Di lý các bị cáo đại án Vạn Thịnh Phát

Lực lượng chức năng hiện đã thực hiện di lý bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 80 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát vào TP.HCM để chuẩn bị xét xử.

Bà Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía Bắc vào TP HCM tối 21/2, chuẩn bị cho phiên xử sắp tới.

Đây là nhóm bị cáo cuối cùng được di lý vào Trại giam T17, huyện Củ Chi, trước phiên xử diễn ra ngày 5/3. Công tác di lý đã được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP HCM thực hiện nghiêm ngặt.

Các bị cáo của vụ án

Trong 86 bị cáo bị đưa ra xét xử có 70 người bị tạm giam, 11 người được tại ngoại và 5 người đang bỏ trốn (cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh).

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Tuy không có chức vụ gì tại SCB, song với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan nắm quyền tuyệt đối, chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống; có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 29/4.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đồng phạm với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 200 tỷ đồng.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an thành phố Hà Nội cho biết vào khoảng 18h24’ ngày 23/04/2024, nhận được tin báo cháy xưởng tại xóm 4 thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố gần 24.000 vụ với hơn 22.000 bị can liên quan tới các vụ tai nạn giao thông trong giai đoạn từ 2009-2023. Đây là số liệu được Chính phủ công bố liên quan tới việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tình trạng thiếu bãi đỗ xe ô tô tại Hà Nội ngày càng trầm trọng hơn, đã dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi người dân chật vật tìm bãi đỗ xe.

Chiều 23/4, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất dành cho một số công dân đã không quản ngại hiểm nguy, cứu nạn cứu hộ thành công các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác PCCC cho cán bộ quận Cầu Giấy năm 2024.

Sáng nay 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tại tòa hôm nay có khoảng 20 luật sư tham gia, trong đó có 4 luật sư bào chữa cho 3 cha con nhà Trần Quí Thanh.