Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 01/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đây là nội dung theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư dự án tuyến đường mới, với tổng mức đầu tư dự kiến 301 tỷ đồng.

Toàn thành phố Hà Nội đã xử lý 2.388 trường hợp vi phạm tốc độ, tính từ ngày 15/2 đến nay.

Hộ dân thuộc diện GPMB để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục (phường Thành Công) đã được thông báo cắt điện, nước vào sáng 27/3.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của phương án thí điểm cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ Hà Nội, kịp thời phát hiện bất cập để điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) lên tối thiểu 50% đối với học sinh phổ thông từ lớp 1 tới lớp 12 thay mức đóng 30% như hiện nay.

Việc mở lối thoát nạn thứ hai tại các căn hộ thuộc khu tập thể, chung cư cũ là cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi không may có cháy nổ xảy ra.