Khởi tố nữ thư ký tham ô tiền quỹ của chung cư

Ngày 9/8, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang (thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane) về tội danh Tham ô tài sản.

Theo điều tra, ngày 27/6/2023, UBND quận Hà Đông có Quyết định kiện toàn Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane Mộ Lao, Hà Đông, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2024 (lần 2).

Đến tháng 7/2023, ban quản trị mới chung cư Mulberry Lane được thành lập do ông Trần Duy Độ làm Trưởng ban. Ban quản trị chung cư đã ký hợp đồng với công ty TNHH CBRE làm ban quản lý vân hành chung cư.

Trước đó, Lưu Thị Quỳnh Trang (Sinh năm 1991, trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông), được tuyển dụng vào vị trí Thư ký ban quản trị 3, nhiệm kỳ 2 Cụm chung cư Mulberry Lane, theo Hợp đồng lao động do Công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (đơn vị quản lý vận hành cũ) ký kết; chức danh chuyên môn theo hợp đồng: Thư ký Ban quản trị.

Lưu Thị Quỳnh Trang

Do vậy, để tiếp tục thuê Lưu Thị Quỳnh Trang làm việc cho ban quản trị, ngày 1/7/2023, công ty TNHH CBRE ký Hợp đồng thử việc thuê Trang làm thư ký, giúp việc cho Ban quản trị chung cư Mulberry Lane. Chức danh và công việc phụ trách là nhân viên hành chính, bộ phận quản lý tài sản. Trang làm việc tại văn phòng ban quản trị; hàng ngày soạn thảo các văn bản do các thành viên trong ban quản trị yêu cầu; trình ký các thành viên trong ban quản trị đối với các văn bản do ban quản trị ban hành; được ban quản trị ủy quyền đến ngân hàng nộp hồ sơ thanh toán do ban quản trị duyệt chi, hồ sơ hợp đồng tiền gửi; và được ban quản trị giao nhiệm vụ giữ con dấu của Ban quản trị.

Ngày 21/7/2023, Ban quản lý tòa nhà chung cư có Giấy đề xuất về việc đề nghị Ban quản trị chung cư hoàn cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ, cùng tiền chuyển nhầm cho 12 cá nhân sinh sống tại chung cư, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Đến ngày 1/8/2023, ông Trần Duy Độ đã ký nghị quyết về việc thanh toán các khoản theo giấy đề nghị. Trang có nhiệm vụ nộp các văn bản trên cho phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Văn Quán, Hà Đông để ngân hàng chuyển khoản trả cho 12 cá nhân được phê duyệt.

Tuy nhiên thời điểm này, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đang có nhiều khoản nợ tín dụng, nên Trang đã nảy sinh ý định sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị mà Trang được ủy quyền sử dụng.

Cụ thể, đối với Ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55,450,000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155,450,000 đồng”.

Phần nội dung bằng chữ: “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.

Đối với văn bản Nghị quyết Ban quản trị, Trang không sử dụng văn bản mà Ban quản trị đã ký, mà tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55,450,000 đồng” thành “155,450,000 đồng”; sau đó phần chữ ký của ông Độ bị Trang đã ký giả rồi dùng con dấu của Ban quản trị mà Trang được giao quản lý để đóng lên và sử dụng.

Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 01/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen với Trang; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100 triệu đồng. Sau đó, Trang ký giả chữ ký của ông Độ và bà Quyên.

Chung cư Mulberry Lane

Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị cho 16 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân do Trang lập giả để rút tiền. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.

Ngay trong ngày 4-8, Trang đã nhận đủ số tiền 100 triệu đồng gian lận mà có, rồi sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị.

Theo Cơ quan điều tra, nhận thức việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110 triệu đồng.

Ngày 7/8/2024, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang về tội danh Tham ô tài sản…

Diễn biến hành vi phạm tội của Lưu Thị Quỳnh Trang hết sức tinh vi và diễn ra khá lâu, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh, đặc biệt, xử lý triệt để những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tòa chung cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế - được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông - đã làm sáng tỏ vụ án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đến nay, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí và sẵn sàng sử dụng khi cần. Hành vi có tính chất manh động, liều lĩnh, cùng với sự thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật, tội phạm thanh thiếu niên không chỉ gây thương tích cho người tham gia giao thông mà còn cho chính bản thân mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1985, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội vừa có cảnh báo khách hàng chú ý cảnh giác trước những cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, song vẫn rất nhiều người lao động vẫn bị mắc bẫy khi đi xuất khẩu lao động trái phép; thậm chí rơi vào cảnh nợ nần khi nghe một số đối tượng cò mồi, dụ dỗ làm giả hồ sơ giấy tờ đi làm việc tại nước ngoài.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm An tâm đường đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.