Khởi tố nữ thư ký tham ô tiền quỹ của chung cư
Theo điều tra, ngày 27/6/2023, UBND quận Hà Đông có Quyết định kiện toàn Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane Mộ Lao, Hà Đông, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2024 (lần 2).
Đến tháng 7/2023, ban quản trị mới chung cư Mulberry Lane được thành lập do ông Trần Duy Độ làm Trưởng ban. Ban quản trị chung cư đã ký hợp đồng với công ty TNHH CBRE làm ban quản lý vân hành chung cư.
Trước đó, Lưu Thị Quỳnh Trang (Sinh năm 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông), được tuyển dụng vào vị trí Thư ký ban quản trị 3, nhiệm kỳ 2 Cụm chung cư Mulberry Lane, theo Hợp đồng lao động do Công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (đơn vị quản lý vận hành cũ) ký kết; chức danh chuyên môn theo hợp đồng: Thư ký Ban quản trị.
Do vậy, để tiếp tục thuê Lưu Thị Quỳnh Trang làm việc cho ban quản trị, ngày 1/7/2023, công ty TNHH CBRE ký Hợp đồng thử việc thuê Trang làm thư ký, giúp việc cho Ban quản trị chung cư Mulberry Lane. Chức danh và công việc phụ trách là nhân viên hành chính, bộ phận quản lý tài sản. Trang làm việc tại văn phòng ban quản trị; hàng ngày soạn thảo các văn bản do các thành viên trong ban quản trị yêu cầu; trình ký các thành viên trong ban quản trị đối với các văn bản do ban quản trị ban hành; được ban quản trị ủy quyền đến ngân hàng nộp hồ sơ thanh toán do ban quản trị duyệt chi, hồ sơ hợp đồng tiền gửi; và được ban quản trị giao nhiệm vụ giữ con dấu của Ban quản trị.
Ngày 21/7/2023, Ban quản lý tòa nhà chung cư có Giấy đề xuất về việc đề nghị Ban quản trị chung cư hoàn cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ, cùng tiền chuyển nhầm cho 12 cá nhân sinh sống tại chung cư, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Đến ngày 1/8/2023, ông Trần Duy Độ đã ký nghị quyết về việc thanh toán các khoản theo giấy đề nghị. Trang có nhiệm vụ nộp các văn bản trên cho phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Văn Quán, Hà Đông để ngân hàng chuyển khoản trả cho 12 cá nhân được phê duyệt.
Tuy nhiên thời điểm này, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đang có nhiều khoản nợ tín dụng, nên Trang đã nảy sinh ý định sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị mà Trang được ủy quyền sử dụng.
Cụ thể, đối với Ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55,450,000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155,450,000 đồng”.
Phần nội dung bằng chữ: “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.
Đối với văn bản Nghị quyết Ban quản trị, Trang không sử dụng văn bản mà Ban quản trị đã ký, mà tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55,450,000 đồng” thành “155,450,000 đồng”; sau đó phần chữ ký của ông Độ bị Trang đã ký giả rồi dùng con dấu của Ban quản trị mà Trang được giao quản lý để đóng lên và sử dụng.
Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 01/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen với Trang; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng. Sau đó, Trang ký giả chữ ký của ông Độ và bà Quyên.
Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị cho 16 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân do Trang lập giả để rút tiền. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.
Ngay trong ngày 4-8, Trang đã nhận đủ số tiền 100 triệu đồng gian lận mà có, rồi sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Không dừng lại ở đó, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị.
Theo Cơ quan điều tra, nhận thức việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.
Ngày 7/8/2024, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang về tội danh Tham ô tài sản…
Diễn biến hành vi phạm tội của Lưu Thị Quỳnh Trang hết sức tinh vi và diễn ra khá lâu, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh, đặc biệt, xử lý triệt để những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tòa chung cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế - được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông - đã làm sáng tỏ vụ án.
Như Đài Hà Nội đã đưa tin, Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện Công ty Triệu nụ cười (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua bán đồng QFS (được gọi là tiền lượng tử) cho người dân.
Sáng 26/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 24 bị cáo, cùng nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa đã bất ngờ phải trì hoãn.
Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa kê biên, thu giữ thêm nhiều tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng của TikToker nổi tiếng Mr.Pips - Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi để điều tra, xử lý theo quy định.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, qua công tác mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục thu giữ nhiều tài sản liên quan đến vụ án Mr Pips và đồng phạm. Đến thời điểm hiện tại đã lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.
Chiều 26/12, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã thông tin diễn biến mới về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một số bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
0