Mr.Pips đe dọa nhân viên không tiết lộ bí mật 'lùa gà'
Sáng 10/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin thêm một số tình tiết liên quan đến chuyên án triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam – tức Mr.Pips (sinh năm: 1994; HKTT tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cầm đầu.
Từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, gồm các sàn có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam. Trong đó, riêng Hà Nội là 24 văn phòng (với 1918 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm. Ngoài ra còn có 20 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và một số văn phòng tại Campuchia.
Các nhân viên sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công trưởng nhóm (Leader) để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng “sale” tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Các đối tượng “sale” không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen, sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên.
Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên “sale” sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào “link web” của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào gmail xác nhận tài khoản.
Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên “sale” tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư. Còn đối với khách hàng thì sau khi nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). Các đối tượng tự xưng là các chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”,… để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, cháy tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn.
Đặc biệt, để quản lý sale làm việc, Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh nhằm đe dọa các nhân viên làm việc tại sàn. Các nhân viên khi tham gia phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc. Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.
Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.
Đến nay, các đơn vị đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có quy mô phục vụ khách quốc nội lớn nhất nước với 20 triệu người, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm.
Tiếp tục chương trình công tác tại Đồng Tháp, chiều 11/12, tại Trụ sở UBND huyện Tam Nông, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, tặng quà cho đại diện 80 hộ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh lão thành trên địa bàn tỉnh.
Sáng 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
Sáng 11/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc với Bộ Công an về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hai đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Hiện Phó Đức Nam đã bị bắt. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài.
Ngay sau khi ra quân, 54 tổ công tác đặc biệt 141 theo mô hình mới đã đồng loạt triển khai bố trí các chốt để kiểm tra xử lý vi phạm. Với hình thức tăng cường tuần lưu trên xe mô tô đã giúp các tổ công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm nhanh và sớm hơn.
0