tuấn (SN: 1995; trú tại: Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (SN: 1986), Lương Khánh Linh (SN: 2003), Nguyễn Trung Cường (SN: 1991), cùng trú tại Kim Giang, Thanh Xuân,

Theo điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (SN: 1946; trú tại: Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an và thông báo bà T có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu bà T chuyển tiền để điều tra làm rõ. Do lo sợ nên bà T đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh.

Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến Cơ quan Công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000đ/tài khoản.

Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản

Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 04 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 04 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đ/tài khoản).

Sau khi bán tài khoản, các đối tượng Tuấn, Cường, Đức, Linh đoán, biết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nên cả nhóm đã bàn bạc sẽ chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán. Do đó, các đối tượng đã đi sao kê tài khoản của vợ chồng Đức, Linh, nếu phát hiện có tiền vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15/9/2023, sau khi bà T bị lừa chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã đi rút luôn số tiền đó rồi chia nhau. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Anh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện ổ nhóm trộm cắp xe máy, sau đó rao bán trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, chủ trì phối hợp với các đơn vị phá thành công hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 phút trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,một chiếc xe tải đã chao đảo và lao vào hộ lan làn ngoài cùng bên phải.

Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng bình ổn từ các ngân hàng thương mại nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Hố ga không có nắp đậy này tồn tại từ rất lâu tại tuyến đường trong cụm công nghiệp Lai Xá, thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.