Mr.Pips hành hung nhân viên nếu tiết lộ bí mật 'lùa gà'
Sáng 10/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin thêm một số tình tiết liên quan đến chuyên án triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam – tức Mr.Pips (sinh năm: 1994; HKTT tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cầm đầu.
Từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, gồm các sàn có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam. Trong đó, riêng Hà Nội là 24 văn phòng (với 1918 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm. Ngoài ra còn có 20 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và một số văn phòng tại Campuchia.
Các nhân viên sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công trưởng nhóm (Leader) để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng “sale” tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Các đối tượng “sale” không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen, sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên.
Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên “sale” sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào “link web” của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào gmail xác nhận tài khoản.
Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên “sale” tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư. Còn đối với khách hàng thì sau khi nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). Các đối tượng tự xưng là các chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”,… để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, cháy tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn.
Đặc biệt, để quản lý sale làm việc, Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh nhằm đe dọa các nhân viên làm việc tại sàn. Các nhân viên khi tham gia phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc. Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.
Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.
Đến nay, các đơn vị đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuyến phố an toàn thực phẩm Mã Mây - “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát - Văn minh thương mại” vừa được ra mắt tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 35. Bên cạnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hội nghị cũng thông qua việc sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức cơ sở Đảng.
Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025.
Chiều 13/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước tặng 34 cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.
Từ trình báo của người phụ nữ trú tại phường Đại Mỗ về việc bị lừa đảo mất hơn 370 triệu trong tài khoản, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt xóa một đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt 158,5 tỷ đồng.
Từ ngày 1/1/2025, công dân Việt Nam làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu sẽ được thu thập ảnh chân dung và vân tay.
0