Có nhóm người được thuê xếp hàng mua vàng
Đại tá Trần Xuân Thành, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua cho phép bốn ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán vàng miếng SJC cho người dân, Phòng An ninh kinh tế đã dự báo những nguy cơ về an ninh trật tự, an ninh tiền tệ có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.
“Các đối tượng lợi dụng việc Nhà nước bán vàng để làm giá hoặc thực hiện tổ chức mua bán trao tay ngay tại địa điểm giao dịch hoặc gần địa điểm giao dịch”, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế nhận định.
Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã xác định, một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.
Ban đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.
Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.
Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.
Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập ba tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại phố Hà Trung, một trong những "điểm đến" về giao dịch tự do ngoại tệ và vàng trên địa bàn thành phố, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L.
Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện công ty đang thực hiện mua một lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu đồng/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
“Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế cho biết.
Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.
Theo Nghị định số 07 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ phạt từ 250 triệu đến 300 triệu đồng nếu mua bán kinh doanh vàng miếng không phép.
Trước đó, Đài Hà Nội đã có bài điều tra về các nhóm được thuê đi thu mua ngoại tệ và vàng miếng tại một số ngân hàng ở Hà Nội. Mỗi nhóm này đều có 1 đối tượng cầm đầu, với cách thức hoạt động kín kẽ, tinh vi.
Cũng theo tìm hiểu của Đài Hà Nội, trên nhiều hội nhóm Zalo, hoạt động thuê người mua gom vàng theo hình thức online (các ngân hàng hiện đã ngừng bán vàng trực tiếp) diễn ra sôi động. Nhiều đối tượng chi trả cho người đặt được slot (suất) trên các trang web của ngân hàng và đi lấy vàng về với giá 1 triệu đồng/lượng.
Thông tư 46/2024/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 15/11 đã bỏ hình thức giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình và quy định phải công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.
Ngày 15/11, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã quyết định tạm giữ, lấy lời khai của Hà Việt Hùng (43 tuổi, trú Cà Mau) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, gây hậu quả lớn nên không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt, phía VKS đề nghị giữ nguyên mức án tử hình.
Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao TP.HCM đề nghị giữ nguyên án tử hình với bà Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án tham ô và vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại nghiêm trọng, khẳng định phán quyết sơ thẩm là “đúng người, đúng tội".
Trong những ngày này, liên tục từ đêm đến sáng, Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng CSGT và 141 hóa trang tuần tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm luật, phóng nhanh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Những ngày vừa qua, cơn sốt mua vé đi dự concert tại một số chương trình âm nhạc tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Số vé bán ra có hạn khiến nhiều người ngậm ngùi không mua được vé và đã tìm đến các nguồn bán vé không chính thống, từ đó dẫn đến bị lừa đảo.
0