Khởi tố vụ án tại Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can với các tội cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Tống Văn Vịnh, Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cầm đầu.

Trước đó qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. 

Thủ đoạn của các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho Công an cơ sở về thời gian đến làm việc. Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ. Nếu con nợ chây ì không trả thì các đối tượng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ; làm mất uy tín, danh dự buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra. 

Nhóm đối tượng kéo đến nhà, gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ

Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã chủ động rà soát, thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này.

Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đến đe dọa đòi tiền của anh Đ.T.A tại số 48 ngách 29/78 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 01/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 09 đối tượng gồm: (1) Tống Văn Vịnh (SN:1974; nơi cư trú: Thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh); (2) Mai Đại Hoàn (SN: 1997; nơi cư trú: Triệu Thành, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 9 ngách 117 ngõ 20 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; (3) Nguyễn Văn Tuân (SN:1987; nơi cư trú: Thôn 4, Nga Văn, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 6 ngõ 43/10 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; (4) Tống Văn Quyền (SN: 1987;nơi cư trú: Thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; (5). Phạm Văn Dũng (SN: 1983; nơi cư trú: Thôn 1, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; (6) Mai Thanh An (SN:1983; nơi cư trú: Yên Lộc, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; (7) Trần Lâm Thế (SN: 1996; nơi cư trú: Thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 12 ngõ 43/99 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; (8) Phạm Văn Châu (SN: 1990; nơi cư trú: Thôn 5, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; có 01 tiền sự); (9) Tống Văn Minh (SN: 1987; nơi cư trú: Thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa; nơi ở: Số 6 ngõ 43/10 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tang vật thu giữ gồm: 01 (một) bộ hồ sơ mua bán nợ gồm: Hợp đồng mua bán nợ số giữa công ty Hưng Thịnh và bà L.T.M, lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà L.T.M và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đ.T.A viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu số của công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ. 01 (một) quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng) tiền Việt Nam - là tiền Tống Quang Vịnh nhận của anh Đ.T.A ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 01 (một) xe ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30H-922.98 dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.  

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mặc dù đã có không ít trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, an ninh trật tự xã hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng này vẫn diễn ra, phải chăng do chế tài xử phạt không đủ mạnh hay do thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng có hành vi vi phạm?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.