Đánh sập đường dây tiền ảo CashBack Pro hàng trăm tỷ
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng liên quan về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" quy định tại Điều 290 và Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Từ năm 2019, Thân Văn Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.
Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo để quảng cáo và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới. Sau khi tạo dựng được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, Thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp.
Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng; xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.
Trần Nguyễn Thu Trang, người phụ nữ sát hại người đàn ông bằng chất độc xyanua rồi lao xe xuống vực trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, để phi tang đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.
Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Dương Tiến Hưởng (sinh năm 1977; HKTT tại ngõ 89 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài những thủ đoạn lừa đảo như cuộc gọi video deepfake, giả mạo biên lai chuyển tiền bán hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử… gần đây nở rộ hình thức lừa đảo chiếm quyền trợ năng - Accessibility trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt là hoạt động sử dụng các trang mạng xã hội để livetreams bán hàng.
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang thụ lý và truy tìm bị hại trong vụ án cướp giật tài sản thông qua hình thức vờ làm người có nhu cầu đổi tiền.
Ban Chỉ đạo 389 thành phố vừa triển khai kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.
0