Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì tiêu tiền lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với các bị can cùng trú tại quận Thanh Xuân để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhận được tin báo của một người phụ nữ bị một đối tượng  mạo danh công an lừa đảo mất 750 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự  Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc, phối hợp với ngân hàng TPBank xác minh. Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản ngân hàng nhận tiền là Lương Khánh Linh (sinh năm 2003, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Qua quá trình đấu tranh, vợ chồng Linh và Đức khai nhận đã đến chi nhánh ngân hàng TPBank và VIB Bank để mở bốn tài khoản, sau đó bán cho Phạm Quốc Tuấn với giá 400.000 đồng. Từ những tài khoản này, Tuấn lại bán sang tay cho một đối tượng tên Thái với giá 1 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch.

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì tiêu tiền lừa đảo.

Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức và Linh mang CCCD ra ngân hàng sao kê các tài khoản đã bán đi trước đó và phát hiện hai tài khoản được mở tại ngân hàng TPBank có số tiền 163 triệu đồng. Biết số tiền này là phi pháp, tội phạm sẽ không dám báo công an nên Tuấn chỉ đạo Linh, Đức đề nghị ngân hàng chặn một chiều chuyển tiền đi với mục đích lần sau có dòng tiền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, khi biết có số tiền 750 triệu đồng của một nạn nhân bị lừa đảo được chuyển vào, Tuấn cùng Nguyễn Trung Cường, là đồng bọn trong các phi vụ mua bán tài khoản ngân hàng, đã bảo vợ chồng Linh và Đức rút tiền về chia nhau. Trong đó, Tuấn được chia 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được 385 triệu đồng, Cường được chia 40 triệu đồng.

Phạm Quốc Tuấn, đối tượng chủ mưu, có nhiều tiền án tiền sự. Năm 2022, Tuấn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán tài khoản. Đến năm 2023, TAND thành phố Hải Dương kết án Phạm Quốc Tuấn cũng với tội danh trên.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam - thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.

Theo báo cáo của Công an Thành phố, trong ngày 20/12, các Tổ công tác 141 đã kiểm tra, phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa vừa hỗ trợ, giúp đỡ cụ ông ở quận Hà Đông tìm lại tài sản để quên trên xe taxi.

Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 25 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.