Các chiêu thức 'phù thủy' Trương Mỹ Lan 'rút ruột' SCB
Cơ quan điều tra kết luận rằng dù không giữ chức vụ ở SCB, bà Lan là người chi phối, lãnh đạo và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan bị nhận định là người chủ mưu, tổ chức và cầm đầu chuỗi hành vi phạm tội. Từ năm 2020, bà Lan yêu cầu lãnh đạo SCB lập một số đơn vị có chức năng cho vay trực thuộc hội sở SCB, nhằm tránh sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Các đơn vị này có nhiệm vụ chính là phục vụ giải ngân cho các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan. Tổng cộng, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho hơn 1.366 khách hàng.
Nhóm của bà Lan chiếm hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân là hơn 1.066.000 tỷ đồng. 875 khách hàng trong nhóm của bà Lan với gần 1.300 khoản vay vẫn còn dư nợ tại SCB, hơn 677.000 tỷ đồng.
Bà Lan còn bị cáo buộc đã sử dụng nhiều chiêu trò để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, bao gồm việc chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma" để sau đó rút mặt bằng và cắt đứt dòng tiền. Điều này giúp bị can hợp thức hóa việc rút tiền và ngăn chặn việc bị phát hiện.
Liên quan đến vụ án tại Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng cho SCB và ông này đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đêm 19/3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tháng 3 và phát tín hiệu dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ triển khai chương trình thí điểm thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong các giao dịch thực tế từ tháng 4 đến tháng 6 tới.
Liên Bộ Tài chính - Công thương đã điều chỉnh giá xăng tăng từ 414-438 đồng/lít vào ngày 20/3. Theo đó, giá xăng RON95 đã tăng lên 20.087 đồng/lít.
Thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung, khẩn trương giải quyết ngay các hồ sơ công việc hỗ trợ doanh nghiệp theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo không chậm trễ, không quá hạn.
Các chuyên gia kiến nghị việc giảm thuế VAT cần mạnh mẽ và quyết liệt hơn, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Shopee sẽ điều chỉnh mức phí sàn từ 4% lên 10%, TikTok Shop cũng tăng phí hoa hồng từ 3% lên 4% đối với các shop thường, khiến không ít người bán hàng đứng trước nguy cơ phải ngừng kinh doanh trên sàn.
0