Có nhóm người được thuê xếp hàng mua vàng
Đại tá Trần Xuân Thành, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua cho phép bốn ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán vàng miếng SJC cho người dân, Phòng An ninh kinh tế đã dự báo những nguy cơ về an ninh trật tự, an ninh tiền tệ có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.
“Các đối tượng lợi dụng việc Nhà nước bán vàng để làm giá hoặc thực hiện tổ chức mua bán trao tay ngay tại địa điểm giao dịch hoặc gần địa điểm giao dịch”, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế nhận định.
Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã xác định, một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.
Ban đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.
Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.
Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.
Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập ba tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại phố Hà Trung, một trong những "điểm đến" về giao dịch tự do ngoại tệ và vàng trên địa bàn thành phố, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L.
Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện công ty đang thực hiện mua một lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu đồng/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
“Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ, Phòng An ninh kinh tế cho biết.
Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.
Theo Nghị định số 07 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ phạt từ 250 triệu đến 300 triệu đồng nếu mua bán kinh doanh vàng miếng không phép.
Trước đó, Đài Hà Nội đã có bài điều tra về các nhóm được thuê đi thu mua ngoại tệ và vàng miếng tại một số ngân hàng ở Hà Nội. Mỗi nhóm này đều có 1 đối tượng cầm đầu, với cách thức hoạt động kín kẽ, tinh vi.
Cũng theo tìm hiểu của Đài Hà Nội, trên nhiều hội nhóm Zalo, hoạt động thuê người mua gom vàng theo hình thức online (các ngân hàng hiện đã ngừng bán vàng trực tiếp) diễn ra sôi động. Nhiều đối tượng chi trả cho người đặt được slot (suất) trên các trang web của ngân hàng và đi lấy vàng về với giá 1 triệu đồng/lượng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, thương mại điện tử là xu hướng tiêu dùng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích của giao dịch mạng, tình trạng hàng giả, hàng nhái kinh doanh qua thương mại điện tử đang dần trở nên phổ biến; gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế, an toàn sức khỏe và mất niềm tin cho người tiêu dùng.
Mặc dù đã có không ít trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, an ninh trật tự xã hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng này vẫn diễn ra, phải chăng do chế tài xử phạt không đủ mạnh hay do thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng có hành vi vi phạm?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.
Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.
Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.
0