Huy động lực lượng tinh nhuệ nhất bắt giữ Mr.Pips
Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản và trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (Sinh năm: 1994; HKTT tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT: tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, Công an thành phố đánh giá đây là một ổ nhóm tội phạm lừa đảo có quy mô lớn, với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, được phân công, phân cấp chặt chẽ; hoạt động phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, bố trí nhân viên tại nhiều văn phòng đặt tại các quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội, thuê chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh, an toàn cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Giám đốc Công an thành phố đã giao Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án và phối với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ để bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban Chuyên án cho biết, đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Công an quận phải huy động những cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đơn vị vừa khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo yếu tố bí mật để không đánh “động” đến đối tượng.
"Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, chuyên môn và quyết tâm cao của lực lượng Công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng đối tượng" - Đại tá Trung nói.
Về quá trình thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng, theo Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Ban Chuyên án đã sử dụng một lực lượng trinh sát, cán bộ điều tra và sự phối hợp nhịp nhàng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.
"Do đã chủ động và có lực lượng đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để" - Trưởng Ban Chuyên án, Đại tá Thành Kiên Trung nói.
Thực hiện kế hoạch phá án đã được Ban Giám đốc Công an thành phố phê duyệt, ngày 25/10/2024, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.
Đến nay đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 11/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc với Bộ Công an về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hai đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Hiện Phó Đức Nam đã bị bắt. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài.
Ngay sau khi ra quân, 54 tổ công tác đặc biệt 141 theo mô hình mới đã đồng loạt triển khai bố trí các chốt để kiểm tra xử lý vi phạm. Với hình thức tăng cường tuần lưu trên xe mô tô đã giúp các tổ công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm nhanh và sớm hơn.
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Hưng (sinh năm 1983, trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 11 năm 6 tháng tù về hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Liên quan đến băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips cầm đầu, Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 293 tỷ đồng.
0